Ухвала суду № 73759443, 03.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15101/17

н/п 1-кс/640/4047/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32017220000000155 від 11.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк», МФО 328210, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935) № 2600738913840, № 2600538913978, № 2600438913980; ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139) № 2600838929978, № 2600738929980, № 2600038929840; ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743) № 2600438910840, № 2600238910978, №2600138910980; ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636) № 2600838903978, № 2600738903980, № 2600038903840; ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510) № 2600338906840, № 2600138906978, № 2600038906980; ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122) № 2600837928840, № 2600637928978, №2600537928980; ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) № 2600737933980, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935) № 2600738913840, № 2600538913978, № 2600438913980; ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139) № 2600838929978, № 2600738929980, № 2600038929840; ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743) № 2600438910840, № 2600238910978, №2600138910980; ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636) № 2600838903978, № 2600738903980, № 2600038903840; ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510) № 2600338906840, № 2600138906978, № 2600038906980; ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122) № 2600837928840, № 2600637928978, №2600537928980; ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) № 2600737933980 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935); ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139); ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743); ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636); ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510); ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122); ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935); ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139); ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743); ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636); ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510); ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122); ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період 2016-2017 років шляхом не відображення по обліках фактичних обсягів фінансово-господарських операцій, пов’язаних з реалізацією сушених рибних імпортованих продуктів через фірмові торговельні точки під маркою «Теплые моря», приховуючи залишки ТМЦ шляхом відображення в податковій звітності нібито проведені операції без товарної націнки з підприємствами які мають ознаки фіктивності ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743), ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122), ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636), ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510), ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644), ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139), ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935), ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДР 39369180) умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму понад 800000 грн.

Слідчий Гончар С.В. до судового засідання не з’явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «КБ «Інвестбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ «КБ «Інвестбанк», МФО 328210, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б, надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935) № 2600738913840, № 2600538913978, № 2600438913980; ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139) № 2600838929978, № 2600738929980, № 2600038929840; ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743) № 2600438910840, № 2600238910978, №2600138910980; ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636) № 2600838903978, № 2600738903980, № 2600038903840; ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510) № 2600338906840, № 2600138906978, № 2600038906980; ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122) № 2600837928840, № 2600637928978, №2600537928980; ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) № 2600737933980, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935) № 2600738913840, № 2600538913978, № 2600438913980; ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139) № 2600838929978, № 2600738929980, № 2600038929840; ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743) № 2600438910840, № 2600238910978, №2600138910980; ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636) № 2600838903978, № 2600738903980, № 2600038903840; ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510) № 2600338906840, № 2600138906978, № 2600038906980; ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122) № 2600837928840, № 2600637928978, №2600537928980; ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) № 2600737933980 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935); ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139); ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743); ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636); ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510); ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122); ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДР 39515935); ТОВ «Геодез-Фарм» (код ЄДР 39539139); ТОВ «Інтерактив-Айті» (код ЄДР 40117743); ТОВ «Лука-Фон» (код ЄДР 39568636); ТОВ «Першоремонт-С» (код ЄДР 39556510); ТОВ «Техновектор Ексім» (код ЄДР 39711122); ТОВ «Євро-стиль ЛГС» (код ЄДР 39554644) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.06.2018.

Роз’яснити представнику ПАТ «КБ «Інвестбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.