Ухвала суду № 73806399, 03.05.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/3735/18 1-кс/335/2622/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., прокурора Копчак Р.О., представника ПП «Дарьял» ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000011 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42018081060000011 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні операцій з експортом або імпортом товару, зловживаючи своїм службовим становищем, вступають в злочинну змову з підприємствами, що надають послуги митних брокерів, в подальшому вносять недостовірні дані в митні декларації щодо характеристик вантажу, його вартості, з метою заниження вартості митних платежів, та не сплати грошових коштів до бюджету. В подальшому вказані особи, надають недостовірні відомості до Запорізької митниці ДФС.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження згідно з рапортом ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, встановлено ряд суб’єкти підприємницької діяльності, посадові особи яких, можуть бути причетними до вказаних неправомірних дій.

З метою повного, об’єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та перевірки фактів, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні, Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 за № 53-434-18 від 26.01.2018 року до УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України надано відповідне доручення.

На виконання доручення, керівнику ПП Фірма «Дарьял» (ЄДРПОУ 20496109) органом досудового розслідування направлено запит за № 674/39/107/03-2018 від 08.02.2018 року щодо надання інформації та копій відповідних документів.

Проте, на виконання запиту УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, 19.02.2018 року генеральним директором ПП Фірма «Дарьял» ОСОБА_1 надано відповідь про відмову у наданні інформації та копій запитуваних документів, посилаючись у тому числі на ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

Органом досудового розслідування встановлено, що ПП Фірма «Дарьял» (ЄДРПОУ 20496109) знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 53.

Прокурор вважає, що для встановлення істини по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів: документів, що стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт», «експорт» ПП Фірма «Дарьял» (вантажно-митні декларації з виключно усіма документами, на підставі яких, вони оформлені, у т.ч. тих, що утворились під час митного контролю) за період з 01.01.2017 року по 08.02.2018 року, а також інформацію щодо осіб або установ, що надавали брокерські послуги ПП Фірма «Дарьял» (копію договору про надання послуг) за період з 01.01.2017 року по 08.02.2018 року.

Отримання вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування у подальшому встановити коло свідків та інші обставини які, мають відношення до розслідування кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, що перебувають у володінні ПП Фірма «Дарьял» (ЄДРПОУ 20496109) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 53, а саме копій наступних документів:

- належним чином засвідчених копій документів, які стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт», «експорт» ПП Фірма «Дарьял» (вантажно-митні декларації з виключно усіма документами, на підставі яких, вони оформлені, у т.ч. тих, що утворились під час митного контролю) за період з 01.01.2017 року по 08.02.2018 року;

- копії договорів про надання брокерських послуг ПП Фірма «Дарьял» (ЄДРПОУ 20496109) за період з 01.01.2017 року по 08.02.2018 року.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, надав пояснення, просив клопотання задовольнити.

Представник ПП «Дарьял» ОСОБА_1 проти клопотання прокурора заперечував, надав суду письмові пояснення, відповідно до яких просив у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши доводи прокурора, думку представника ПП «Дарьял», дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні прокурора, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а тому слідчий суддя вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час розгляду поданого прокурором клопотання слідчий суддя встановив, що за матеріалами кримінального провадження документи, щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ прокурором, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПП Фірма «Дарьял», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та по-третє, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилання представника ПП «Дарьял» ОСОБА_1у судовому засіданні щодо необґрунтованості поданого прокурором клопотання слідчий суддя відхиляє, бо вони не знайшли свого підтвердження при розгляді питання надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, з урахуванням матеріалів поданого клопотання, заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі шляхом надання можливості прокурору вилучити належним чином засвідчених копій витребуваних документів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, що перебувають у володінні ПП Фірма «Дарьял» (ЄДРПОУ 20496109) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 53, а саме копій наступних документів:

- належним чином засвідчених копій документів, які стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт», «експорт» ПП Фірма «Дарьял» (вантажно-митні декларації з виключно усіма документами, на підставі яких, вони оформлені, у т.ч. тих, що утворились під час митного контролю) за період з 01.01.2017 року по 08.02.2018 року;

- копії договорів про надання брокерських послуг ПП Фірма «Дарьял» (ЄДРПОУ 20496109) за період з 01.01.2017 року по 08.02.2018 року.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 03 травня 2018 року.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 05 травня 2018 року о 15:00 год.

Слідчий суддя В.О. Макаров