Ухвала суду № 73796152, 03.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1853/18

Провадження № 1кс/202/1076/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 травня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_2, за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864).

Так, гр. ОСОБА_2 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 по жовтень 2017 коли було укладено договори між ТОВ «Компанія «Профі-Строй» та державними підприємствами знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині №1428 у м. Тернопіль.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2 з 24.09.2015 призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) без його відома.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) встановлено, що підприємство здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) у період 2015-18 рр. на загальну суму понад 40,1 млн. грн., в тому числі: у ТОВ «Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів» (ЄДРПОУ 35268574 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) на суму 3,3 млн. грн., ТОВ «НВП «Елемент» (ЄДРПОУ 32884924, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 Бригади, буд. 10А) на суму 678 тис. грн., ТОВ «Спец-майстер» (ЄДРПОУ 38901819 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) на суму 6,4 млн. грн.

У ході аналізу встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у період 2015-18 років здійснювало поставку товару на загальну суму понад 40 млн. грн., в тому числі: до ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) (електрощітки, свердла, лещата тощо) на суму 19,5 млн. грн., ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ЄДРПОУ 24584661 засновник якої Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) на суму 10,9 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у вищезазначений період приймає участь у держаних закупівлях, з яких підписано 36 договорів на загальну суму 24 856 300.90 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія «Профі-Строй» встановлено, що невстановлені особи, за допомогою підконтрольних підприємств здійснили привласнення державних грошових коштів понад 20 000 000 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «Компанія «Профі-Строй» є ОСОБА_2

В ході аналізу реєстраційної справи підприємства встановлено наступне.

26.06.2015 відповідно до наказу №1/19 ОСОБА_3 приступив до виконання обовязків директора підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй».

Однак, 26.04.2018 в ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3, який повідомив, що ніякого відношення до ТОВ «Компанія «Профі-Строй» не має. Ніяких взаємовідносин з даним підприємством він не має. До державних органів з метою реєстрації або внесення змін підприємства не звертався

Також встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Профі-Строй» №01-15 від 23.09.2015, ОСОБА_2 був присутній під час зборів, та ознайомлений із прийнятим рішенням, а саме про призначення його на посаду директора товариства.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» здійснювало поставку товару на ДП "Завод "Електроважмаш" (ЄДРПОУ 213121) на підставі тендерних торгів, проведених через систему електронних закупівель, шляхом укладання договорів.

Процесуальним керівником, відповідно до вимог ст.ст. 36, 93 Кримінально-процесуального Кодексу України на адресу ДП "Завод "Електроважмаш" було скеровано запит про надання необхідної інформації.

Однак, ДП "Завод "Електроважмаш" листом №248-399 від 20.04.2018 повідомила процесуального керівника про відмову у задоволенні законних вимог прокурора у кримінальному провадженні.

У звязку із чим, прокурор просить надати тимчасовий доступ (виїмку) до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме договорів між ДП "Завод "Електроважмаш" (ЄДРПОУ 213121) та ТОВ «Компанія «Профі-Строй», специфікацій до нього, який перебуває у володінні ДП "Завод "Електроважмаш" (ЄДРПОУ 213121) м. Харків, пр. Московський 299, а саме : договорів поставки та додаткових угод до укладених них між ДП "Завод "Електроважмаш" та ТОВ «Компанія «Профі-Строй»;специфікацій товару, прайс-листів до договорів, товаро-транспортних накладних, актів прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графіки поставки товару, графіки фінансування, також реєстри отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному (книги продажу та придбання товарів) або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні;довіреностей, згідно з якими отримано товар;перевізників товару на всіх етапах його руху; дозвільну документацію на реалізацію товару за договором (договори з виробникам тощо);інших документів, які не ввійшли до переліку, але пов'язані зі здійсненням фінансово-господарських операцій між ДП "Завод "Електроважмаш" та ТОВ «Компанія «Профі-Строй». Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судове засідання не зявився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання прокурора про надання дозволу проведення тимчасового доступу є обґрунтованим та підлягає задоволенню оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб що скоїли кримінальне правопорушення, встановлення повного кола організаторів та інших учасників протиправної діяльності, а також встановлення повної схеми злочинної діяльності правопорушників, та для проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів укладених між ДП "Завод "Електроважмаш" (ЄДРПОУ 213121) та ТОВ «Компанія «Профі-Строй», який необхідно вилучити у ДП "Завод "Електроважмаш" (ЄДРПОУ 213121), який знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський 299.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у звязку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогамч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ДП "Завод "Електроважмаш" (ЄДРПОУ 213121) м. Харків, пр. Московський 299 надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ (виїмку) до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме договорів між ДП "Завод "Електроважмаш" (ЄДРПОУ 213121) та ТОВ «Компанія «Профі-Строй», специфікацій до нього, а саме :

- договорів поставки та додаткових угод до укладених них між ДП "Завод "Електроважмаш" та ТОВ «Компанія «Профі-Строй»;

- специфікацій товару, прайс - листів до договорів, товаро - транспортних накладних, актів прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графіки поставки товару, графіки фінансування, також реєстри отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному (книги продажу та придбання товарів) або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні;

- довіреностей, згідно з якими отримано товар;

- перевізників товару на всіх етапах його руху;

- дозвільну документацію на реалізацію товару за договором (договори з виробникам тощо);

- інших документів, які не ввійшли до переліку, але пов'язані зі здійсненням фінансово-господарських операцій між ДП "Завод "Електроважмаш" та ТОВ «Компанія «Профі-Строй».

Строк дії ухвали встановити по 02 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Волошин