Постанова № 7375532, 24.09.2009, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

№4-528/09

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів

24 вресня 2009 року суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши подання слідчого прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою Самарского району м.Дніпропетровска проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 68099064, порушеної відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «МТА Партнер» за фактом невиконання судового рішення, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Встановлено, що відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.09р., та виданого на підставі нього наказу про примусове виконання у справі № 20/114-09 від 22.06.09р., Товариство з обмеженою відповідальністю «МТА Партнер» зобов'язано сплатити на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Ексім-проект Лтд» борг на загальну суму 1 639 924,97 грн.

05.08.09р. Самарським ВДВС Дніпропетровського МУЮ відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу господарського суду Дніпропетровської області № 20/114-09 від 22.06.09р.

При виході за місцем реєстрації TOB «МТА Партнер» державним виконавцем встановлено, що за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 2 боржник відсутній, фактичне його місцезнаходження не відомо.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості про фактичне місцезнаходження підприємства також відсутні.

Копію постанови про відкриття виконавчого провадження надіслано на адресу сторін, в т.ч. боржнику та надало строк на добровільне виконання судового рішення до 12.08.09р.

Відповідно до положень ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими для виконання на всій території України.

Боржнику наданий для добровільного виконання строк, рішення суду не виконав, в зв'язку з чим 17.08.09р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та заборону його відчуження.

31.08.09р. державним виконавцем винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу директора TOB «МТА Партнер» ОСОБА_2 за невиконання законних вимог державного виконавця.

Будь-які дії державного виконавця щодо розшуку майна боржника та примусового виконання рішення суду виявились безрезультатними.

Перевіркою встановлено, що підприємство TOB «МТА Партнер» є економічно активним, веде господарську діяльність.

Службовим особами боржника достовірно відомо про наявність рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.09р., згідно якого TOB «МТА Партнер» зобов'язано сплатити на користь TOB «Ексім-проект Лтд» борг на загальну суму 1 639 924, 97 грн.

Однак до даного часу зазначене рішення суду посадовими особами підприємства – боржника безпідставно не виконано.

Таким чином, службові особи TOB «MTA Партнер», достовірно знаючи про зобов'язання виконання рішення суду, та маючи на це реальну можливість, умисно не виконали рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.09р. на загальну суму 1 639 924,97 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам TOB «Ексім-проект Лтд».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що фінансово-господарська діяльність TOB «MTA Партнер» (код ЄДРПОУ 35341890), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Космонавта Волкова, 2, здійснюється з використанням поточного банківського рахунку № 26000013100566, відкритого в Філії ВАТ «Імпромбанк», розташованого за адресою: мДніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, буд. 8, (МФО 306986).

Подання слідчого узгоджено з прокурором.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки й банківську діяльність» будь-яка інформація, що має відношення до клієнта, якою банк володіє на законних підставах, є банківською таємницею. Ч.3 ст.178 КПК України передбачено, що виїмка документів, що становлять банківську таємницю, провадиться тільки за мотивованою постановою судді й у порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Вивчивши надані матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є точні дані про те, що предмети й документи, що мають значення для справи, перебувають в Філії ВАТ «Імпромбанк», розташованого за адресою: мДніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, буд. 8, (МФО 306986).

На підставі викладеного, керуючись ст.178 УПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на проведення виїмки в Філії ВАТ «Імпромбанк», розташованого за адресою: мДніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, буд. 8, (МФО 306986), виїмки документів TOB «MTA Партнер» (код ЄДРПОУ 35341890) по рахунку № 26000013100566, що містять банківську таємницю, а саме:

• - юридичної справи, в тому числі статутних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування по системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, копій документів особи засновника, посадових осіб підприємства, довіреностей на право управління і розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку;

• - платіжних документів, відображаючих рух грошових коштів за період з моменту відкриття поточного рахунку до моменту пред'явлення постанови, з обов'язковим відображенням даних: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № 26000013100566 на паперовому та магнітному носіях;

- документів, які стали приводом та підтверджуючих видачу та отримання готівкових грошових коштів по рахунку № 26000013100566 - заяв, платіжних доручень, чеків, квитанцій, договорів і т.д. за період з моменту відкриття поточного рахунку по дату пред'явлення в банк постанови про проведення виїмки.

• - протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний та технічний);

• - роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, обслуговуючої систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківку бази даних операційного дня,

за весь період обслуговування TOB «MTA Партнер» (код ЄДРПОУ 35341890).

Порядок проведення виїмки узгодити з керівником банківської установи.

Копію постанови направити прокурору Самарського району м.Дніпропетровська.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: А.О. Сухоруков