Ухвала суду № 73786798, 04.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4371/18

н/п 1-кс/640/3946/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Рєзнік Євгена Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32018220000000057 від 07.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Рєзнік Є.А. ,17.04.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції А.С. Стасевським, яким просив задовольнити клопотання та надати старшому слідчому першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзніку Євгену Анатолійовичу, працівникам податкової міліції за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які були надані для державної реєстрації ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній службі Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, м-н. Конституції, 7,(info@dr.city.kharkov.ua).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового слідства, встановлюються обставини, щодо невстановлених осіб, які в березні 2017 року внесли в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), завідомо неправдиві відомості.

Проведеним оглядом 19.03.2108 р. АІС «Податковий блок» встановлено, ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), зареєстровано з 21.04.2015 р., перебуває на обліку в Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харкова з 07.04.2017 р., юридична адреса м.Харків, вул. Саперна, 10-А, оф. 4, статутний капітал 440 000,00 грн., кількість працюючих, станом на дату огляду, 2 особи - керівник ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), особа, що має право підпису ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), на посадах перебувають з 07.03.2017 р., основний вид діяльності - 47.30 Роздрібна торгiвля пальним.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5, яка є матір'ю ОСОБА_3 (керівника ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), повідомила, що її син ОСОБА_3, тривалий час зловживає алкогольними напоями, на даний час ніде не працює та вищої освіти не має, фактично функції керівника ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434) не виконує.

Слідчий зазначає, що з метою досягнення завдань кримінального провадження необхідно встановлення факту державної реєстрації підприємств ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434). Джерелом відомостей, що містять зазначену інформацію є статутні та реєстраційні документи вказаних підприємств. Без застосування такого заходу, як тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів, отримати вказані докази неможливо.

Документи, які були надані для державної реєстрації вказаного підприємства, як зазначає слідчий, є незамінним джерелом відомостей про його фактичного засновника та осіб, які складали статутні та реєстраційні документи, необхідні для державної реєстрації, а також передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування. Також, вказані документи являються доказами по даному досудовому розслідуванню.

У розпорядженні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, м-н. Конституції, 7, знаходяться статутні та реєстраційні документи ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434).

Враховуючи, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз та іншим шляхом отримати їх неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Агробізнесторг», яка знаходиться у реєстраційній службі Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, м-н. Конституції, 7.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, 04.05.2018 подав через канцелярію суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018220000000057 від 07.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, м-н. Конституції, 7, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, оскільки слідчим, всупереч ч.3 ст. 132 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Крім того слідчий зазначає, що оригінали документів реєстраційної справи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, необхідні для проведення експертиз, проте матеріали справи не містять клопотання експерта про необхідність надання оригіналів вказаних документів тощо, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Рєзнік Євгена Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32018220000000057 від 07.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчом першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Рєзнік Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, м-н. Конституції, 7, а саме: документів, які були надані для державної реєстрації ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), реєстраційної справи, а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі - продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, ознайомитись з ними, з можливістю вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м.Харків, м-н Конституції, 7, надати старшому слідчом першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Рєзнік Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, м-н. Конституції, 7, а саме: документів, які були надані для державної реєстрації ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), реєстраційної справи, а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, ознайомитись з ними, з можливістю вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2018 року.

Роз'яснити представнику Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.