Ухвала суду № 73794757, 04.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5348/18

Провадження № 1-кс/161/2969/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 травня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська,46), та надати можливість вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо використання рахунків ТОВ «СЕОЛАН» (код ЄДРПОУ 39072643, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Крупської,15А) №№26007001035766, 26051013035766, 26104001035766, 26006013035766 відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська,46), та надати можливість вилучення документів, в рамках кримінального провадження № 32016030000000055 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи щодо використання рахунків ТОВ «СЕОЛАН» (код ЄДРПОУ 39072643, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Крупської,15А) №№26007001035766, 26051013035766, 26104001035766, 26006013035766 відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська,46), які знаходяться у володінні вказаного банку, можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів про використання рахунків ТОВ «СЕОЛАН» (код ЄДРПОУ 39072643, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Крупської,15А) №№26007001035766, 26051013035766, 26104001035766, 26006013035766 відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська,46) та провести вилучення наступних документів :

- юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- копії паспортів засновників та службових осіб товариства;

- копії статуту підприємства;

- протоколи зборів учасників підприємства; накази про призначення та звільнення службових осіб підприємства;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договори на встановлення системи “Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заяв на замовлення готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку – з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- договорів про надання фінансової допомоги;

- документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий),

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська,46).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: