Ухвала суду № 73776156, 03.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2240/2018

Справа № 428/4418/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000227 від 12.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи відділу освіти, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», на виконання договорів щодо проведення будівельно-монтажних робіт з ремонту покрівель в житлових будинках та комунальних закладах міста, перерахували на рахунок ТОВ «Таол» грошові кошти у сумі 9 429 077 грн.

В подальшому ТОВ «Таол» грошові кошти, отримані від замовників, з призначенням платежу «за поставлені ТМЦ» перераховувало на рахунки 3 підприємств, а саме: ТОВ «Тех-авіа-ресурс», ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» та ТОВ «Три-о-сервіс».

В ході перевірки правомірності одержання ТОВ «Таол» бюджетних коштів, встановлено, що до витрат на будівництво включено вартість стеклоізолу, як основного будівельного матеріалу, яка, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 19/113/9-191е від 14.03.2017, проведеної експертами Луганського НДЕКЦ МВС України, завищена на 25-70 %. Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 17720/17889 від 24.10.2017, в обсязі наданих на дослідження документів висновки дослідження управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області № 1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 щодо перевищення вартості використаного руберойду вказаної у підсумкових відомостях ресурсів та вартості руберойду вказаному у висновку експерта ЛНДЕКЦ № 19/113/9-3/191е від 14.03.2017, документально підтверджується в загальній сумі 1 386 518, 39 грн.

Також встановлено, що в період з серпня по вересень 2016 року службові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, уклали договори з ТОВ «Таол» на проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та житлових багатоповерхових будинків м. Сєвєродонецька. ТОВ «Таол», при цьому, безпідставно внесли до договорів вартість руберойду за завищеною ціною, а грошові кошти отримані за умовами договорів з місцевого бюджету, відразу перераховувались на рахунки ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс» за придбання та доставку руберойду, що не підтверджується документально.

Крім того, встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ «Таол», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програм з благоустрою м. Сєвєродонецька, а також на здійснення капітального ремонту об’єктів, які знаходяться на балансі відділів освіти міських рад.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб’єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6) та фізичних осіб ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14), ОСОБА_18 (код НОМЕР_15), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20), ТОВ «Сістем-А» (код 39124984), ТОВ «Вістол» (код 32926534), Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614), ТОВ «Про-стір» (код 39125071), ТОВ «СМВК» (код 34596538), а також з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

Крім того, згідно з висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 20.07.2017 № 25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017, зазначається що в діях службових осіб Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 для здійснення фінансово-господарської діяльності були відкриті банківські рахунки № 26059924418680, № 26004924422610 в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Інформація щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам та документи, на підставі яких були відкриті зазначені рахунки, перебуває у володінні АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Враховуючи викладене, за допомогою отримання виписок (реєстрів руху) по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5, які використовуються у період з 11.01.2017 по момент винесення ухвали та документів банківської справи, що зберігаються у банківський установі та можуть бути використані як докази, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478) щодо зазначених банківських рахунків за період з 11.01.2017 по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, документів, які були підставою для його відкриття, у тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, документів, що посвідчують особу клієнта, виписки руху грошових коштів по рахунку за вказаний період, що відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

В результаті надання інформації в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), СУ ГУНП в Луганській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з’ясуванні обставин вчинення службовими особами ФОП ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Іншим способом довести факти, які свідчать про обставини порушення норм податкового законодавства в частині прикриття незаконної діяльності, шляхом використання реквізитів та банківських рахунків, отримання та перерозподілу коштів при здійсненні господарської діяльності службовими особами ФОП ОСОБА_5 при взаєморозрахунках з контрагентами, а також про обставини подальшого руху цих коштів, окрім як отримати відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаних документів, неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахункам № 26059924418680, № 26004924422610 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) за період з 11.01.2017 по момент винесення ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, та інше.

У судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22016130000000227 від 12.10.2016 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Також, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 11.01.2017 року по 23.04.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_24, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_25, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_26, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_27, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Луганській області капітану поліції ОСОБА_28, прокурорам прокуратури Луганської області ОСОБА_3, ОСОБА_29, ОСОБА_30, начальнику відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_31, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх копіювання, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахункам № 26059924418680, № 26004924422610 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) за період з 11.01.2017 року по 23.04.2018 року, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- копій усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ФОП ОСОБА_5 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов