Ухвала суду № 73756342, 03.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/4860/18

Провадження №1- кс/712/2105/18

03 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л, за участю секретаря Акатової Ю.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42018251010000249 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_3 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами Черкаської міської ради та департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.

Так, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, ПП «Будцентр-Черкаси» ЄДРПОУ 41422997, ПП «Укрбудцентр» ЄДРПОУ 33283035, ПП «Укрбудцентр Плюс» ЄДРПОУ 40443068, ТОВ «Черкасипромінбуд» ЄДРПОУ 41390740, а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу «Торговельний центр «Хрещатик» ЄДРПОУ 37852986. В 2016 році підприємства ОСОБА_3. а саме: ПП «Укрбудцентр» та ПП «Укрбудцентр Плюс» освоїло майже 10 млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ДНЗ та ЗОШ м. Черкаси.

Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: https://spending.gov.ua/web/guest та рrozorro.gov.ua 14.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Черкаською ЗОШ № 32 ЧМР було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1 428 515грн., 15.05.2017 між ТОВ «Укрбудцентр» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.

На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками УЗЕ в Черкаській області було проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку приватного підприємства «Укрбудцентр» (податковий номер 33283035).

Відповідно до листа ГУ ДФС у Черкаській області № 17403/23-0008-0115 «Про надання інформації», в приватного підприємства «Укрбудцентр» наявні наступні розрахункові рахунки:

- № 26000051525751, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015;

- № 26054051513366, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015;

№ 26004000317767, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 30.12.2015;

№ 26008051527018, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 29.12.2017.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках приватного підприємства «Укрбудцентр» (податковий номер 33283035) № 26000051525751, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26054051513366, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26004000317767, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 30.12.2015; № 26008051527018, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 29.12.2017, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ПАТ КБ Приватбанк, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси, що за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 40, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків приватного підприємства «Укрбудцентр» (податковий номер 33283035) № 26000051525751, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26054051513366, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26004000317767, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 30.12.2015; № 26008051527018, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 29.12.2017 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках приватного підприємства «Укрбудцентр» (податковий номер 33283035) № 26000051525751, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26054051513366, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26004000317767, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 30.12.2015; № 26008051527018, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 29.12.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками приватного підприємства «Укрбудцентр» (податковий номер 33283035) № 26000051525751, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26054051513366, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26004000317767, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 30.12.2015; № 26008051527018, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 29.12.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках приватного підприємства «Укрбудцентр» (податковий номер 33283035) № 26000051525751, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26054051513366, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26004000317767, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 30.12.2015; № 26008051527018, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 29.12.2017, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків приватного підприємства «Укрбудцентр» (податковий номер 33283035) № 26000051525751, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26054051513366, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 19.05.2015; № 26004000317767, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 30.12.2015; № 26008051527018, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Черкаси 29.12.2017, з дати відкриття рахунків по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Копію ухвали мені вручено: «____» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________