Постанова № 7375475, 01.10.2009, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

№4-580/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о приостановлении расходных операций по текущему банковскому счёту

01 октября 2009г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска ОСОБА_1 о приостановлении расходных операций по текущему банковскому счёту,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099039, возбужденного в отношении должностных лиц ООО «Мио-Строй» по факту совершения служебного подлога, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

Установлено, что решением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 20.10.2006 ООО «Центр обеспечения производства» выдано лицензию на строительную деятельность серии АВ № 117554.

Данное решение принято в соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и на основании предоставленных служебными лицами ООО «Центр обеспечения производства» в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которые заверены служебными лицами предприятия, а именно свидетельство о государственной регистрации предприятия, копии дипломов и трудовых книжек работников, приложение № 4 -профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве инженерно-технических работников ООО «Центр обеспечения производства» и др.

Однако проверкой установлено, что в приложении № 4 - профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве ООО «Центр обеспечения производства» инженерно технических работников указано, что инженером проекта на предприятии является гр. ОСОБА_2.

В действительности ОСОБА_2 трудовую деятельность в ООО «Центр обеспечения производства» не осуществлял и заработную плату на предприятии не получал.

Таким образом, служебные лица ООО «Центр обеспечения производства», умышлено, с целью получения лицензии на строительную деятельность без законных на то оснований, внесли в официальный документ - приложение № 4 - профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве ООО «Центр обеспечения производства» инженерно технических работников заведомо ложные сведения относительно пребывания на должности инженера проекта ООО «Центр обеспечения производства» ОСОБА_2

Таким образом, лицензия АВ №117554 от 19.05.2006 г., на проведение строительных работ, получена ООО "Центр обеспечения производства" незаконно, на основании предоставленных в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины документов содержащих заведомо ложные сведения.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что ООО "Центр обеспечения производства" хозяйственной деятельности в области строительства не ведёт, необходимой материальной базой для этого не обладает но, на счета ООО «Центр обеспечения производства», от ООО «Новое столетие», перечислены бюджетные средства в качестве оплаты за осуществление строительных субподрядных работ проводимых в ходе реконструкции Днепропетровской областной специальной общеобразовательной школы-интерната № 2 с углублённым профессионально – трудовым обучением", которые в последствии были переведены на расчётный счет ООО «ОСОБА_3 ЛЛСИ Украина» и частично обналичены.

Также установлено, что фактическое выполнение работ на указанном выше объекте производится бригадой наемных рабочих без соответствующей квалификации, расчет с которыми производится наличными. При этом в актах выполненных работ объемы существенно завышаются, производится замена материалов на более дешевые. Закупка материалов производится также за наличный расчет на оптовых базах.

Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ОСОБА_3 ЛЛСИ Украина» (ЕГРПОУ 34735128, юридический адрес г. Днепропетровск, ул. Миронова, д. 1) проводилась с использованием расчётного банковского счета 26003574131, открытого в ФКД ОАО «ИнпромБанк», МФО 322863, адрес: 03150, г. Киев, ул.И.Федорова, 4.

Статьёй 29 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено, что при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинён материальный ущерб, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры к обеспечению иска. Согласно ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путём наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путём изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Статья 1074 Гражданского кодекса Украины требует, что ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счёте, не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счётом по решению суда в случаях, установленных законом.

Принимая во внимание изложенное, а также то, что указанным преступлением государству причинен материальный ущерб, в целях предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. 1074 ГК Украины ст. 29, ст. 126 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по счету №26003574131, открытого в ФКД ОАО «ИнпромБанк», МФО 322863, адрес: 03150, г. Киев, ул.И.Федорова, 4.

2. На основании постановления о приостановлении расходных операций по счетам №26003574131, открытого ООО «ОСОБА_3 ЛЛСИ Украина» (ЕГРПОУ 34735128, юридический адрес г. Днепропетровск, ул. Миронова, 1) в ФКД ОАО «ИнпромБанк», МФО 322863, адрес: 03150, г. Киев, ул.И.Федорова, 4, уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Самарского района г.Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счёту, заблокированной на нём сумме денежных средств.

3. После предъявления настоящего постановления расходные операции по счёту приостановить незамедлительно, о чём сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления счёта, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счёту.

4. Организацию и выполнение указанных действий поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

5. В случае поступления денежных средств на счет №26003574131, открытого ООО «ОСОБА_3 ЛЛСИ Украина», после приостановления движений по счёту, в течение суток сообщать в прокуратуру Самарского района г.Днепропетровска.

Судья А.А. Сухоруков