Ухвала суду № 73758203, 16.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5077/18

Справа № 760/8904/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Тимченко К.І, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100090000013 від 20.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районні Головного управління ДФС в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що службові особи ПАТ НВП «Більшовик» (код 14308569) в період з 01.11.2016р. по 20.02.2018р. ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ НВП «Більшовик» на податковому обліку перебуває в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, основний вид діяльності згідно КВЕД - виробництво iнших машин i устаткування спеціального призначення, юридична адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 49 /2. Засновником ПАТ НВП «Більшовик» являється Міністерство промислової політики України (код 13942), сума внеску в статутний форд якого становить 11 144930грн.

Крім того, встановлено, що для реалізації схеми руху безготівкових коштів у банківській установі «Жовтнева фiлiя ПАТ ПIБ в м. Київ» (МФО 322067) відкриті рахунки № 96012301230004 та № 26040309230004, які використовує ПАТ НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 14308569).

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Жовтневої філії ПАТ ПІБ в м. Києві (МФО 322067), належать ПАТ НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 14308569), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Жовтневої філії ПАТ ПІБ в м. Києві (МФО 322067), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.11.2016р. по теперішній час, оскільки з матеріалів клопотання видно, що органами досудового розслідування здійснюється розслідування злочину, вчиненого за період з 01.11.2016р. по 20.02.18р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А., Грунському О.В. та слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К.І., Мельніченку І.В., Щербині М.О., Тищенку В.Л., Стойнову О.С., Стоянову О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Жовтневої філії ПАТ ПІБ в м. Києві (МФО 322067) та містять інформацію щодо відкриття й обслуговування рахунків за № 96012301230004 та № 26040309230004, відкритих ПАТ НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 14308569), за період з 01.11.2016р. по 20.02.2018р., з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків;

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк