Ухвала суду № 73803864, 18.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18917/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004142 від 17.11.2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука Сергія Григоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004142 від 17.11.2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука Сергія Григоровича, погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Плахотніком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ІЗТ» (код ЄДРПОУ 33558271).

Прокурор в судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004142 від 17.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч.1, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб (далі Група) на території України впродовж 2016 та поточного 2017 років створено схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном померлого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

У ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до реалізації Схеми ТОВ «ФЛОРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЮРАТЕ-С» (код ЄДРПОУ 21667091) та ТОВ «ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 35772473), що мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ІЗТ» (код ЄДРПОУ 33558271), а також здійснювали експортні операції на адресу компаній - нерезидентів: GLENCORE AGRICULTURE B.V.; BIOAGRA-OIL SA; BAYWA MARKETING&Trading International B.V.; SOUFFLET NEGOCE SAS; OLAM INTERNATIONAL LIMITED; Spike Trade AG.

Слідчий вказує, що відомості про факти здійснення та характер господарської діяльності між зазначеними підприємствами мають суттєве значення для виявлення походження сільськогосподарської продукції експортованої та/або реалізованої ТОВ «ФЛОРА-ЛЕНД», ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД», ТОВ «ЮРАТЕ-С» та ТОВ «ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ», встановлення ланцюга підприємств-резидентів та нерезидентів, задіяних Групою в реалізації Схеми, встановлення осіб які їх використовують і усіх причетних до вчинення злочинів, такі документи будуть використані в кримінальному проваджені як докази.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо» та надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004142 від 17.11.2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука Сергія Григоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку Сергію Григоровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004142 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ІЗТ» (код ЄДРПОУ 33558271), що зареєстроване за адресою 68093, Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Шмідта, буд. 1, з можливістю вилучення їх копій, та які містять відомості щодо сільськогосподарської продукції прийнятої від ТОВ «ФЛОРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЮРАТЕ-С» (код ЄДРПОУ 21667091), ТОВ «ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 35772473) або від представників/довірених осіб вказаних товариств, у тому числі оформленої на ім'я компанії GLENCORE AGRICULTURE B.V.; BIOAGRA-OIL SA; BAYWA MARKETING&Trading International B.V.; SOUFFLET NEGOCE SAS; OLAM INTERNATIONAL LIMITED; Spike Trade AG, в період з 01.01.2016 по 31.12.2017 років, а саме:

- договорів складського зберігання зерна;

- товарно-транспортних накладних;

- реєстрів накладних на прийняту сільськогосподарську продукцію з визначенням якості по середньодобовому зразку (Форма N ЗXC-3) або реєстри накладних за формою N ЗХС-4;

- складських документів на зерно, виданих власнику зерна, прийнятого на зберігання (складська квитанція або просте чи подвійне складські свідоцтва), у тому числі погашених;

-документів, що складались при переоформлені зерна, прийнятого від ТОВ «ФЛОРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЮРАТЕ-С» (код ЄДРПОУ 21667091) та ТОВ «ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 35772473), від одного власника іншому (договори, угоди, контракти, доручення, заяви, акти-розрахунки), у тому числі на користь компаній - нерезидентів;

-документів, що посвідчують відвантаження зерна відповідно до вимог чинного законодавства і регламенту зернового складу (наказ за формою N 16, відомості залізничних і водних накладних на відвантаження хлібопродуктів за формою N 20), у яких відображено юридичних та/або фізичних осіб резидентів та нерезидентів, на користь яких відвантажено зернові культури або якими отримувалась завезена ТОВ «ФЛОРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЮРАТЕ-С» (код ЄДРПОУ 21667091) та ТОВ «ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 35772473) сільськогосподарська продукція;

-довіреностей та документів, у тому числі журналу перепусток, що засвідчують право особи безпосередньо представляти інтереси компанії -нерезидента у взаємовідносинах з терміналом, за усіма випадками коли власниками зерна, прийнятого від ТОВ «ФЛОРА-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36340724), ТОВ ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ «ЮРАТЕ-С» (код ЄДРПОУ 21667091) та ТОВ «ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 35772473), виступала компанія - нерезидент.

У решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18917/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Рубчуку С.Г.

Слідчий суддя О.М. Соколов