Ухвала суду № 73806090, 04.05.2018, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/544/18

Провадження № 1-кс/316/275/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2018 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., за участю прокурора Сердюк Н.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080160001866 від 09.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: справа, що стосується відкриття рахунку № 26024300163644;рух коштів по картковому рахунку № 26024300163644 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

За матеріалами клопотання встановлено, що:

-зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_2», що розташований за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, будинок № 12;

-самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ЗАТ «Енергоатом» код ЄДРПОУ 25219231, перебуваючи за адресою: Запорізька область, місто Енергодар, проспект Будівельників, 14, в період з 1997 року по 2003 рік скоїли розкрадання матеріальних цінностей підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на загальну суму 13062 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що з 1998 року по 2003 рік він працював на посаді слюсаря - налаштувальника ЗАТ «Енергатон». При цьому в цей же час виникла заборгованість ЗАТ «Енергатон» по не виплаті ОСОБА_3 заробітної плати в розмірі 13062 гривні. Також, потерпілий пояснив, що заробітна плата виплачувалася йому відповідно відомостей нарахування заробітних плат в яких він ставив свій підпис в отриманні коштів. З 2003 року вказане підприємство розпочало процедуру банкротства, яка закінчилась 28.09.2011.

Тобто для перевірки зазначених заявником відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах ЗАТ «Енергатон».

18.01.2018 в Енергодарській об’єднаній ДПІ ГУДФС у Запорізькій області отримано інформацію про наявність розрахункових рахунків, відкритих на ЗАТ «Енергатон».

Згідно зазначених розрахунків в ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_2» стосовно розрахункових рахунків ЗАТ «Енергатон» відкрито рахунок № 26024300163644.

Отже, в ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 00039002) , як банківської установи знаходиться оригінал справ, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

В ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 00039002), знаходиться оригінал документів, які відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 26024300163644, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунку № 26024300163644;

-рух коштів по картковому рахунку № 26024300163644 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, в ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_2», що розташований за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, будинок № 12, як банківської установи знаходиться оригінал справ, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Взявши до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих важливих обставин та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_2», що розташований за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, будинок № 12.

Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080160001866 від 09.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) Енергодарського ВП ГУНП в запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний Комерційний ОСОБА_2», що розташований за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, будинок № 12, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунку № 26024300163644;

-рух коштів по картковому рахунку № 26024300163644 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська