Ухвала суду № 73795157, 05.05.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/144/18

(1-кс/199/585/18)

У Х В А Л А

іменем України

05 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі судового засідання Сидоренко А.О., за участі прокурора Федика О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокуратора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, за яким просить суд про надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 або ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26008050233026, відкритого ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), по рахунку №26008050233026, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв’язку, до якого прив’язана система «клієнт банк» по рахунку №26008050233026.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлено, що між комунальним позашкільними навчальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Дніпропетровської міської ради в особі директора ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) в особі генерального директора ОСОБА_4, 01.08.2016 укладено договір підряду на суму 170 000 гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ 20%, предметом якого являлось Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ "ДЮСШ №2". Пунктом 4.2. договору підряду договору №1-ПР від 01.08.2016 встановлено, що замовник здійснює оплату Підряднику-Виконавцю за виконані Роботи протягом місяця з моменту підписання акті приймання-передачі виконаних робіт. Для оплати виконаних робіт підрядник-виконавець передає замовнику: акт, підписаний уповноваженими представниками сторін; проектно-кошторисну документацію. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок сторони - отримувача платежу (пункт 4.4. договору підряду №1-ПР від 01.08.2016). Відповідно до пункту 12.1 вказаного договору підрядник зобов’язаний виконати роботи до 31.12.2016 року. Зазначений договір з боку замовника підписано директором КНЗ «ДЮСШ №2» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_3 в розділі 12 договору (Реквізити та підписи сторін) в графі «ВІД ЗАМОВНИКА» в рядку «Директор» напроти прізвища та ініціалів «ОСОБА_3І.» та проставлено відбиток печатки КНЗ «ДЮСШ №2» Дніпропетровської міської ради. Зі сторони підрядника ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) договір підряду №1-ПР від 01.08.2016 в розділі 12 договору (Реквізити та підписи сторін) в графі «ВІД ПІДРЯДНИКА-ВИКОНАВЦЯ» в рядку «Еенеральний директор» напроти прізвища та ініціалів «М.А. Ананіч» та проставлено відбиток печатки ТОВ «АРКЕМ». В подальшому, зазначений договір зареєстровано та взято на облік в управлінні Державної казначейської служби України. Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів, на підставі договору підряду №1-ПР від 01.08.2016, акту виконаних робіт №2 від 15.12.2016 на розрахунковий рахунок TOB «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 09.03.2017 ДЮСШ №2 перераховано бюджетні кошти в сумі 60 689.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 10 114, 83 грн. з призначенням платежу «кредит, заб 2016 року. Поточний ремонт приміщення кабінетів...Дог. №1-ПР від 01.08.2016 року; акт №2 від 16.12.2016 року». Однак, відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку, Товариство з обмеженою відповідальністю «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) з 01.10.2013 року відноситься до 3 групи платників «без реєстрації ПДВ». Також на запит місцевої прокуратури надійшов лист Білоцерківської ОДПІ ТУ ДФС у Київській області, згідно якого ТОВ «АРКЕМ» з дати державної реєстрації не було зареєстроване платником податку на додану вартість. Враховуючи викладене, у вищезазначеному договорі підряду №1-ПР від 01.08.2016, акту виконаних робіт №2 від 16.12.2016, посадовими особами приватного підприємства ТОВ «АРКЕМ» безпідставно нарахований податок на додану вартість в сумі 10114,83 грн., який в подальшому 09.03.2017 був перерахований навчальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Дніпропетровської міської ради на вказану суму на розрахунковий рахунок даного підприємства, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ТОВ «АРКЕМ» на розрахунковий рахунок №26008050233026, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», бюджетних коштів навчальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Дніпропетровської міської ради за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «АРКЕМ», в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «АРКЕМ» з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26008050233026 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АРКЕМ» банківського рахунку №26008050233026, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор Федик О.Р. підтримав в повному обсязі клопотання та фактичні обставини, на яких воно ґрунтується.

Вирішуючи клопотання, суд керується вимогами п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, за якими застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що … існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання прокурора додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за яким відомості до ЄРДР внесені за фактом внесення посадовими особами ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до договору підряду № 777 від 18 листопада 2016 року. Попередня правова кваліфікація – ст. 366 ч. 1 КК України.

Прокурором ані в клопотанні, ані в судовому засіданні не доведено, що відомості які містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають будь-яке доказове значення у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення.

Можливість вчинення посадовими особами ТОВ «АРКЕМ» інших кримінальних правопорушень, окрім тих, по яким відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, судом не враховується, оскільки прокурор звернувся з клопотанням у межах певного кримінального провадження.

З огляду на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокуратора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

05.05.2018