Ухвала суду № 73765349, 03.05.2018, Маневицький районний суд Волинської області

справа № 164/1988/16-к

п/с 1-кс/164/142/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 травня 2018 року. ОСОБА_1.

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області Токарська І.С., з участю секретаря судового засідання Матвійчук Н.В., прокурора Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_2, слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014030160000198 від 16 червня 2014 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В кінці лютого 2014 року, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомивши потерпілому ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію про те, що йому необхідно змінити пін код до його банківської карти, отримавши від останнього необхідні числові комбінації, що надходили СМС повідомленнями, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 8 000 гривень, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» 5211 5373 1351 8958, чим завдала останньому збитків на вказану суму.

16 червня 2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030160000198 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого з даного приводу ОСОБА_4 показав, що в кінці лютого 2014 року, до нього на мобільний телефон зателефонувала незнайома йому особа, яка представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанк». В ході телефонного дзвінка незнайомець повідомив, що потерпілому необхідно змінити пін-код до картки з тією метою, щоб обмежити доступ сторонніх осіб, на що потерпілий погодився і після цього йому почали надходити СМС повідомлення з різного роду кодами, а ще через деякий час потерпілий дізнався, що з його рахунку зникли грошові кошти в сумі 8 000 гривень, які знаходились на його банківському рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» 5211 5373 1351 8958.

Враховуючи те, що на даний час відомо власника банківського рахунку (карти) 5211 5373 1351 8958, з якої було знято грошові кошти, виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ «ПриватБанк», а тому слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати йому та/або в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України одному із оперативних працівників Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за дорученням слідчого, який проводить досудове розслідування по кримінальному провадженні 12014030160000198 від 16 квітня 2014 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_9 «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № 5211 5373 1351 8958, за період з 14 лютого 2014 року по 15 лютого 2014 року, із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію про рахунки на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі «Приват24».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до якої звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» що за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ. Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3, прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2, кожним зокрема, доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та/або в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України одному із оперативних працівників Маневицького ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за дорученням слідчого, який проводить досудове розслідування по кримінальному провадженні 12014030160000198 від 16 квітня 2014 року, тимчасовий доступ до речей та документів в Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_9 «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № 5211 5373 1351 8958, за період з 14 лютого 2014 року по 15 лютого 2014 року, із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію про рахунки на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі «Приват24».

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов’язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду ОСОБА_10

Волинської області