Ухвала суду № 73791655, 16.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8060/18

УХВАЛА

16 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Білоуса В.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Білоуса Віталія Олеговича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010001942 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Білоус Віталій Олегович звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ВФ Україна » (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), ТОВ «Інтертелеком» ( м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66), ПрАТ «Київстар» (код 21673832) (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а).

В обрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.03.2018 року близько 13 год. 00 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивих відомостей із абонентських номерів НОМЕР_7, НОМЕР_1, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 176 доларів США, що у еквіваленті до курсу національної валюти становить 347187 гривень, які були перераховані із платіжних карток № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_3 у великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 21.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010001942, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 26.03.2018 року, останній зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 та під приводом забезпечення схоронності грошових коштів на її рахунках за № НОМЕР_6, НОМЕР_5 та НОМЕР_13, належних ПАТ «Альфа - Банк», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 176 доларів США. До власних показів, потерпіла надала рух коштів по вищевказаних рахунках.

Крім того, згідно рапорту о/у УКР ГУ НП в Хмельницькій області від 23.03.2018, у якому повідомляється про те, що проведеними заходами встановлено, що з вищевказаних банківських карток, які належні потерпілій, було здійснено трансакції грошових коштів на наступні карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_11; НОМЕР_10; НОМЕР_9, видана на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає АДРЕСА_1 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_2; НОМЕР_12, видана на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає АДРЕСА_3 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за № НОМЕР_3; НОМЕР_8, видана на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який проживає АДРЕСА_2 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_4;

Зважаючи на викладене, та те що іншим способом встановити місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_3 та довести причетність певної особи до вчинення даного злочину та встановити її особистість не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо з'єднань оператора мобільного зв'язку України.

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з'єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, Білоусу Віталію Олеговичу, слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, Микитюку Андрію Олександровичу, слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, Фурсовичу Ярославу Івановичу, слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, Свірщу Дмитру Васильовичу, слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, Ткаченко Анні Володимирівни та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

-ПрАТ « ВФ Україна » (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_14, у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів та номерів ІМЕІ, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів.

Зобов'язати ПрАТ « ВФ Україна » (код 14333937) (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) надати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів у вказаний період, типи з'єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк, дату, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_14, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів у вказаний період часу, по можливості становити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_16 у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали.

- ТОВ «Інтертелеком» (код 30109015), (м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66) з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії відділення ТОВ «Інтертелеком», (вул. Проскурівській, 1, м. Хмельницький), - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_15, у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів.

Зобов'язати ТОВ «Інтертелеком надати інформацію про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів у вказаний період, типи з'єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк, дату, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_15, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів у вказаний період часу. По можливості встановити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_15 у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали.

- ПрАТ «Київстар» (код 21673832) (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а) - роздруківок про номер абонентів, яків працювали в мобільному терміналі із наступними номерами № НОМЕР_2 та НОМЕР_4, у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» надати інформацію про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів у вказаний період, типи з'єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк, дату, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів мобільного терміналу із наступними номерами № НОМЕР_2 та НОМЕР_4, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів у вказаний період часу. По можливості встановити точне місцезнаходження абоненту із наступними номерами № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 у період часу із 00 год. 01 хв. 10.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали.

Службовим особам ПрАТ « ВФ Україна » (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а), ТОВ «Інтертелеком» ( м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66) та Хмельницької філії відділення ТОВ «Інтертелеком», (вул. Проскурівській, 1, м. Хмельницький), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя