Ухвала суду № 73795127, 05.05.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/144/18

(1-кс/199/584/18)

У Х В А Л А

іменем України

05 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі судового засідання Сидоренко А.О., за участі прокурора Федика О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокуратора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, за яким просить суд про надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 або ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунальному позашкільному закладі «Дитяча-юнацька спортивна школа №2» (код ЄДРПОУ 20202978) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, 3 усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між КПНЗ "ДЮСШ №2" та TOB «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), в тому числі з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ "ДЮСШ №2" за договором № 1-ПР від 01.08.2017, а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи;підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ТОВ «АРКЕМ», що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ «АРКЕМ» кваліфікаційним критеріям.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017042630000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що між комунальним позашкільними навчальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Дніпропетровської міської ради в особі директора ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) в особі генерального директора ОСОБА_4, 01.08.2016 укладено договір підряду на суму 170 000 гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ 20%, предметом якого являлось Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ "ДЮСШ №2". Пунктом 4.2. договору підряду договору №1-ПР від 01.08.2016 встановлено, що замовник здійснює оплату Підряднику-Виконавцю за виконані Роботи протягом місяця з моменту підписання акті приймання-передачі виконаних робіт. Для оплати виконаних робіт підрядник-виконавець передає замовнику: акт, підписаний уповноваженими представниками сторін; проектно-кошторисну документацію. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок сторони-отримувача платежу (пункт 4.4. договору підряду №1-ПР від 01.08.2016). Відповідно до пункту 12.1 вказаного договору підрядник зобов’язаний виконати роботи до 31.12.2016 року. Зазначений договір з боку замовника підписано директором КНЗ «ДЮСШ №2» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_3 в розділі 12 договору (Реквізити та підписи сторін) в графі «ВІД ЗАМОВНИКА» в рядку «Директор» напроти прізвища та ініціалів «ОСОБА_3І.» та проставлено відбиток печатки КНЗ «ДЮСШ №2» Дніпропетровської міської ради. Зі сторони підрядника ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) договір підряду №1-ПР від 01.08.2016 в розділі 12 договору (Реквізити та підписи сторін) в графі «ВІД ПІДРЯДНИКА-ВИКОНАВЦЯ» в рядку «Генеральний директор» напроти прізвища та ініціалів «М.А. Ананіч» та проставлено відбиток печатки ТОВ «АРКЕМ». В подальшому, зазначений договір зареєстровано та взято на облік в управлінні Державної казначейської служби України. Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів, на підставі договору підряду №1-ПР від 01.08.2016, акту виконаних робіт №2 від 15.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 09.03.2017 ДЮСШ №2 перераховано бюджетні кошти в сумі 60 689.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 10 114, 83 грн. з призначенням платежу «кредит, заб 2016 року. Поточний ремонт приміщення кабінетів.Дог. №1-ПР від 01.08.2016 року; акт №2 від 16.12.2016 року». Однак, відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку, Товариство з обмеженою відповідальністю «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) з 01.10.2013 року відноситься до 3 групи платників «без реєстрації ПДВ». Також на запит місцевої прокуратури надійшов лист Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, згідно якого ТОВ «АРКЕМ» з дати державної реєстрації не було зареєстроване платником податку на додану вартість. Вищенаведене може свідчити про те, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), являючись службовою особою, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказане підприємство не є платником ПДВ, шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних даних до договору підряду №1-ПР від 01.08.2016, внаслідок оплати КНЗ «ДЮСШ №2» Дніпропетровської міської ради завищеної вартості виконаних робіт на включену суму ПДВ, заволодів бюджетними коштами в розмірі 10 114,83 грн., чим завдав матеріального збитку державі на вищевказану суму. У зв’язку із цим, з метою встановлення 1) відповідності вимогам чинного законодавства при укладені вищенаведених договорів про закупівлю робіт за державні кошти по підряднику ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104); 2) законності перерахування грошових коштів Управлінням Державної казначейської служби України на рахунок ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104); 3) законності фінансово-господарської діяльності комунальним позашкільними навчальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Дніпропетровської міської ради при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104); 4) визначення обсягу виконаних робіт, кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 5) актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 6) фактів привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами посадовими ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104); зайвої оплати бюджетними організаціями ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконним (зайвим) використанням державних коштів у зв’язку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами; 6) фактів безтоварності операцій ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування комунальним позашкільними навчальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Дніпропетровської міської ради TOB «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності 7) розміру збитків, завданих місцевому бюджету внаслідок вищенаведених дій посадових осіб ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз в сфері економіки та будівництвам ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до усіх без винятку документів з можливістю їх вилучення в оригіналі по господарським взаємовідносинам між комунальним позашкільними навчальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Дніпропетровської міської ради та ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) за 2017 рік, в тому числі документів з приводу виконання робіт - являлось Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ "ДЮСШ №2" на суму 170 000 гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ 20%; платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт; підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат, до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, кваліфікаційних документів ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ «АРКЕМ» кваліфікаційним критеріям, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор Федик О.Р. підтримав в повному обсязі клопотання та фактичні обставини, на яких воно ґрунтується.

Вирішуючи клопотання, суд керується вимогами п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, за якими застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що … існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання прокурора додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за яким відомості до ЄРДОР внесені за фактом внесення посадовими особами ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до договору підряду № 777 від 18 листопада 2016 року. Попередня правова кваліфікація – ст. 366 ч. 1 КК України.

Прокурором ані в клопотанні, ані в судовому засіданні не доведено, до відомості які містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають будь яке доказове значення у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення.

Можливість вчинення посадовими особами ТОВ «АРКЕМ» інших кримінальних правопорушень, окрім тих, по яким відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, судом не враховується, оскільки прокурор звернувся з клопотанням у межах певного кримінального провадження.

З огляду на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокуратора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

05.05.2018