Ухвала суду № 73787878, 03.05.2018, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/1741/18

Номер провадження 1-кс/629/639/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Костюченка О.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 02.05.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документації АТ «ОТП БАНК» з можливістю подальшого вилучення оригіналів таких документів, а саме до: виписок про рух грошових коштів за період з 01.09.2017 року до 24.04.2018 року по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім’я ОСОБА_4, а саме №26051011391629 - відкритий 22.09.2016 року, №26000455026675 - відкритий 21.09.2016 року, №26208455269115 - відкритий 30.08.2017 року, №26252011391967 - відкритий 22.08.2017 року (з вказанням дати операцій, сум операцій, контрагентів, призначення платежів, номерів рахунків на які та з яких здійснювалися платежі, інформації щодо зняття грошових коштів з рахунків, чеків та заяв на зняття, внесення та переказ грошових коштів (готівки), анкети-опитувальники щодо походження грошових коштів, інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювалася робота по вказаним рахункам у системі «клієнт-банк»); заяви ОСОБА_4 про встановлення системи «клієнт-банк» для обслуговування розрахункових рахунків №26051011391629 - відкритий 22.09.2016 року, №26000455026675 - відкритий 21.09.2016 року, №26208455269115 - відкритий 30.08.2017 року, №26252011391967 - відкритий 22.08.2017 року та договори між банківською установою та ОСОБА_4 на роботу у системі «клієнт-банк»; інформації та документів, щодо отримання електронних ключів (електронних цифрових підписів) для роботи з розрахунковими рахунками №26252011044590 - відкритий 07.08.2017 року, №26003011045618 - відкритий 10.08.2017 року, №26058011045618 - відкритий 10.08.2017 року, в тому числі перелік осіб, які мали право доступу до розрахункових рахунків; юридичної (особової) справи, яка заведена на ФОП ОСОБА_4 при відкритті рахунків №26051011391629 - відкритий 22.09.2016 року, №26000455026675 - відкритий 21.09.2016 року, №26208455269115 - відкритий 30.08.2017 року, №26252011391967 - відкритий 22.08.2017 року (з наданням документів, які стали підставою для відкриття рахунку, копій паспорту та коду ІНН, номеру телефону клієнта, місця мешкання та місця здійснення діяльності тощо), інформації про наявні інші відкриті розрахункові рахунки на ім’я ОСОБА_4

В судовому засіданні слідчий Костюченко О.М. на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник АТ «ОТП «БАНК» не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ «ОТП «БАНК» може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017221380000151 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2, прокурору Лозівської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документації АТ «ОТП БАНК», МФО 300528 юридична адреса: м.Харків, пров.Банний, б.1, з можливістю подальшого вилучення оригіналів таких документів, а саме до: виписок про рух грошових коштів за період з 01.09.2017 року до 24.04.2018 року по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім’я ОСОБА_4, а саме №26051011391629 - відкритий 22.09.2016 року, №26000455026675 - відкритий 21.09.2016 року, №26208455269115 - відкритий 30.08.2017 року, №26252011391967 - відкритий 22.08.2017 року (з вказанням дати операцій, сум операцій, контрагентів, призначення платежів, номерів рахунків на які та з яких здійснювалися платежі, інформації щодо зняття грошових коштів з рахунків, чеків та заяв на зняття, внесення та переказ грошових коштів (готівки), анкети-опитувальники щодо походження грошових коштів, інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювалася робота по вказаним рахункам у системі «клієнт-банк»); заяви ОСОБА_4 про встановлення системи «клієнт-банк» для обслуговування розрахункових рахунків №26051011391629 - відкритий 22.09.2016 року, №26000455026675 - відкритий 21.09.2016 року, №26208455269115 - відкритий 30.08.2017 року, №26252011391967 - відкритий 22.08.2017 року та договори між банківською установою та ОСОБА_4 на роботу у системі «клієнт-банк»; інформації та документів, щодо отримання електронних ключів (електронних цифрових підписів) для роботи з розрахунковими рахунками №26252011044590 - відкритий 07.08.2017 року, №26003011045618 - відкритий 10.08.2017 року, №26058011045618 - відкритий 10.08.2017 року, в тому числі перелік осіб, які мали право доступу до розрахункових рахунків; юридичної (особової) справи, яка заведена на ФОП ОСОБА_4 при відкритті рахунків №26051011391629 - відкритий 22.09.2016 року, №26000455026675 - відкритий 21.09.2016 року, №26208455269115 - відкритий 30.08.2017 року, №26252011391967 - відкритий 22.08.2017 року (з наданням документів, які стали підставою для відкриття рахунку, копій паспорту та коду ІНН, номеру телефону клієнта, місця мешкання та місця здійснення діяльності тощо), інформації про наявні інші відкриті розрахункові рахунки на ім’я ОСОБА_4

Ухвала може бути виконана слідчим до 03.06.2018 року.

Роз’яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко