Ухвала суду № 73791017, 27.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20724/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Горохова О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015000000000461,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Горохова О.Г., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Стороженка С.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 - 2016 років ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими особами на території Харківської області, у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «САН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207) та низку інших СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2016 років здійснювали таку незаконну діяльність.

В межах зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 13 лютого 2018 року за № 757/7726/18-к надано тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у власності ПАТ «Креді Агріколь Банк», а саме до усіх документів (заяв, розписок, інших документів) щодо отримання чекових книжок на отримання готівки, дати отримання чекової книжки та даних про особу, що отримала чекові книжки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № 26003500225551, 26055500120091 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207).

05 березня 2018 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходились у власності ПАТ «Креді Агріколь Банк» під час якого встановлено, що у останніх наявний оригінал заяви «№__» від 23 червня 2016 року, яка підписувалась ОСОБА_9

На даній заяві знаходяться вільні зразки підпису останнього, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, які є необхідними для проведення експертного дослідження,яке призначене відповідно до постанови слідчого 14.03.2018.

В заяві поданій до суду слідчий Горохв О.Г. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до усіх інших документів щодо отримання чекових книжок на отримання готівки, дати отримання чекової книжки та даних про особу що отримала чекові книжки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № 26003500225551, 26055500120091 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС», відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", то вимоги в цій частині не підлягають до задоволення, оскільки, зважаючи на постанову про призначення експертизи, предметом дослідження є саме заява «№__» від 23 червня 2016 року щодо отримання чекової книжки на отримання готівки, з банківського рахунку № 26003500225551, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС».

Також ці вимоги були предметом розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за яким постановлено судове рішенні № 757/7726/18-к, за яким слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів та отримано інформацію, які документи є необхідними для досудового розслідування, проте слідчим у клопотання вказані інші документи без дотримання вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Горохова О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015000000000461- задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Горохову Олександру Геннадійовичу або іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого Колотигіної Т.В.) тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

1.1. заяви «№__» від 23 червня 2016 року щодо отримання чекової книжки на отримання готівки, з банківського рахунку № 26003500225551, що належать ТОВ «УКРСПЕЦ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, Шлях Сумський, 163, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20724/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Горохову О.Г.

Слідчий суддя Бортницька В.В.