Ухвала суду № 73796130, 04.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2028/18

Провадження № 1-кс/202/864/2018

УХВАЛА

Іменем України

04 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

слідчого Гриба Є.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000420 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до УПН ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина К.О.В. про те, що гр. «Г» займається незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської та інших областей України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет і кур’єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000420 від 18.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Попередньо з’ясовано, що для погодження умов доставки (збуту та пересилки) сильнодіючих лікарських засобів злочинці використовують мобільний зв'язок та банківський рахунок, який обслуговується карткою № 4149625810715126, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що 20.04.2018 року через сайт в мережі Інтернет він замовив 100 пігулок «DANABOL» у п’яти блістерах, кошти за які перерахував на банківський рахунок, який обслуговується розрахунковим рахунком № 4149625810715126.

Слідчий зазначив, що враховуючи, що на рахунок №4149625810715126, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання сильнодіючих лікарських засобів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12018040000000420, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126, у період часу з 01.01.2018 року до 04.05.2018 року, на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2018 до 04.05.2018 року; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що підтверджують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126 з 01.01.2018 до 04.05.2018 року; оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даного рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126; інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126 з 01.01.2018 до 04.05.2018 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи або за дорученням відповідним оперативним підрозділам ГУНП в Дніпропетровській області на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126, у період часу з 01.01.2018 року до 04.05.2018 року, на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2018 до 04.05.2018 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що підтверджують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126 з 01.01.2018 до 04.05.2018 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даного рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126.

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126 з 01.01.2018 до 04.05.2018 року.

Строк виконання ухвали до 03 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.