Ухвала суду № 73758719, 24.04.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2063/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Писанець В.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Масенко Д.Є.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Масенка Д.Є.

суддів Паленика І.Г., Присяжнюка О.Б.

при секретарі судового засідання Орліченко О.Ю.

за участю:

прокурора Дерези В.О.

представника власників майна, адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власника майна ОСОБА_2, директора ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» ОСОБА_3, представника власників майна - обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Люкс», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Таун Сквер», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Сіті», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Володимирське», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Слобожанське», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Затишна Оселя 17», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Грін Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Таун», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпробуд Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Сіті Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Парк 1», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Парк 2», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровська Брама 2», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровська Брама 1», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Щасливий 10», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Щасливий 9», адвоката ОСОБА_1, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 березня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези В.О., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АДАРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109860) № 26009052625001, TOB «СК КОНСТРУКТИВ» (код ЄДРПОУ 37374623) № 26009043117001;

у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КУБ ІК» (код ЄДРПОУ 38836106) № 26009016380801, ТОВ «АВЕНТИН» (код ЄДРПОУ 35339718) № 26000016383001, ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1) НОМЕР_8;

у AT «БМ БАНК» (МФО 380913), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) № 26008001309583, ТОВ «КАЛПЕПЕР» (код ЄДРПОУ 40681374) № 26000001309967, ТОВ «АВЕНТИН» (код ЄДРПОУ 35339718) № 26105001309367;

у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (код ЄДРПОУ 39838256) № 2600200110272, ТОВ «КАЛПЕПЕР» (код ЄДРПОУ 40681374) № 2600200110285, ТОВ «АВЕНТИН» (код ЄДРПОУ 35339718) №2600200110269;

у АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок № 6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФІШМЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38493167) № 26007001008945, № 26104001008945, №26052001008945, ТОВ «КУБ ІК» (код ЄДРПОУ 38836106) № 26105001009307, №26053001009307, №26008001009307, ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) №26102001009366, №26050001009366, №26005001009366, ТОВ «АВЕНТИН» (код ЄДРПОУ 35339718) №26106001008426, №26009001008426, №26054001008426;

у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (код ЄДРПОУ 39838256) № 26006065000074, № 26059006500074, ТОВ «ГАЙА» (код ЄДРПОУ 39092628) № 26008065000038, №26053065000038;

у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Наливайка 6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1) № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, №26059011055094;

у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ХІМПРОМРЕСУРСИ-8» (код ЄДРПОУ 37232534) №26006501344119, №26050041344119; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 10» (код ЄДРПОУ 40908305) №26008455034090; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1» (код ЄДРПОУ 40906486) №26008455035572; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 11» (код ЄДРПОУ 40908331) №26009455031650; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 2» (код ЄДРПОУ 40906685) №26004455031655; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41060773) №26002455038036; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 3» (код ЄДРПОУ 40908106) №26009455035571; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕЙЛОН» (код ЄДРПОУ 40914696) №26008455028460; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАЦІЇ «СТИЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 23837054) №26001455025512; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТАУН СКВЕР» (код ЄДРПОУ 41063114) №26009455044603; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО ТАУН» (код ЄДРПОУ 41063177) №26002455037349; ОБСЛУГОВУЮЧИЙКООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17» (код ЄДРПОУ 41401097) №26009455047376; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ГРІН ПАРК» (код ЄДРПОУ 41401144) №26005455047369; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 2» (код ЄДРПОУ 40906439) №26003455038983; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1» (код ЄДРПОУ 40906486) №26008455035572; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СЛОБОЖАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41060019) №26007455044393; ОБСЛУГОВУЮЧИЙКООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ВОЛОДИМИРСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41060684) №26000455044561; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41060773) №26002455038036; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОБУД ПАРК» (код ЄДРПОУ 41060857) №26002455035909; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41060951) №26000455035912; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 41400800) №26004455047100; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК» (код ЄДРПОУ 40669870) №26006455024541; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 1» (код ЄДРПОУ 40906397) №26009455035827; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 2» (код ЄДРПОУ 40906685) №26004455031655; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙКООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 3» (код ЄДРПОУ 40908106) №26009455035571; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 9» (код ЄДРПОУ 40908195) №26000455040565; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 10» (код ЄДРПОУ 40908305) №26008455034090; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 11» (код ЄДРПОУ 40908331) №26009455031650;

у філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СГ ПЛОДОРОДНЕ» (код ЄДРПОУ 41199069) № 26004050247953, №26049050217830; ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11) № НОМЕР_12; ТОВ «КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (код ЄДРПОУ 39838256) № 26007050262043, № 26004050267922; ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2) № НОМЕР_13 відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; TOB «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182) № 26005052631784 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. № 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ» (код ЄДРПОУ 39912894) № 26004053616212, № 26007053616543, № 26008053616218, № 26000053618496, № 26059053604893, 26005053610574, № 26000053616669 відкритий у Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. КРАМАТОРСЬК (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «БТЛПРО» (код ЄДРПОУ 38674457) № 26008056126047, №26000050278739 відкритих у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. № 104-А; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.;

у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) що розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182) № 2600737767, № 2600633975, ТОВ «АДАРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109860) № 2600719701, №260599841, ТОВ «УКРЕКСІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 37103187) № 2600611232, № 260577575, ТОВ «АРЕНА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40561969) № 2600324646;

у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, р. Кірова, 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: TOB «СК КОНСТРУКТИВ» (код ЄДРПОУ 37374623) № 26008300002522, ТОВ «ХІМПРОМРЕСУРСИ-8» (код ЄДРПОУ 37232534) № 26003300002130;

у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182) № 26003000161851, №26059013061851, №26004013061851, ТОВ «СК КОНСТРУКТИВ» (код ЄДРПОУ 37374623) № 26009000157256, №26055013057256, №26000013057256, ТОВ «ФІШМЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38493167) № 26009013055776, №26008000155776, №26054013055776, ТОВ «ФІЛТАУН» (код ЄДРПОУ 40673248) № 26059013053795, №26005001053795, №26004013053795, ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» (код ЄДРПОУ 41111707) № 26006013056262, №26005000156262, №26051013056262, TOB «АСКА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41328379) № 26007000158291, №26053013058291, №26008013058291, ТОВ «ТРИМВОРТ» (код ЄДРПОУ 40828047) № 26008013051630, №26053013051630, №26009001051630, ТОВ «КУБ ІК» (код ЄДРПОУ 38836106) № 26058013057695, №26003013057695, №26002000157695, ТОВ «ЮВІЛОНН» (код ЄДРПОУ 39320983) № 26050013052245, №26005013052245, №26006001052245, ТОВ «РОСТЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40647773) № 26001000156062, №26002013056062, №26057013056062, ТОВ «КАЛПЕПЕР» (код ЄДРПОУ 40681374) № 26057013049734, №26003001049734, №26002013049734, ТОВ «АВЕНТИН» (код ЄДРПОУ 35339718) № 26008000155828, №26009013055828, №26054013055828, ТОВ «ГАЙА» (код ЄДРПОУ 39092628) № 26002000157662,№26003013057662, №26058013057662;

у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371) що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СГ ПЛОДОРОДНЕ» (код ЄДРПОУ 41199069) № 260081322500, №261091322502, №261021322501, №261051322500, №261061322503, ТОВ «ФІШМЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38493167) № 260061182100, №261001182101, №261031182100, №261041182103, №261071182102, №260511182100, ТОВ «КУБ ІК» (код ЄДРПОУ 38836106) № 261071260901, №261041260902, №261011260903, №261001260900, №260031260900, №260581260900, ТОВ «КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (код ЄДРПОУ 39838256) № 260031310300, №261071310301, №261041310302, №261011310303, №261001310300, №260581310300, ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) № 261091233400, №261061233401, №261031233402, №261001233403, №260021233400, ТОВ «КАЛПЕПЕР» (код ЄДРПОУ 40681374) № 261071376303, №261061376300, №261031376301, №260091376300, №261001376302, ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41195169) № 260021260800, №261001260803, №260571260800, №261061260801, №261091260800, №261031260802;

у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ» (код ЄДРПОУ 39912894) № 26000596188703, №26003596188700, №26009571903700, №26008571903701, № 26007571903702, №26006571903703;

у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1) № НОМЕР_14; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Приймаючи рішення, слідчий суддя врахував наявність правових підстав для накладення арешту на майно, та прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні прокурора майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_2, директор ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_1, який діє в інтересах власників майна обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Люкс», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Таун Сквер», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Сіті», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Володимирське», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Слобожанське», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Затишна Оселя 17», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Грін Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Таун», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпробуд Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Сіті Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Парк 1», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Парк 2», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровська Брама 2», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровська Брама 1», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Щасливий 10», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Щасливий 9», подали апеляційні скарги.

Так, власник майна ОСОБА_2 подала апеляційну скаргу із уточненнями та доповненнями, в якій просить скасувати арешт грошових коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

В обгрунтування вимог апеляційної скарги зазначає про відсутність жодних комерційних відносин, не приймає управлінську участь та не займає керуючих посад у юридичних особах, перелічених у клопотанні прокурора та додає про відсутній зв'язок з групою осіб, які організовують незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також апелянт зазначає, що клопотання розглянуто без повідомлення власника майна та прокурором не доведена необхідність накладення арешту на грошові кошти ФОП ОСОБА_2

У підсумку власник майна вказує про те, що арешт грошових коштів перешкоджає нормальному функціонуванню підприємницької діяльності.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку апелянт вказує, що про арешт грошових коштів стало відомо 22 березня 2018 року від працівників банківської установи. Апеляційна скарга подана до суду 24 березня 2018 року, згідно штампу на конверті.

Адвокат ОСОБА_1в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою скасувати арешт грошових коштів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Люкс», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Таун Сквер», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Сіті», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Володимирське», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Слобожанське», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Затишна Оселя 17», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Грін Парк», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Таун», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дніпробуд Парк», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Сіті Парк», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Парк 1», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Парк 2», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровська Брама 2», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровська Брама 1», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Щасливий 10», обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Щасливий 9» та відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

В обгрунтування вимог апеляційної скарги зазначає про незаконність ухвали слідчого судді, її невідповідність вимогам ст. 370 КПК України.

Так, адвокат вказує, що арешт накладено на майно юридичних осіб, кооперативів, щодо яких не здійснюється кримінальне провадження та які не є сторонами кримінального процесу, а факти викладені в ухвалі суду не відповідають дійсним обставинам справи. Додає, що кооперативи є неприбутковими організаціями, не сплачують податків, у зв'язку із чим не можуть вчиняти дії, спрямовані на ухилення від сплати податків.

Апелянт стверджує, що накладення арешту нічим не обґрунтовано, а відповідність грошових коштів вимогам ст. 98 КПК України, нічим не підтверджена. Додає, що слідчий суддя не дослідив існування господарських відносин між підприємствами вказаними у клопотанні прокурора та кооперативами, а арешт банківських рахунків кооперативів призвів до зупинення їх правомірної діяльності.

Одночасно автор апеляційної скарги зазначає, що про існування оскаржуваного судового рішення стало відомо 22 березня 2018 року від працівників банківської установи, 27 березня 2018 року апелянтами отримано копію оскаржуваного судового рішення. Апеляційна скарга подана до суду 02 квітня 2018 року, у зв'язку із чим, як зазначає адвокат, строки на апеляційне оскарження дотримано.

Директор ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» ОСОБА_3 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою в частині задоволення клопотання прокурора про арешт коштів, які знаходяться на поточних банківських рахунках суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД», відкритих у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, відмовити.

В обгрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що товариство займається реальною господарською діяльністю, а саме виключно торгівлею насіння соняшника та додає, що директор товариства про підозру не повідомлявся, до правоохоронних органів не викликався, не повідомлено про підозру і ОСОБА_17. яка є посадовою особою товариства, товариство відсутнє у переліку юридичних осіб зазначених у мотивувальній частині ухвали.

Також апелянт зазначає про відсутність доказів причетності товариства до обставин даного кримінального провадження та те, що арештовані грошові кошти не відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України. Апелянт стверджує, що слідчим суддею не з'ясовано питання про розмір завданої шкоди та правової підстави для накладення арешту на майно та повідомлення про підозру будь-якій особі у матеріалах провадження відсутнє

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску такого строку зазначає, що про існування оскаржуваного судового рішення апелянту стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень та отримано копію 02 квітня 2018 року. Апеляційна скарга подана до суду 05 квітня 2018 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та не заперечував проти задоволенні інших апеляційних справ, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, дослідивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що власники майна та їх представники участі у судовому засіданні не приймали, власник майна ОСОБА_2 про арешт грошових коштів дізналася 22 березня 2018 року від працівників банківської установи, апеляційна скарга подана до суду 24 березня 2018 року, згідно штампу на конверті, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання апелянта щодо поновлення строку на апеляційне оскарження з підстав, наведених у ньому, підлягає задоволенню, оскільки цей строк пропущений з поважних причин.

Враховуючи, що адвокату ОСОБА_1 про існування оскаржуваного судового рішення стало відомо 22 березня 2018 року, 27 березня 2018 року апелянтами отримано копію оскаржуваного судового рішення, апеляційна скарга подана до суду 02 квітня 2018 року, директору ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» ОСОБА_3 про існування судового рішення стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень та отримано її копію 02 квітня 2018 року, апеляційна скарга подана до суду 05 квітня 2018 року, п'ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді апелянтами не порушено, а тому строк поновленню не підлягає.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42017000000004297, відомості про яке 17.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дереза В.О., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які розміщенні на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), AT «БМ БАНК» (МФО 380913), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. КРАМАТОРСЬК (МФО 335548), філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 березня 2018 року задоволено.

Дане рішення слідчого судді суду першої інстанції не може бути визнано обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню, з огляду на наступне.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Колегія суддів не може погодитись з висновками слідчого судді щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту, з огляду на наступне.

Згідно положень ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Як вбачається з доданих слідчим до клопотання матеріалів, метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

В обґрунтування підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України прокурором до клопотання додано: витяг з ЄРДР, постанову про визнання групи прокурорів від 21.11.2017 року, постанову про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі від 01.12.2017 року, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 22.01.2018 року, протокол огляду від 14.02.2018 року, протокол огляду від 06.02.2018 року, постанову про визнання грошових коштів речовими доказами від 06.02.2018 року, адресні дані платників податків.

Разом з тим, жоден із наведених документів не доводить обставин, на які прокурор послався у клопотанні про арешт майна, як і не містить підстав для висновку про вчинення взагалі будь-якого кримінального правопорушення. Інших доказів чи документів до клопотання додано не було.

Враховуючи наведене, колегія суддів позбавлена можливості проаналізувати такі дані як, зокрема, чи мало місце вивід грошових коштів у тіньовий не контрольований державою обіг, переведення їх у готівку та легалізація через підставних осіб та інше, через відсутність будь-яких фактів та обставин на підтвердження зазначеного.

Крім цього, з доданих до клопотання матеріалів взагалі не вбачається в чому полягає склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 205, 209 КК України у відношенні апелянтів.

Інші доводи апеляційних скарг, з урахуванням наведених порушень КПК України, є передчасними, а тому не заслуговують на увагу у даному судовому засіданні.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ'єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційні скарги задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на розрахункові рахунки коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, розрахункові рахунки коштів ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41195169), відкритих у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67 та розрахункові рахунки коштівЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 10» (код ЄДРПОУ 40908305), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1» (код ЄДРПОУ 40906486), ОБСЛУГОВУЮЧИЙКООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41060773), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТАУНСКВЕР» (код ЄДРПОУ 41063114), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО ТАУН» (код ЄДРПОУ 41063177), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17» (код ЄДРПОУ 41401097), ОБСЛУГОВУЮЧИЙКООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ГРІН ПАРК» (код ЄДРПОУ 41401144), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙКООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 2» (код ЄДРПОУ 40906439), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СЛОБОЖАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41060019), ОБСЛУГОВУЮЧИЙКООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ВОЛОДИМИРСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41060684), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОБУДПАРК» (код ЄДРПОУ 41060857), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41060951), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 41400800), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙКООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 1» (код ЄДРПОУ 40906397), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 2» (код ЄДРПОУ 40906685), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 9» (код ЄДРПОУ 40908195), відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

В частині арешту майна ТОВ «АДАРА ПЛЮС», TOB «СК КОНСТРУКТИВ», ТОВ «КУБ ІК», ТОВ «АВЕНТИН», ФОП ОСОБА_8, ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ», ТОВ «КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК», ТОВ «КАЛПЕПЕР», ТОВ «ФІШМЕН ТРЕЙД», ТОВ «ГАЙА», ТОВ «ХІМПРОМРЕСУРСИ-8», ТОВ «СГ ПЛОДОРОДНЕ», TOB «МРІЯ-К», БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ», ТОВ «БТЛПРО», ТОВ «УКРЕКСІМПРОМ», ТОВ «АРЕНА ГРУПП», ТОВ «ФІЛТАУН», ТОВ «ГРАНТ СТРІМ», TOB «АСКА ПЛЮС», ТОВ «ТРИМВОРТ», ТОВ «ЮВІЛОНН», ТОВ «РОСТЛАЙФ», ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД», БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ», ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 11», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 3», ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАЦІЇ «СТИЛЬБУД», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК», апеляційні скарги подані не були, а тому ухвала перегляду не підлягає, відповідно до вимог статті 404 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити власнику майна ОСОБА_2 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 березня 2018 року.

Апеляційні скарги власника майна ОСОБА_2, директора ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» ОСОБА_3, представника власників майна обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Люкс», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Таун Сквер», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Сіті», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Володимирське», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Слобожанське», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Затишна Оселя 17», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Грін Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Таун», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпробуд Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпро Сіті Парк», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Парк 1», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Парк 2», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровська Брама 2», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дніпровська Брама 1», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Щасливий 10», обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Щасливий 9», адвоката ОСОБА_1, - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 березня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези В.О., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у банківських установах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), AT «БМ БАНК» (МФО 380913), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. КРАМАТОРСЬК (МФО 335548), філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), - скасувати в частині арешту майна фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» та обслуговуючих кооперативів ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 10», ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙКООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ ПАРК», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТАУН СКВЕР», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО ТАУН», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ГРІН ПАРК», ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 2», ОБСЛУГОВУЮЧИЙКООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СЛОБОЖАНСЬКЕ», ОБСЛУГОВУЮЧИЙКООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ВОЛОДИМИРСЬКЕ», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОБУД ПАРК», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО ЛЮКС», ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ», ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 1», ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 2», ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙКООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 9» та в цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Дерези В.О., щодо накладення арешту на:

розрахункові рахунки коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, а саме № НОМЕР_13 відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

розрахункові рахунки коштів ТОВ «СГ ПРОЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41195169), а саме № 260021260800, №261001260803, №260571260800, №261061260801, №261091260800, №261031260802 відкритих у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67;

розрахункові рахунки коштів:

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 10» (код ЄДРПОУ 40908305) №26008455034090,

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1» (код ЄДРПОУ 40906486) №26008455035572,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41060773) №26002455038036,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ТАУН СКВЕР» (код ЄДРПОУ 41063114) №26009455044603,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО ТАУН» (код ЄДРПОУ 41063177) №26002455037349,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17» (код ЄДРПОУ 41401097) №26009455047376,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ГРІН ПАРК» (код ЄДРПОУ 41401144) №26005455047369,

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОВСЬКА БРАМА 2» (код ЄДРПОУ 40906439) №26003455038983,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СЛОБОЖАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41060019) №26007455044393,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ВОЛОДИМИРСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41060684) №26000455044561,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРОБУД ПАРК» (код ЄДРПОУ 41060857) №26002455035909,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41060951) №26000455035912,

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ДНІПРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 41400800) №26004455047100,

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 1» (код ЄДРПОУ 40906397) №26009455035827,

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РІВЕР ПАРК 2» (код ЄДРПОУ 40906685) №26004455031655,

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЩАСЛИВИЙ 9» (код ЄДРПОУ 40908195) №26000455040565, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______ ________ _____

Масенко Д.Є. ПаленикІ.Г. Присяжнюк О.Б.