Ухвала суду № 73757286, 26.03.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/725/18

Справа № 754/3398/18

У Х В А Л А

Іменем України

26 березня 2018 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000006 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по наступним розрахунковим рахункам: № 26004052678520 (код валюти 980), № 26008052622851 (код валюти 978), № 26051052620792 (код валюти 980), № 26047052607149 (код валюти 980), які належать ТОВ«Фост-Агрос»(код 41709620); № 26056052625770 (код валюти 980), № 26049052602755 (код валюти 980), №26002052689469(код валюти 980), які належать ТОВ «Бондвояж» (код 41646435); № 26009052686551(код валюти 980), який належить ТОВ «Промхім-Інвест» (код 41649001); №26051052622831 (код валюти 980), № 26045052606562 (код валюти 980), № 26005052650945 (код валюти 980), які належать ТОВ «РО-Строй»(код 41709133); № 26051052633109 (код валюти 980), №26040052605900 (код валюти 980), № 26004052680596 (код валюти 980), які належать ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067); № 26002052663593 (код валюти 980), № 26057052626262 (код валюти 980), № 26047052603046 (код валюти 980), які належать ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915), з метою проведення криміналістичних експертиз, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідча 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В. подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100030000006 відносно невстановлених осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення та придбання ТОВ«Фост-Агрос» (код ЄДРПОУ 41709620), ТОВ«Бондвояж» (код ЄДРПОУ 41646435), ТОВ«Промхім-Інвест» (код ЄДРПОУ 41649001), ТОВ«РО-Строй» (код ЄДРПОУ 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код ЄДРПОУ 41647067), ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код ЄДРПОУ 41708915) невстановленими органом досудового розслідування особами в період 2017 року, з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Торгхаус» (код ЄДРПОУ 41320558), ТОВ «Олімп Топ Юкрейн» (код ЄДРПОУ 41454615), ПСП «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ 31380542), ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ 41709620) та іншими підприємствами.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 являється засновником ТОВ «Бондвояж» (код 41646435), ТОВ «Промхім-інвест» (код 41649001), ТОВ «РО-Строй» (код 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067), ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915).

Під час досудового розслідування, 27.02.2018 року в ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що ТОВ «Бондвояж» (код 41646435), ТОВ «Прохім-інвест» (код 41649001), ТОВ «РО-Строй» (код 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915) він зареєстрував без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду від свого знайомого.

Згідно протоколу огляду АІС «Податковий блок» у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві (МФО 320649) за адресою м. Київ, пр.Перемоги, буд. 65, який є філією ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на території України, вказаними підприємствами були відкриті наступні рахунки: № 26004052678520 (код валюти 980), № 26008052622851 (код валюти 978), № 26051052620792 (код валюти 980), № 26047052607149 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ «Фост-Агрос»(код 41709620); №26056052625770 (код валюти 980), № 26049052602755 (код валюти 980), №26002052689469 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ«Бондвояж» (код 41646435);№ 26009052686551 (код валюти 980), який відкривався та належить ТОВ «Промхім-Інвест» (код 41649001); № 26051052622831 (код валюти 980), № 26045052606562 (код валюти 980), № 26005052650945 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ «РО-Строй» (код 41709133); № 26051052633109 (код валюти 980), № 26040052605900 (код валюти 980), № 26004052680596 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067); № 26002052663593 (код валюти 980), № 26057052626262 (код валюти 980), № 26047052603046 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв'язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню

Натомість, слідчим у клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу до документів про відкриття рахунків ТОВ «Фост-Агрос», ТОВ «Бондвояж» (код 41646435); ТОВ «Промхім-Інвест», ТОВ «РО-Строй», ТОВ «Кепіталфорд», ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915), які перебувають у володіння ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з можливістю їх виїмки, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні криміналістичної експертизи та не зазначено основні цілі, які ставить експертиза перед собою в даному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до документів стосовно клієнтів банку з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хіля Марині Віталіївні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по наступним розрахунковим рахункам: № 26004052678520 (код валюти 980), № 26008052622851 (код валюти 978), № 26051052620792 (код валюти 980), № 26047052607149 (код валюти 980), які належать ТОВ «Фост-Агрос» (код 41709620); № 26056052625770 (код валюти 980), № 26049052602755 (код валюти 980), № 26002052689469 (код валюти 980), які належать ТОВ «Бондвояж» (код 41646435); № 26009052686551 (код валюти 980), який належить ТОВ «Промхім-Інвест» (код 41649001); № 26051052622831 (код валюти 980), № 26045052606562 (код валюти 980), № 26005052650945 (код валюти 980), які належать ТОВ «РО-Строй» (код 41709133); № 26051052633109 (код валюти 980), № 26040052605900 (код валюти 980), № 26004052680596 (код валюти 980), які належать ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067); № 26002052663593 (код валюти 980), № 26057052626262 (код валюти 980), № 26047052603046 (код валюти 980), які належать ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915) та надати можливість їх вилучити у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: -оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: № 26004052678520 (код валюти 980), № 26008052622851 (код валюти 978), № 26051052620792 (код валюти 980), №26047052607149 (код валюти 980), які належать ТОВ «Фост-Агрос» (код 41709620); № 6056052625770 (код валюти 980), № 26049052602755 (код валюти 980), № 26002052689469 (код валюти 980), які належать ТОВ «Бондвояж» (код 41646435); № 26009052686551 (код валюти 980), який належить ТОВ «Промхім-Інвест» (код 41649001); № 26051052622831 (код валюти 980), № 26045052606562 (код валюти 980), № 26005052650945 (код валюти 980), які належать ТОВ «РО-Строй» (код 41709133); № 26051052633109 (код валюти 980), № 26040052605900 (код валюти 980), № 26004052680596 (код валюти 980), які належать ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067); № 26002052663593 (код валюти 980), № 26057052626262 (код валюти 980), № 26047052603046 (код валюти 980), які належать ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915), а саме: документів наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитків печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємств; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з'єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших); роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2017 року по дату оголошення ухвали слідчого судді, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хіля М.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: