Ухвала суду № 73804159, 23.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5485/18

760/9819/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Калачової О.М., погодженого прокурором аналітично-статистичного відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Колотило О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000839 від 28.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Калачової О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 02660, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 11, або за фактичним місцем знаходженням документів - у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району за адресою: 02660, м. Київ, вул. С.Олійника, буд. 21, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «ТЕРА КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 39133462), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання детектив не з'явився. До суду надійшло клопотання від детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000839 від 28.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що можливо у період з почату 2017 року посадові особи Державної міграційної служби України (далі - ДМС), діючи у складі організованої групи з іншими службовими особами територіальних та структурних підрозділів вказаної державної установи, співробітниками товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Лігал Профсервіс» та іншими особами, з використанням наданої їм влади та службового становища, розробили та впровадили злочинну схему видачі іноземцям та особам без громадянства, за умови отримання від останніх неправомірної вигоди, документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове чи постійне проживання, паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначила, що 24.01.2018 року детективами Національного антикорупційного бюро України у межах зазначеного кримінального провадження проведено обшук за місцем находження ТОВ «Лігал Профсервіс», у ході якого вилучені документи щодо діяльності певних ТОВ, які можливо використовувались у злочинній схемі видачі іноземцям та особам без громадянства документів, що посвідчують їх правовий статус перебування на території України, та матеріали для оформлення посвідок на тимчасове проживання їх засновникам. Зокрема, використання ТОВ у злочинній схемі могло здійснюватися шляхом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності.

Крім того, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що одним з таких підприємств є ТОВ «ТЕРА КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 39133462), зареєстроване за адресою: 02091, м. Київ, Дарницький район, вул. Харківське шосе, буд. 144, літера А; дата реєстрації - 13.03.2014; засновник та директор - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянка Гвінеї, посвідка на тимчасове проживання в Україні № ТР039724, видана 12.03.2013 року.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «ТЕРА КОНСАЛТИНГ» є Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, яка розташована за адресою: 02660, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 11. Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті районної державної адміністрації Дарницького району міста Києва: http//http://darn.kievcity.gov.ua/, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району розташований за адресою: 02660, м. Київ, вул. С. Олійника, буд. 21.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин під час оформлення посадовими особами ДМС іноземцям та особам без громадянства документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, для встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення експертного дослідження підпису та почерку директора і засновника ТОВ «ТЕРА КОНСАЛТИНГ» - громадянки Гвінеї ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 02660, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 11 (Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району за адресою: 02660, м. Київ, вул. С.Олійника, буд. 21), а саме документів реєстраційної справи ТОВ «ТЕРА КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 39133462), з можливістю вилучення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій групі детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, Рокуню Сергію Васильовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Єршову Павлу Анатолійовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Дерій Наталії Олександрівні, Стрекозенку Андрію Валерійовичу, Паутову Вадиму Олексійовичу, Усікову Володимиру Петровичу, Калачовій Ользі Миколаївні, Полькіну Костянтину Костянтиновичу, Полюзі Валерію Дмитровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 02660, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 11 (Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району за адресою: 02660, м. Київ, вул. С.Олійника, буд. 21), а саме документів реєстраційної справи ТОВ «ТЕРА КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 39133462), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали цих документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн