Ухвала суду № 73794775, 04.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5346/18

Провадження № 1-кс/161/2967/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 травня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніропетровськ, вулиця Шевченка, 53 – уповноважена особа ОСОБА_2В.), та надати можливість вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо використання рахунку ТОВ «СЕОЛАН» (код ЄДРПОУ 39072643, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Крупської,15А) №26005001313669 відкритого в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніропетровськ, вулиця Шевченка,53 – уповноважена особа ОСОБА_2В.), та надати можливість вилучення документів, в рамках кримінального провадження № 32016030000000055 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи щодо використання рахунку ТОВ «СЕОЛАН» (код ЄДРПОУ 39072643, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Крупської,15А) №26005001313669 відкритого в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніропетровськ, вулиця Шевченка,53 – уповноважена особа ОСОБА_2В.), які знаходяться у володінні вказаного банку, можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_1 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу в тому числі оперативному підрозділу ГУ ДФС у м. Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів про використання рахунку ТОВ «СЕОЛАН» (код ЄДРПОУ 39072643, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Крупської,15А) №26005001313669 відкритого в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніропетровськ, вулиця Шевченка,53 – уповноважена особа ОСОБА_2В.) та провести вилучення наступних документів,

а саме - інформації про рух грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01.01.2013 по 31.12.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вулиця Шевченка,53 – уповноважена особа ОСОБА_2В.).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: