Ухвала суду № 73789245, 16.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8060/18

УХВАЛА

16 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Білоуса В.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Білоуса Віталія Олеговича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010001942 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Білоус Віталій Олегович звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване ( м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.03.2018 року близько 13 год. 00 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивих відомостей із абонентських номерів НОМЕР_5, НОМЕР_1, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 176 доларів США, що у еквіваленті до курсу національної валюти становить 347187 гривень, які були перераховані із платіжних карток НОМЕР_6, НОМЕР_7, чим спричинила матеріальної шкоди у великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 21.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010001942, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої встановлено, що останній зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 та під приводом забезпечення схоронності грошових коштів на її рахунках за НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9, належних ПАТ «Альфа - Банк», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 176 доларів США.До власних показів, потерпіла надала рух коштів по вищевказаних рахунках.

Крім того, згідно рапорту о/у УКР ГУ НП в Хмельницькій області від 23.03.2018, у якому повідомляється про те, що проведеними заходами встановлено, що з вищевказаних банківських карток, які належні потерпілій, було здійснено трансакції грошових коштів на наступні карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк»:НОМЕР_10;НОМЕР_11; НОМЕР_12, видана на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає по АДРЕСА_1 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_2;

НОМЕР_13, видана на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає по АДРЕСА_2 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за № НОМЕР_3;

НОМЕР_14, видана на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, який проживає по АДРЕСА_3 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_4;

У зв'язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції Микитюку Андрію Олександровичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Білоусу Віталію Олеговичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області рядовому поліції Ткаченко Анні Володимирівні, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Вепруку Миколі Миколайовичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Віннічуку Богдану Андрійовичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції Свірщу Дмитру Васильовичу, старшому інспектору ВПК в Дніпровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, майору поліції, Шемеляку Олександру Петровичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) - банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно наступних карткових рахунків : НОМЕР_10;НОМЕР_11; НОМЕР_12, видана на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає по АДРЕСА_1 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_2; НОМЕР_13, видана на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає по АДРЕСА_2 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за № НОМЕР_3; НОМЕР_14, видана на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, який проживає по АДРЕСА_3 та який користується мобільним терміналом із сім - картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_4;

-завірені належним чином копії документів, складених банком ПАТ КБ «ПриватБанк» та поданих невідомими особами при оформлені вищевказаних карткових рахунків, які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;

- надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 15.03.2018 року по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування ( у разі неможливості надання фото та відео фіксації проведення трансакції, повідомити та надати об'єктивні причини).

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 16 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя