Ухвала суду № 73778419, 04.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19179/17

Провадження № 1-кс/522/7778/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Голубкова М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017160500002367 від 03.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 4, 388 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, будучи позивальником та майновим поручителем ПАТ «Марфін Банк», без його згоди відчужив заставлене нерухоме майно ОСОБА_3, згідно з підробленої ухвали суду, а державний реєстратор ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, в порушенні закону, на підставі вказаної підробленої ухвали, здійснив державні реєстрації прав власності на це нерухоме майно за вищевказаною особою при наступних обставинах:

Так, згідно іпотечного договору від 10.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованому в реєстрі за №1676 (Іпотечний договір 1), в забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором 1, ОСОБА_2 (Іпотекодавець), надав Банку (Іпотекодержатель) земельну ділянку загальною площею 0,65га, яка розташована за адресою: Одеська обл. Овідіопольский р-н, Таїровська селищна рада 14 станція Люстдорфської дороги, с.Мізікевича, кадастровий № 5123755800:02:005:0622 (Предмет іпотеки 1).

Згідно іпотечного договору від 10.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованому в реєстрі за №1670 (Іпотечний договір 2), в забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором 1, ОСОБА_2 К В. (Іпотекодавець), надав Банку (Іпотекодержатель) нежиле приміщення магазину №29, загальною площею 106,1 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. З/4 (Предмет іпотеки 2).

ОСОБА_5, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у зв’язку з посвідченням цього договору іпотеки накладено заборону №164 відчуження зазначеної в договорі нежилого приміщення магазину №29, що належить ОСОБА_2 до припинення цього іпотечного договору, та зареєстровано в реєстрі за № 1671.

Згідно іпотечного договору від 10.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованому в реєстрі за №1672 (Іпотечний договір 3), в забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором 1, ОСОБА_2 (Іпотекодавець), надав Банку (Іпотекодержатель) нежитлові приміщення, загальною площею 145,5 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. ? , прим. №30 (Предмет іпотеки 3).

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у зв’язку з посвідченням цього договору іпотеки накладено заборону №165 відчуження зазначеної в договорі нежилого приміщення №30, що належить ОСОБА_2 до припинення цього іпотечного договору, та зареєстровано в реєстрі за № 1673.

Згідно іпотечного договору від 10.04.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованому в реєстрі за №1674 (Іпотечний договір 4), в забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором 1, ОСОБА_2 (Іпотекодавець) надав Банку (Іпотекодержатель) нежиле приміщення, загальною площею 27,4 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. %, прим. №61 (Предмет іпотеки 4).

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у зв’язку з посвідченням цього договору іпотеки було накладено заборону №166 відчуження зазначеної в договорі нежилого приміщення №61, що належить ОСОБА_2 до припинення цього іпотечного договору, та зареєстровано в реєстрі за № 1675.

Крім того, 17.07.2008 між ВАТ «Морський ОСОБА_6», правонаступником якого є ПАТ «МАРФІН БАНК» (ОСОБА_6) та ОСОБА_7 (Позичальник 2), у м. Одесі, укладений кредитний договір № 460/Б (далі - Кредитний договір 2), згідно якого останній отримав кредитні кошті.

Згідно іпотечного договору від 18.07.2008, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованому в реєстрі за №3698 (Іпотечний договір 5), в забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором 2, ОСОБА_2 (Іпотекодавець), надав Банку (Іпотекодержатель) квартиру під номером 18, загальною площею 251,1 кв.м, житловою площею 179,7 кв.м., яка складається з 8-ми житлових кімнат, розташована на 3-му поверсі трьохповерхового будинку, яка знаходиться за адресою: м. Одеса в будинку № 6 по вулиці Гаванна, яка належить йому на праві особистої приватної власності (Предмет іпотеки 5).

18.07.2008 ОСОБА_5, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у зв’язку з посвідченням цього договору іпотеки було накладено заборону №388 відчуження зазначеної в договорі квартири під номером 18, загальною площею 251,1 кв.м., житловою площею 179,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Одеса в будинку № 6 по вулиці Гаванна, що належить ОСОБА_8 до припинення цього іпотечного договору, та зареєстровано в реєстрі за № 3699.

Згідно з інформаційної довідки з Реєстру № 71652721, сформованої 28.10.2016, де пошук здійсненний за параметрами типу «фізична особа, РНОКПП НОМЕР_1» (ОСОБА_2), наявні відомості щодо реєстрації іпотеки квартири під номером 18, загальною площею 251,1 кв.м., житловою площею 179,7 кв.м., яка складається з 8-ми житлових кімнат, розташована на 3-му поверсі трьохповерхового будинку, яка знаходиться за адресою: м. Одеса в будинку № 6 по вулиці Гаванна, яка належить йому на праві особистої приватної власності, та заборону на її відчуження.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру № 84555702, сформованої 07.04.2017, державним реєстратором - ОСОБА_4, Одеська філія державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 31.03.2017, здійснено запис № 19761242 про державну реєстрацію права власності 1/1 частки на квартиру, загальною площею кв.м., житлова площа 179,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, яка є Предметом іпотеки 5 ПАТ «Марфін Банк», за ОСОБА_9, на підставі виникнення права власності - ухвали суду, серія та номер 2- 13971/09, виданий 22.06.2009 Приморським районним судом м. Одеси.

Пунктом 18.7 вищезазначених Іпотечних договорів передбачено, що Іпотекодавець зобов’язується не передавати Предмет іпотеки в оренду, (майновий лізинг), у спільну діяльність або у позичку, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя.

Пунктом 37 Іпотечного договору 2 передбачено, що «Іпотекодавцю відомі вимоги ст. 190, 192 та 358 Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за шахрайство, підробку і використання підроблених документів».

Також, згідно до:

●інформаційної довідки з Реєстру № 84554918, сформованої 07.04.2017, державним реєстратором - ОСОБА_4, Одеська філія державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 31.03.2017, здійснено запис № 19760405 про державну реєстрацію права власності 1/1 частки на нежиле приміщення, загальною площею 27,4 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 3/4, приміщення 61, яке є Предметом іпотеки 4 ПАТ «Марфін Банк», за ОСОБА_9, на підставі виникнення права власності - ухвали суду, серія та номер 2- 13971/09, виданий 22.06.2009 Приморським районним судом м. Одеси.

●інформаційної довідки з Реєстру № 84554294, сформованої 07.04.2017, державним реєстратором - ОСОБА_4, Одеська філія державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 31.03.2017, здійснено запис № 19760193 про державну реєстрацію права власності 1/1 частки на нежитлові приміщення, загальною площею 145,5 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 3/4, приміщення ЗО, які є Предметом іпотеки З ПАТ «Марфін Банк», за ОСОБА_9, на підставі виникнення права власності - ухвали суду, серія та номер 2- 13971/09, виданий 22.06.2009 Приморським районним судом м. Одеси.

●інформаційної довідки з Реєстру № 84548164, сформованої 07.04.2017, державним реєстратором - ОСОБА_4, Одеська філія державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 31.03.2017, здійснено запис № 19760833 про державну реєстрацію права власності 1/1 частки на нежиле приміщення, загальною площею 106,1 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 3/4, приміщення 29, яке є Предметом іпотеки 2 ПАТ «Марфін Банк», за ОСОБА_9, на підставі виникнення права власності - ухвали суду, серія та номер 2- 13971/09, виданий 22.06.2009 Приморським районним судом м. Одеси.

Згідно копії документу – ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.06.2009. справа № 2-13971/09». ПАТ «Марфін Банк» нібито склав з ОСОБА_2 та ОСОБА_9 мирову угоду, що не відповідає дійсності, тому, що ПАТ «Марфін Банк» не укладав з вказаними особами ніякої мирової угоди, та не приймав ніякої участі у судовому засіданні в Приморському районному суді м. Одеси по справі № 2-13971/09.

10.04.2017, ОСОБА_6 звернувся до Приморського районного суду м. Одесі с заявою № 583/02- бт, щодо повідомлення про факт перебування в провадження Приморського районного суду м. Одеси цивільної справи № 2-13971/09 (суддя Гандзій Н.В.) за позовом ВАТ «Морський транспортний банк» (правонаступник ПАТ «МАРФІН БАНК» до ОСОБА_2 третя особа ОСОБА_9.

Внаслідок чого отримано відповідь, (Листом від 12.04.2017 на вих. №583/01-8 від 10.04.2017р. на вх. № 37576 від 10.04.2017р. КА-1), про те що Приморський районний суд м. Одеси повідомив ОСОБА_6, що перевіркою відомостей алфавітних покажчиків цивільних справ, зареєстрованих Приморським районним судом м. Одеси у 2009 році, електронного реєстру АСДС «Д-3» встановлено, що судом у 2009 році не реєструвалася позовна заява ВАТ «Морський транспортний банк» до ОСОБА_10, за участю третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги до предмету спору: ОСОБА_9 (про звернення стягнення на предмет іпотеки - відповідна справа судом не розглядалася. Крім того, за обліково-статистичним номером № 2-13971/09 судом не зареєстровано жодної цивільної справи).

Такими чином об’єкти нерухомості, №№2-5, які є предметами іпотеки ПАТ «Марфін Банк», та до яких наявні заборони на їх відчуження, на підставі електронної копії ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.06.2009 № 2-13971/09 яка відсутня у Єдиному реєстрі досудових рішень, шляхом вчинення нотаріальних дій позбавили Іпотекодавця (ПАТ «Марфін Банк») можливості звернення на них стягнення у зв’язку з неповерненням ОСОБА_2 кредитних коштів, спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Банку в значній сумі.

Так, ОСОБА_11, 31.03.2017, порушуючи умови Іпотечних договорів 2, З, 4, 5 достовірно знаючи, що вищезазначені об’єкти нерухомості, знаходиться в іпотеці ПАТ «Марфін Банк», тобто є заставленим майном, на які нотаріально накладені заборони відчуження без будь якої попередньої згоди на це Іпотекодержателя, розробив та реалізував злочинну схему по відчуженню заставного майна, зареєструвавши право власності за ОСОБА_9 на підставі підробленої ухвали Приморського районного суду від 22.06.2009 №2-13971/09.

В подальшому з метою надання подальшим угодам законності, 07.07.2017 право власності на вищезазначене майно згідно договорів дарування зареєстроване за ОСОБА_12, №250 від 07.07.2017. Надалі відповідно до договорів купівлі продажу №273 від 08.07.2017, №274 від 08.07.2017, №276 від 09.07.2017, №275 від 09.07.2018 посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_13 право власності на нерухомість що була незаконно виведена з іпотеки та щодо якою незаконно знято заборони, зареєстровано за ОСОБА_14. Зазначені договори згідно довіреності посвідченої нотаріусом ОСОБА_15 від 12.04.2017 підписувала в інтересах ОСОБА_14О – його представник ОСОБА_16.

ОСОБА_14 у період коли вчинялись незаконні дії з майном та до 30.01.2018 був засновником ТОВ «Діоскур» (ЄДРПОУ 35990969) директором вказаного підприємства була ОСОБА_16 Зазначене підприємство має у власності нежилі приміщення та земельну ділянку за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_3, вул. Базова, 7. Так ОСОБА_14 та ОСОБА_16 діючи в інтересах ОСОБА_2 як засновник та директор ТОВ «Діоскур» передали в якості забезпечення договору позики №936 від 13.06.2017 між ОСОБА_2 та ОСОБА_17 вищезазначені приміщення в забезпечення виконання основного зобов’язання ОСОБА_2 в сумі 4 362 229,96 грн.

Крім того відповідно до Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_2 видавав довіреності на вчинення дій в його інтересах на імя ОСОБА_14 від 12.09.2007 та 11.04.2008.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено ОСОБА_2 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 є пов’язаними особами, діяли спільно за вищезазначеною злочинною схемою незаконному виведенню іпотечного майна з іпотеки з метою подальшого його привласнення, та всі дії з майном що вчинялись ОСОБА_14 та ОСОБА_16 здійснювались в інтересах ОСОБА_2 та призвели до незаконного його відчуження та настання тяжких наслідків для ПАТ «Марфін Банк».

На теперішній час встановлено що ОСОБА_14 фактично проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно інформації з єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, квартира за адресою АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_18.

Вилучені речі та предмети підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, мають суттєве значення по справжньому кримінальному провадженню, з метою їх схоронності необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна – задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та носії інформації, які 19.04.2018 вилучені під час проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_2 де фактично проживає ОСОБА_14 в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1.предмет зовні схожий на ніж з рукояткою коричневого кольору

2.звіт про експертну грошові оцінку вул. Базова, 8 СМТ ОСОБА_1

3.Проект реконструкції складських приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Базова, 8 СМТ ОСОБА_1

4.Проект відведення земельної ділянки у короткострокову оренду строком на 5 років за адресою: вул. Базова, 8 СМЬТ ОСОБА_1

5.Технічний висновок о можливості експлуатації складів за адресою: вул. Базова, 8 СМТ ОСОБА_1

6.Паспорт фасаду складів за адресою: вул. Базова, 8 СМТ ОСОБА_1

7.Довіреність № 752

8.Довіреність від 23.08.2006 року

9.Папка з документами стосовно ТОВ «Ремонтно Будівельний трест ЧМП.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

04.05.2018