Ухвала суду № 73791090, 27.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.04.2018
Номер справи
757/20688/18-к
Номер документу
73791090
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20688/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польща О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001846,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польща О.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Ковіна Д. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АЙТЕКО» (код 40095260, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21, оф. 406).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою невстановленою групою осіб вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (40387297), ТОВ «ІНКАМ ІНВЕСТ (40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (40556943), ТОВ «Компанія «Експрес Логістика» (40846621), ТОВ «Артегріал» (39474344), ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (39807254), ТОВ «Нью Білд Прайм» (39918870), ТОВ «Партнер Агро+» (39921176), ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (39984152), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «АЙТІ Аудит ЕНД Комплаенс Сервісес» (39994239), ТОВ «Євробізнес Компані» (40322219), ТОВ «Партнер-2016» (40236717), ТОВ «Київ Агро» (40487896), ТОВ «КБУ Корс» (40581495), ТОВ «Вейнбуд» (40641284), ТОВ «Табріс Україна» (40730782), ТОВ «Весна» (19379338), ТОВ «Мінатал» (21665353), ТОВ «Плано» (32060338), ТОВ «Зубр ЛТД» (32917341), ТОВ «Інтелбуд ЛТД» (33498951), ТОВ «Фортленд 2007» (35093999), ТОВ «Трикстер» (35886091), ТОВ «АІС-Плюс» (36133472), ТОВ «Інтер-Прінт» (37002113), ТОВ «Вертекс ЮА» (37395879), ТОВ «Фейм» (37727654), ТОВ «Бусідор» (38108207), ТОВ «Інструментал-Сервіс» (38452377), ТОВ «ЕНПАК» (38794082), ТОВ «Меркурій М-2017(41518810), ТОВ «Вартін груп» (41587155), ТОВ «Білд Трейдинг» (41194406), ТОВ «Еванстон» (40636096), ТОВ «Інтера Актив» (40047175), ТОВ «Поляріс-2016» (41017068), ТОВ «Лекстайм» (41562188) та інші. У подальшому вищезазначені невстановлені слідством особи використали реквізити вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання бюджетних коштів, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «АЙТЕКО» (код 40095260, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21, оф. 406).

Встановлено, що підприємство ТОВ «АЙТЕКО» (код 40095260, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21, оф. 406) незаконно сформувало податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності, шляхом документального оформлення безтоварних операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6, який являється засновником, директором та бухгалтером на 29 вказаних підприємствах, який повідомив, що підприємства зареєстрував за грошову винагороду яка склала 500 грн., без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора та засновника в одній особі гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лекстайм» та зареєстрував підприємство за грошову винагороду на пропозицію третіх осіб

У орган досудового розслідування з метою дослідження фактичних обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «АЙТЕКО» (код 40095260) з ПП «Інтера актив» (код 40047175), ТОВ «АбінгдонТрейд» (код 41320469), ТОВ «Смартторг ЛТД» (код 41125678), ТОВ «Оріонпроф» (код 40928494), ТОВ «ЛофтКлассік» (код 41582656), ТОВ «Інтроюсис» (код 41506212), ТОВ «Керіленд ЛТД» (код 41267311), ТОВ «Транснафтогруп» (код 40381494), ТОВ «ЛівесПрайд» (код 41372449), ТОВ «ЮнікарЕкспо» (код 41633913), ТОВ «КонверсТрейд ЛТД» (код 41125065), ТОВ «ТК «Продмаг» (код 41129709), ТОВ «Мальта Хаус» (код 41218600) та ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДИНГ» (код 39863539), зібрання доказів, які будуть підтверджувати або спростовувати реальність проведених господарських операцій з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг на їх адресу, законність укладених правочинів, а також фактичність створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних та фінансово-господарських документів, між вказаними підприємствами.

Також у зазначеному кримінальному провадженні 05.04.2018 призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали вище вказаних документів.

В заяві поданій до суду слідчий Польща О.С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ «АЙТЕКО» (код 40095260), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польща О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001846- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, групі слідчих в кримінальному провадженні або за дорученням оперативним співробітникам УВБ ТО ГУ ДФС у м. Києві, які перебувають у володінні ТОВ «АЙТЕКО» (код 40095260, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21, оф. 406) по взаємовідносинам із ПП «Інтера актив» (код 40047175), ТОВ «АбінгдонТрейд» (код 41320469), ТОВ «Смартторг ЛТД» (код 41125678), ТОВ «Оріонпроф» (код 40928494), ТОВ «ЛофтКлассік» (код 41582656), ТОВ «Інтроюсис» (код 41506212), ТОВ «Керіленд ЛТД» (код 41267311), ТОВ «Транснафтогруп» (код 40381494), ТОВ «ЛівесПрайд» (код 41372449), ТОВ «ЮнікарЕкспо» (код 41633913), ТОВ «КонверсТрейд ЛТД» (код 41125065), ТОВ «ТК «Продмаг» (код 41129709), ТОВ «Мальта Хаус» (код 41218600) та ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДИНГ» (код 39863539), за весь період часу, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаєморозрахункам ТОВ «АЙТЕКО» із вказаними контрагентами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20688/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Польща О.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 73791090 ?

Документ № 73791090 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73791090 ?

Дата ухвалення - 27.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73791090 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73791090 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 73791090, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 73791090, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 27.04.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 73791090 відноситься до справи № 757/20688/18-к

Це рішення відноситься до справи № 757/20688/18-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 73791088
Наступний документ : 73791094