YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 73771924, 02.05.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

02.05.2018

Номер справи

310/4862/17

Номер документу

73771924

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІКУВАЛЬНО- ОЗДОРОВЧИЙ ПАНСІОНАТ "АГАРСЬКИЙ МИС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Справа № 310/4862/17

1-кс/310/640/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.07.2017 року до ЄРДР за № 12017080130002542 клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення експертизи,

в с т а н о в и в:

26.04.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2017 року до ЄРДР за № 12017080130002542 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КПК України.

Особа, яка подала клопотання, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явилась. Участь слідчого суддею визнана не обов’язковою, тому в порядку ч. 3 ст. 244 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за його відсутності.

Дослідивши клопотання та перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ДП ЛОП "Агарський мис" в період часу з травня місяця 2017 року по теперішній час, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, використовуючи майновий корпус пансіонату, здають номерний фонд закладу за грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з 2015 року ДП ЛОП «Агарський мис» не функціонує за своїм профільним призначенням, у зв’язку з наявною заборгованістю підприємства по виплаті обов’язкових фінансових відрахувань до пенсійного фонду України та не сплатою податку за користування прилеглою земельною ділянкою. Державною виконавчою службою України в рамках виконавчих проваджень накладені обтяження на житлово-майновий комплекс закладу та арештовані рахунки підприємства. Т.б. вказаний лікувально-оздоровчій заклад формально не працює у зв’язку з відсутністю державного фінансування для погашення наявних заборгованостей та проведення необхідних господарських робіт для використання пансіонату з додержанням необхідних вимог чинного законодавства України. Крім цього, керівництвом закладу не вживаються відповідні заходи реагування направлені на зняття арештів та інших фінансових обтяжень для подальшого відновлення роботи державного підприємства.

В липні 2017 року до виконавчого комітету БМР надійшов лист від директора ДП ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_2 з повідомленням про те, що під час поточного курортного сезону пансіонат «Агарський мис» працювати не буде у зв’язку з наявними обставинами, які унеможливлюють функціонування закладу за своїм профільним призначенням. На підставі вказаного листа курортний відділ виконкому БМР не нараховує курортний збір для ДП ЛОП «Агарський мис».

Вищезазначене свідчить про те, що директор ЛП «Агарський мис» ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та організували незаконну господарську діяльність закладу, дохід від якої отримують в свою користь.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Агарський мис», знаходячись у злочинній змові з іншими особами, причетні до використання майнового корпусу пансіонату, що завдає майнові збитки державі.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення 02.07.2017 року було внесено до ЄРДР за № 12017080130002542 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України.

05 лютого 2018 року старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 призначена судова економічна експертиза, виконання якої доручено судовим експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експерта №101/102-18 за результатами проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017080130002542 від 29.03.2018 встановлено розмір незаконно одержаних представниками ДП «ЛОП «Агарський мис» грошових коштів, який складає різницю між документально підтвердженими та отриманими у готівковому вигляді (без належного оформлення розрахункових документів) і через картковий рахунок №4149 4978 3205 0589, відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошовими доходами, з однієї сторони, та документально підтвердженими видатками, з іншої сторони, проведеними у ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» в період з 01 січня 2017 року по 04 серпня 2017 року, і становить 177 850,86 грн.

Згідно вказівок прокуратури Запорізької області від 17.04.2018 р. органу слідства доручено з метою підтвердження реальних збитків, спричинених державним інтересам провести додаткову економічну експертизу з урахуванням вилучених документів.

На теперішній час, з метою встановлення суми завданого майнового збитку державі, з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання у сфері економіки, і тому виникла необхідність у проведені додаткової судової економічної експертизи.

Відповідно до ст. 242 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017р.) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України; доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта; на виконання вимог ст. 242 КПК України необхідне проведення судово-економічної експертизи, тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242-244, 372 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2017 року до ЄРДР за № 12017080130002542 – задовольнити.

Доручити проведення судово-економічної експертизи, до проведення якої залучити експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Яка сума документально підтверджених грошових коштів отримана підприємством ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» в період часу з 01 червня 2017 року по 04 серпня 2017 року на розрахункових рахунках ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) за №№26001202184, 26007202199, 26008202187, НОМЕР_1, відкритих АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 300335), за №№26008388497400, 26042388497400, відкритих АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) та за №№26001055709789, 26059055705638, 26042055703476, 26002055707780, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за їх призначенням?

- Здійснити аналіз руху грошових коштів на картковому рахунку №4149 4978 3205 0589, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ході якого встановити чи є серед платників коштів на вказаний рахунок особи, прізвища яких значаться у Журналі, що визначає заселення у 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «ЛОП «Агарський мис», якщо є, то вказати які саме прізвища та визначити загальну суму грошових коштів, що отримана на вказаний картковий рахунок від таких осіб?

- Визначити на підставі вилучених документів ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» яка сума отримана без оформлення первинних розрахункових документів за період з 01 червня 2017 року по 04 серпня 2017 року з урахуванням даних, вказаних в журналі, який визначає заселення в 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис», договорів на надання послуг проживання за 2017 рік, розрахунків туристичних зборів за 2017 р., а також даних, вказаних у Зошиті у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК», Зошиті у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» та Зошиті у клітинку без титульного аркуша, в яких містяться рукописні записи?

- Яка сума документально підтверджених грошових видатків проведена у ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» в період з 01 червня 2017 року по 04 серпня 2017 року по розрахунковим рахункам № ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) за №№26001202184, 26007202199, 26008202187, НОМЕР_1, відкритих АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 300335), за №№26008388497400, 26042388497400, відкритих АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) та за №№26001055709789, 26059055705638, 26042055703476, 26002055707780, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), авансовим звітам , касі за їх призначенням?

- Яка різниця між документально підтвердженими та отриманими у готівковому вигляді (без належного оформлення розрахункових документів, з урахуванням даних, вказаних в журналі, який визначає заселення в 2017 році для тимчасового проживання в корпусах ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис», договорів на надання послуг проживання за 2017 рік, розрахунків туристичних зборів за 2017 р., Зошиті у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК», Зошиті у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» та Зошиті у клітинку без титульного аркуша, в яких містяться рукописні записи) і через картковий рахунок №4149 4978 3205 0589, відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошовими доходами, з однієї сторони, та документально підтвердженими видатками, з іншої сторони, проведеними у ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» в період з 01 червня 2017 року по 04 серпня 2017 року?

- Встановити джерела надходження готівкових грошових коштів, що використовувалися в ході господарської діяльності представниками ДП «ЛОП «Агарський мис» згідно звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та які були надані відповідно до листа ДП «ЛОП «Агарський мис» б/н від 22.01.2018?

Надати експерту для проведення відповідних розрахунків вихідні данні, а саме: вартість проживання в умовах двомісного номеру (кімнати) з однієї особи за добу становить 250 грн., вартість проживання в умовах тримісного номеру (кімнати) з однієї особи за добу становить 150 грн.

Дозволити експерту використовувати висновок експерта №101/102-18 за результатами проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017080130002542 від 29.03.2018 та матеріали, що стали підставою для оформлення вказаного висновку.

На дослідження судовому експерту направити:

- зошит у клітинку з титульним аркушем синього кольору виробництва ТОВ РПА «БРІСК» з рукописними записами на 20 аркушах;

- зошит у клітинку з титульним аркушем з фотодруком «like for like TRAV EL (trvl)» виробництва ТОВ РПА «БРІСК» з рукописними записами на 36 аркушах;

- зошит у клітинку без титульного аркуша з рукописними записами на 60 аркушах;

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – №26008202187 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 300335) від 13.11.2017 на 1 арк.,

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – № 26007202199 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 300335) від 13.11.2017 на 1 арк.,

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – №26001202184 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 300335) від 13.11.2017 на 1 арк.,

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – № НОМЕР_1 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 300335) від 13.11.2017 на 1 арк.,

- заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (МФО 300335) від 14.10.2011 на 1 арк.,

- додаткову угоду до договору про розрахунково-касове обслуговування №03/05-11/72-4 від 01.08.2003 р. на розрахункове обслуговування по каналах зв’язку від червня 2004 р. на 2 арк.;

- додаткову угоду до договору банківського рахунку №03/17-24/146 від 14.01.2008 р. на дистанційне обслуговування по каналах зв’язку без дати на 2 арк.;

- додаткову угоду №1 до договору банківського рахунку №С08-0000-119/47-1079 від 14.10.2011 р. на дистанційне обслуговування по каналах зв’язку від 14.10.2011 на 5 арк.;

- додаткову угоду №2 до договору банківського рахунку №03/17-22/__ від №С08-0000-119/47-1079 від 14.10.2011 р. щодо відкриття окремого поточного рахунку для зарахування страхових коштів від 14.102.2011 на 1 арк.;

- договір №03/05-11/72-4 на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 01.08.2007 р. на 2 арк.;

- договір №03/17-24/116 на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 14.01.2008 р. на 2 арк.;

- договір №03/17-22/ банківського рахунку для використання в ПЗ «Банкмастер» від 14.10.2011 р. на 3 арк.;

- заяву на відкриття рахунку від 13.05.1999 р. на 1 арк.;

- заяву на відкриття рахунку від 05.03.2001 р. на 1 арк.;

- заяву на відкриття рахунку від 05.02.2003 р. на 1 арк.;

- заяву на відкриття рахунку від 04.02.2003 р. на 1 арк.;

- заяву на відкриття рахунку від 13.04.2005 р. на 1 арк.;

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – №26008388497400 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) від 27.11.2017 на 1 арк.,

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – №26042388497400 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) від 27.11.2017 на 1 арк.,

- договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку №03388497401 від 31.05.2012 на 1 арк.,

- додаткову угоду №1 до договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №03388497401 від 31.05.2012 щодо обрання нових тарифів від 28.09.2012 р. на 1 арк.

- договір №3884974001 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам Клієнта в безготівковій формі від 01.06.2012 р. на 1 арк.,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці – №4149 4978 3205 0589, відкритої в ПАТ КБ ПриватБанк на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 4 арк.,

- анкету – заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПАТ «КБ «Приватбанк» від 01.04.2015 р. на 1 аркуші,

- фото ОСОБА_3 з банківською карткою №4149 4978 3205 0589, відкриту в ПАТ КБ ПриватБанк на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

- копію паспорту, виданого на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.;

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – №26002055707780 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) від 10.11.2017 на 1 арк.,

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – №26042055703476 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) від 10.11.2017 на 1 арк.,

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – №26059055705638 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) від 10.11.2017 на 1 арк.,

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку – №26001055709789 ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585), відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) від 10.11.2017 на 1 арк.,

- договір №10419000041 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карток від 19.04.2010 р.. на 2 арк.,

- заяву про відкриття рахунку від 23.01.2014 р. на 1 арк.,

- заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 23.01.2014 р. на 1 арк.;

- заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 12.12.2013 р. на 1 арк.;

- заяву про відкриття рахунку від 12.12.2013 р. на 1 арк.,

- заяву на відкриття рахунку від 22.10.1998 р. на 1 арк.,

- договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 22.10.1998 р. на 4 арк.;

- журнал який визначає в 2017 р. заселення для тимчасового проживання в корпусах ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» на 48 аркушах;

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 26.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 19.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 20.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 19.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 20.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 21.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 25.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 26.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 27.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 22.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 23.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 24.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 27.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 28.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 29.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 30.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 31.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 30.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 31.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 04.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 01.07.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 01.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 02.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 03.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 04.08.2017 на 1 арк.,

- туристичний збір ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) від 24.06.2017 на 1 арк.,

- договір на надання послуг проживання від 04.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 03.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 02.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 01.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 02.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 01.08.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 31.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 29.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 30.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 29.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 28.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 27.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 28.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 27.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 26.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 25.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 24.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 23.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 22.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 19.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 21.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 20.07.2017 на 1 арк.;

- договір на надання послуг проживання від 19.07.2017 на 1 арк.;

- відповідь – лист ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 31.10.2017 за №6289 на 3 арк. з додатками – копіями виписок з банку за: 03.07.2017 про оплату 3500,00 грн. та 5 500,00 грн., 04.07.2017 про оплату 3500,00 грн., 05.07.2017 про оплату 5 000,00 грн., 06.07.2017 про оплату 3 000,00 грн., 10.07.2017 про оплату 2 815,00 грн., 10.07.2017 про оплату 582,80 грн., 14.07.2017 про оплату 3 648, 28 грн., 03.08.2017 про оплату 12 451,73 грн., 30.08.2017 про оплату 3789,50 грн. та 3 789,50 грн., 07.09.2017 про оплату 532,99 грн., 11.09.2017 про оплату 1 916,57 грн., 26.09.2017 про оплату 1 916,57 грн., 10.10.2017 про оплату 1 155,92 грн. на 13 арк.;

- відповідь – лист ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 16.11.2017 за №7059 на 1 арк. з додатками – копіями договору про постачання електричної енергії №156 від 05.03.2012 р. на 21 арк., додаткової угоди від 02.01.2013 про внесення змін до договору про постачання електричної енергії №156 від 05.03.2012 на 8 арк., додаткової угоди від 03.09.2013 про внесення змін до договору про постачання електричної енергії №156 від 05.03.2012 на 1 арк., додаткової угоди від 02.12.2013 про внесення змін до договору про постачання електричної енергії №156 від 05.03.2012 на 4 арк.,

- відповідь – лист ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 27.11.2017 за №7280 на 1 арк.

- відповідь – лист Бердянського МВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від 01.11.2017 за №26506 на 1 арк. з додатками на 4 арк.;

- відповідь – лист Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області від 25.10.2017 за №5845/10/08-22-08 на 1 арк.;

- відповідь – лист Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області від 19.10.2017 за №5782/10/08-22-08 на 1 арк. з додатками : копіями розрахунків частини прибутку за 2016 рік та 1 півріччя 2017 р. на 2 арк. та фінансових звітів за 2016 р. т1 півріччя 2017 р. на 2 арк.;

- відповідь – лист КП «Бердянськводоконал» від 27.10.2017 за №6621 на 1 арк. з додатками : прибутковими касовими ордерами на 4 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 08.08.2017 р. на 2 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 12.08.2017 р. на 3 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 01.08.2017 р. на 2 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 31.07.2017 р. на 2 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 12.08.2017 р. на 2 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 12.08.2017 р. на 1 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 12.08.2017 р. на 2 арк.;

- скріншоти з мережі «Інтернет» від 04.07.2017 р. на 4 арк.;

- додаткова угода №1 до договору 1 від 24.03.2017 р. майна, що належить до майнового комплексу НАН України від 06.04.2017 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №69 від 05.05.2017 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №64 від 24.04.2017 р. на 1 арк.;

- договір оренди №2 майна, що належить до майнового комплексу НАН України від 22.05.2017 на 5 арк.;

- акт приймання передачі відповідно до договору №2 від 22.05.2017 оренди майна, що належать до майнового комплексу НАН України від 22.05.2017 р. на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000005 від 19.06.2017 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №197 від 16.06.2017 р. на 1 арк.;

- статут ДП ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) на 6 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії ААБ за №000898 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АЕ за №635372 на 2 арк.;

- протокол огляду цифрових носіїв від 13.12.2017 р. на 2 арк.;

- контракт ОСОБА_2 від 11.11.2016 р. на 7 арк.

Для проведення експертизи направити до Запорізького відділення Дніпровського науково- дослідного інституту судових експертиз матеріали кримінального провадження.

Висновок експерта, скласти відповідно до вимог ст. 101-102 КПК України та надати особі, за клопотанням якої він був залучений – старшому слідчому Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи надати слідчому для направлення до Запорізького відділення Дніпровського науково – дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Олександрівська буд. № 13, для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 73771924 ?

Документ № 73771924 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73771924 ?

Дата ухвалення - 02.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73771924 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73771924 ?

В Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 73771924, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Судове рішення № 73771924, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області було прийнято 02.05.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 73771924 відноситься до справи № 310/4862/17

Це рішення відноситься до справи № 310/4862/17. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІКУВАЛЬНО- ОЗДОРОВЧИЙ ПАНСІОНАТ "АГАРСЬКИЙ МИС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 73771909

Наступний документ : 73771930

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;