Ухвала суду № 73767236, 24.04.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1996/18

Провадження № 1-кс/202/787/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 квітня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001528, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

24 квітня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 24 квітня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА, спільно з підлеглими керівниками стаціонарних установ директорами інтернатних закладів області, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Так встановлено, що службові особи інтернатних закладів за вказівкою керівництва Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА, а саме колишнього заступника директора Департаменту - ОСОБА_5 , уклали з ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40212722) прямі договори на проведення будівельних робіт на суму близько 6 млн. грн..

В грудні 2017 року роботи, які проводились ТОВ «Пром Сіті Буд» профінансовано в повному обсязі, при цьому 28.01.2018, в ході виїзду на об`єкти будівництва, працівниками УЗЕ встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають проектно-кошторисній документації, а до актів виконаних робіт Кб-2в службовими особами замовників та підрядного підприємства вносяться завідомо неправдиві відомості, тим самим зловживаючи своїм становищем, спричиняють значні збитки Державі.

В грудні 2017 року роботи, які проводились ТОВ «Пром Сіті Буд» профінансовано в повному обсязі, при цьому 28.01.2018, в ході виїзду на об`єкти будівництва, працівниками УЗЕ та спеціалістом встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають проектно-кошторисній документації, а до актів виконаних робіт Кб-2в службовими особами замовників та підрядного підприємства вносяться завідомо неправдиві відомості, тим самим зловживаючи своїм становищем, спричиняють значні збитки Державі.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Пром Сіті Буд» після перерахування на розрахункові рахунки підприємства бюджетних грошових коштів в якості оплати за нібито виконані роботи, частину з них перерахували на рахунки «фіктивних» підприємств з метою їх «конвертації», а саме: ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41504550); ТОВ «ЦЕЛЬСІОР» (ЄДРПОУ 41486825); ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811); ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994); ТОВ «БІЛДІНГ-КВАРТАЛ» (ЄДРПОУ 40635878).

У зв`язку з чим, слідчий, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем розташування ТОВ «Пром Сіті Буд», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 37, кім. 74-75, де знаходяться необхідні для проведення експертних досліджень та досудового розслідування документи та речі, які матимуть значення для встановлення істини по справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з інформацією отриманою з КП «ДМБТІ» ДОР» власником нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 37, кім. 74-75 є Об`єднання «Дніпрооблагропромбуд».

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за фактичним місцем розташування ТОВ «Пром Сіті Буд», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 37, кім. 74-75, необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом отримати зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000001528, а також співробітникам оперативних підрозділів УЗЕ за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення обшуку у квартирі за фактичним місцем розташування ТОВ «Пром Сіті Буд», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 37, кім. 74-75, власником яких є Об`єднання «Дніпрооблагропромбуд», з метою виявлення: проектно-кошторисної документації на проведення будівельно-ремонтних робіт з усіма додатками та розрахунками в комунальних закладах Дніпропетровської обласної ради, складеної у період 2017-2018 роках; договорів з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в комунальних закладах Дніпропетровської обласної ради у період 2017-2018 роках, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, чеків щодо оплати виконаних робіт, службової переписки; чорнових записів та переписки щодо проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в комунальних закладах Дніпропетровської обласної ради, а також чорнових записів та переписки з ТОВ «Могур», ТОВ «Архітектурно-проектне бюро», ПП «Фенікс»; договорів з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість по взаємовідносинам з ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41504550); ТОВ «ЦЕЛЬСІОР» (ЄДРПОУ 41486825); ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811); ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994); ТОВ «БІЛДІНГ-КВАРТАЛ» (ЄДРПОУ 40635878) протягом 2017-2018 років, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш носії та ін.) з допомогою якої здійснювалось складання та видача вищевказаних документів, засобів зв`язку посадових осіб ТОВ «Пром Сіті Буд», які задіяні у злочинній схемі.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 37, кім. 74-75, лише один раз.

Строк виконання ухвали до 23 травня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1