Ухвала суду № 73804364, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16778/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000563 від 13.03.2018 року - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського Івана Олександровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

05.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000563 від 13.03.2018 року - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського Івана Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «АКБ Банк», МФО якого 331100, адреса фактичного місцезнаходження: м. Кременчук, вул. Київська, 8.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000563 від 13.03.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, займаючи посади заступника Голови ДПС (у подальшому Голови ДПС, Міністра доходів і зборів) України, у складі створеної та очоленої Президентом України ОСОБА_3 злочинної організації, будучи службовою особою, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства фінансів України, ДПА, ДПС України, Міндоходів України та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, у період з липня 2011 року по лютий 2014 року організував та реалізував за участі службових осіб ДПА (ДПС, Міндоходів) України та інших осіб - членів злочинної організації незаконну схему з мінімізації податкових зобов'язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами - «податковими ямами» податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 51 961 728 371 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 43 831 041 078 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 52 090 912 748 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 95 921 953 826 грн., що є тяжкими наслідками.

З матеріалів клопотання вбачається, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, на рахунки юридичних осіб грошові кошти перераховувалися з рахунків наступних юридичних осіб:

1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛАДІУС-ПРОЕКТ 1998" (код за ЄДРПОУ 34679949),

2.ПРАТ "ФІТОФАРМ" (код за ЄДРПОУ 05430596),

3.ПРАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" (код за ЄДРПОУ 30637114),

4.ПРАТ "ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 14298457),

5.ПРАТ "БАС" (код за ЄДРПОУ 25099117),

6.ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (код за ЄДРПОУ 33908322),

7.ПРАТ "ГОРЛІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00443364),

8.ПРАТ "СГУ" (код за ЄДРПОУ 33832772),

9.ПРАТ "УКПОСТАЧ" (код за ЄДРПОУ 30169718),

10.ТОВ "МЬОБІУС КОНСТРАКШН ЮКРЕІН" (код за ЄДРПОУ 33663346),

11.ТОВ "ПК "ІНДУСТРІАЛ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 36810678),

12.ПРАТ "АВК" (код за ЄДРПОУ 30482582),

13.ТОВ "РЕГІОН" (код за ЄДРПОУ 25096372),

14.ТОВ "КОМПАНІЯ СТВ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 33816944),

15.ТОВ "НВП "ТЕХНО - КОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 33542963),

16.ПРАТ "ДЗВО" (код за ЄДРПОУ 33135718),

17.ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (код за ЄДРПОУ 20058668),

18.ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191282),

19.ТОВ "АСУНТА" (код за ЄДРПОУ 36012602),

20.ТОВ"БІСОФТ" (код за ЄДРПОУ 32931633),

21.ПРАТ "КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" (код за ЄДРПОУ 01528186),

22.ПРАТ "АЗМК" (код за ЄДРПОУ 00130636),

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування даних, в подальшому грошові кошти обготівковувалися фізичними особами наближеними до ОСОБА_2 та його довірених осіб.

Відповідно до інформації ДЗЕ НП України, у ПАТ «АКБ Банк», МФО якого 331100, адреса фактичного місцезнаходження: м. Кременчук, вул. Київська, 8, вказаними юридичними особами відкрито наступні розрахункові рахунки: ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (код за ЄДРПОУ 20058668), №16000010114440 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 06.08.2010 по 26.02.2016.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам вказаного підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «АКБ Банк», МФО якого 331100, адреса фактичного місцезнаходження: м. Кременчук, вул. Київська, 8.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000563 від 13.03.2018 року - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського Івана Олександровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000000563 Прозорському Івану Олександровичу, Соловйову Миколі Олександровичу, Литвинюку Олександру Миколайовичу, Левчуку Олександру Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АКБ Банк», МФО якого 331100, адреса фактичного місцезнаходження: м. Кременчук, вул. Київська, 8, а саме: відомостей в електронному (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по наступних рахунках: ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (код за ЄДРПОУ 20058668), №16000010114440 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 06.08.2010 по 26.02.2016; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16778/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Прозорському І.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов