Ухвала суду № 73804409, 04.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21453/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3-гослідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занков А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

04.05.2018 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ Інжиніринг».

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що ОСОБА_6. за попередньою змовою з ОСОБА_3, будучи добре підготовленими у юридичному та організаційному плані здійснювали контроль та координацію злочинних дій та намірів учасників скоєння кримінального правопорушення шляхом створювання «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності та взаємодії з вищезазначеними особами з метою проведення незаконних операцій, що призвело до фіктивного підприємництва, з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності, умисного ухилення від сплати податків службових осіб підприємств реального сектору економіки та подальшого умисного привласнення державних коштів, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Тобто, вказана злочинна схема забезпечувала незаконне отримання прибутку та виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, ухиляючись від сплати податків, що призвело до привласнення державних коштів у великому розмірі з метою подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, а також згідно податкової звітності (АІС «податковий блок») встановлено, що послугами щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку (конвертації та подальшої легалізації грошових коштів), документального оформлення «псевдогосподарських» операцій та подальшого незаконного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ на підставі проведення безтоварних операцій із використанням підроблених документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, що призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та заниження податку на прибуток підприємств, з метою ухилення від сплати податків, користувалися службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39648145).

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкову А.В., групі слідчих та прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000002780, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій всіх фінансово-господарських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39648145) за період з 2015 р. по грудень 2017 року, по взаємовідносинам ТОВ «Стейл Плюс» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «Сітіпрайс» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «Арт Світ Стар» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «Укрлайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «Дрім Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «Сучасна Ера» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ «Сантал Проф» (код ЄДРПОУ 41179648), ТОВ «Каміра» (код ЄДРПОУ 40264739), ТОВ «Фарина» (код ЄДРПОУ 40026092), ТОВ «Прімавера Груп» (код ЄДРПОУ 40806552), ТОВ «Лірен Груп» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «Нордвел Груп» (код ЄДРПОУ 41309749) що знаходяться у службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39648145), а саме: договори з додатками, контракти, специфікації, податкові накладні, накладні, вантажно-митні декларації, проформи, митні декларації, рахунки - фактури, платіжні доручення, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, договори та первинні бухгалтерські документи про інші види робіт, журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), копії сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів за вищезазначений період здійснення фінансово-господарських розрахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/21453/18-к

Примірник 2 та копія ухвали надати слідчому Занкову А.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань