YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 73803696, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

05.04.2018

Номер справи

757/16762/18-к

Номер документу

73803696

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16762/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000563 від 13.03.2018 року - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського Івана Олександровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

05.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000563 від 13.03.2018 року - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського Івана Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000563 від 13.03.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, займаючи посади заступника Голови ДПС (у подальшому Голови ДПС, Міністра доходів і зборів) України, у складі створеної та очоленої Президентом України ОСОБА_3 злочинної організації, будучи службовою особою, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства фінансів України, ДПА, ДПС України, Міндоходів України та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, у період з липня 2011 року по лютий 2014 року організував та реалізував за участі службових осіб ДПА (ДПС, Міндоходів) України та інших осіб - членів злочинної організації незаконну схему з мінімізації податкових зобов'язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами - «податковими ямами» податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 51 961 728 371 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 43 831 041 078 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 52 090 912 748 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 95 921 953 826 грн., що є тяжкими наслідками.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування даних, в подальшому грошові кошти обготівковувалися фізичними особами наближеними до ОСОБА_2 та його довірених осіб.

Відповідно до інформації ДЗЕ НП України, у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО якого 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, вказаними юридичними особами відкрито наступні розрахункові рахунки:

ПРАТ "БАС" (код за ЄДРПОУ 25099117), НОМЕР_1 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 05.05.2011 по 17.02.2016;

ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (код за ЄДРПОУ 33908322), НОМЕР_2 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 05.04.2013 по 13.06.2013;

НОМЕР_3 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 30.04.2013 по 31.10.2013;

НОМЕР_4 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 31.05.2013 по 17.01.2014;

НОМЕР_5 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 31.05.2013 по 26.05.2016;

НОМЕР_6 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 12.06.2013 по 25.04.2014;

НОМЕР_7 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 04.07.2013 по 10.04.2014;

НОМЕР_8 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 29.12.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_9 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 29.12.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_10 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 03.04.2012 по 15.11.2012;

НОМЕР_11 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 04.04.2012 по 05.10.2012;

НОМЕР_12 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 29.03.2012 по 03.07.2012;

НОМЕР_13 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 29.03.2012 по 08.10.2012;

НОМЕР_14 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.03.2012 по 03.07.2012;

НОМЕР_15 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.03.2012 по 04.04.2012;

НОМЕР_16 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 29.03.2012 по 03.07.2012;

НОМЕР_17 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.11.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_18 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 30.03.2011 по 01.04.2018;

НОМЕР_19 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.03.2011 по 01.04.2018;

НОМЕР_20 у валюті 978-ЄВРО за період з 30.03.2011 по 01.04.2018;

НОМЕР_21 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 18.02.2011 по 25.08.2015;

НОМЕР_22 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 18.02.2011 по 01.04.2018;

НОМЕР_23 у валюті 978-ЄВРО за період з 18.02.2011 по 01.04.2018;

НОМЕР_24 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 18.02.2011 по 01.04.2018;

НОМЕР_25 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.11.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_26 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.11.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_27 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.11.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_28 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.11.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_29 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.11.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_30 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.11.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_31 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 05.10.2011 по 06.04.2012;

НОМЕР_32 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 05.10.2011 по 06.04.2012;

НОМЕР_33 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.12.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_34 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 17.11.2011 по 02.04.2012;

НОМЕР_35 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 21.10.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_36 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 21.10.2011 по 23.01.2012;

НОМЕР_37 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 26.10.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_38 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 29.11.2011 по 30.03.2012;

НОМЕР_39 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 22.11.2012 по 23.05.2013;

НОМЕР_40 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 14.11.2012 по 29.05.2014;

НОМЕР_41 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 14.11.2012 по 15.05.2013;

НОМЕР_42 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 03.01.2013 по 04.04.2013;

НОМЕР_43 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.10.2012 по 04.01.2013;

НОМЕР_44 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 17.10.2012 по 18.04.2013;

НОМЕР_45 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.10.2012 по 04.04.2013;

НОМЕР_46 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 22.10.2012 по 23.11.2012;

НОМЕР_47 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 03.10.2012 по 10.04.2014;

НОМЕР_48 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 04.10.2012 по 10.04.2014;

НОМЕР_49 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 04.10.2012 по 05.07.2013;

НОМЕР_50 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 04.10.2012 по 05.04.2013;

НОМЕР_51 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 20.04.2012 по 23.07.2012;

НОМЕР_52 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 20.04.2012 по 23.10.2012;

НОМЕР_53 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 20.07.2012 по 23.04.2014;

НОМЕР_54 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.07.2012 по 03.10.2012;

НОМЕР_55 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.07.2012 по 03.10.2012;

НОМЕР_56 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.07.2012 по 03.10.2012;

НОМЕР_57 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 20.01.2012 по 23.04.2012;

НОМЕР_58 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 30.10.2013 по 05.05.2014;

НОМЕР_59 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 16.01.2014 по 17.04.2014;

ПРАТ "УКПОСТАЧ" (код за ЄДРПОУ 30169718), НОМЕР_60 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 25.03.2014 по 27.10.2014;

НОМЕР_61 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 25.03.2014 по 24.10.2014;

), НОМЕР_62 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 25.03.2014 по 24.10.2014;

НОМЕР_63 у валюті 978-ЄВРО за період з 25.03.2014 по 24.10.2014;

ТОВ "МЬОБІУС КОНСТРАКШН ЮКРЕІН" (код за ЄДРПОУ 33663346), НОМЕР_64 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 17.10.2013 по 29.09.2017;

НОМЕР_65 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 17.10.2013 по 29.09.2017;

НОМЕР_66 у валюті 978-ЄВРО за період з 17.10.2013 по 29.09.2017;

НОМЕР_67 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 17.10.2013 по 29.09.2017;

НОМЕР_68 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 27.12.2013 по 14.01.2014;

НОМЕР_69 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 20.03.2014 по 12.11.2015;

ТОВ "КОМПАНІЯ СТВ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 33816944), НОМЕР_70 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 30.03.2011 по 23.02.2012.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам вказаного підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО якого 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000563 від 13.03.2018 року - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського Івана Олександровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000000563 Прозорському Івану Олександровичу, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО якого 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме відомостей в електронному (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по наступних рахунках: