Ухвала суду № 73758183, 02.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1758/18

ун. № 759/6447/18

У Х В А Л А

02 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., при секретарі Крічфалушій М.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12016100080001477 від 12.02.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу Ботезат А.В. звернувся до суду з клопотанням про надання прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 02.05.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; матеріали фото/відео фіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматах та/або відділеннях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, про зміну залишків на рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні та банкоматах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, де здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, клієнта банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 02.05.2018.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Святошинського УП ГУ НП в м. Києві з ДБЗПТЛ НП України надійшли матеріали перевірки щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3, займаються сутенерством та втягненням осіб жіночої статі в зайняття проституцією на території міста Києва.

Так, встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою досягнення злочинних намірів, діючи з корисливих спонукань, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб жіночої статі в зайняття проституцією, посягаючи на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та суб'єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи уразливий стан дівчат, втягують дівчат, серед яких зокрема встановлено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у зайняття проституцією, створивши групи «Made in …UA», «Work in» та «candy-offers.com» у додатках для смартфонів та персональних комп'ютерів VOiP-телефонії «What's App», що дозволяє обмінюватись повідомленнями, до яких додали повій, та в яких відсилають повідомлення з пропозицією про надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду, в яких вказують побажання клієнта та суму грошової винагороди за інтимні послуги, які складають від 500 доларів США і більше за годину сексу.

Отримавши замовлення, повії за допомогою месенджеру «What's App» відсилають ОСОБА_2 або ОСОБА_3 свої фотографії та останні в телефонному режимі зводять дівчат з клієнтами, вказуючи час, місце та суму винагороди за надання інтимних послуг. Після надання інтимних послуг клієнту, повії передають 20%. отриманого прибутку організаторам вказаної протиправної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шляхом перерахування на вказані ними банківські картки чи особисто в руки.

Будучи допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що у зв'язку із скрутним матеріальним становищем вони надають послуги інтимного характеру за грошову винагороду. На початку 2017 року вини познайомились із ОСОБА_2 вікторією та ОСОБА_3, які додали їх до груп «Made in …UA», «Work in» та «candy-offers.com» у додатках для смартфонів та персональних комп'ютерів VOiP-телефонії «What's App», куди останні скидають пропозиції щодо надання інтимних послуг клієнтам. Також вони вказали, що від вказаних сутенерів вони неодноразово їздили на виклики до чоловіків для надання сексуальних послуг за грошову винагороду та після чого перераховували їх відсотки на вказані ними банківські картки, а саме, НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_2 та на картку НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_3, що відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 303 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років, тобто є тяжким.

Вищевказане свідчить про вчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_3, кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, а також свідчить про відсутність провокування особи на вчинення злочину та містить достатньо підстав вважати, що останні в подальшому продовжуватимуть вчиняти протиправні дії.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у зазначеній банківській установі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та накладення майнових стягнень.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12016100080001477 від 12.02.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 02.05.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; матеріали фото/відео фіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматах та/або відділеннях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, про зміну залишків на рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні та банкоматах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, де здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, клієнта банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001) ЄДРПОУ 14360570, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 02.05.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя О.М. Журибеда