Постанова № 7375451, 01.10.2009, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

№4-556/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

01 октября 2009г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099039, возбужденного в отношении должностных лиц ООО «Мио-Строй» по факту совершения служебного подлога, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что решением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 20.10.2006 ООО «Центр обеспечения производства» выдано лицензию на строительную деятельность серии АВ № 117554.

Данное решение принято в соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и на основании предоставленных служебными лицами ООО «Центр обеспечения производства» в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которые заверены служебными лицами предприятия, а именно свидетельство о государственной регистрации предприятия, копии дипломов и трудовых книжек работников, приложение № 4 -профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве инженерно-технических работников ООО «Центр обеспечения производства» и др.

Однако проверкой установлено, что в приложении № 4 - профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве ООО «Центр обеспечения производства» инженерно технических работников указано, что инженером проекта на предприятии является гр. ОСОБА_2.

В действительности ОСОБА_2 трудовую деятельность в ООО «Центр обеспечения производства» не осуществлял и заработную плату на предприятии не получал.

Таким образом, служебные лица ООО «Центр обеспечения производства», умышлено, с целью получения лицензии на строительную деятельность без законных на то оснований, внесли в официальный документ - приложение № 4 - профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве ООО «Центр обеспечения производства» инженерно технических работников заведомо ложные сведения относительно пребывания на должности инженера проекта ООО «Центр обеспечения производства» ОСОБА_2

Таким образом, лицензия АВ №117554 от 19.05.2006 г., на проведение строительных работ, получена ООО "Центр обеспечения производства" незаконно, на основании предоставленных в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины документов содержащих заведомо ложные сведения.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что ООО "Центр обеспечения производства" хозяйственной деятельности в области строительства не ведёт, необходимой материальной базой для этого не обладает но, на счета ООО «Центр обеспечения производства», от ООО «Новое столетие», перечислены бюджетные средства в качестве оплаты за осуществление строительных субподрядных работ проводимых в ходе реконструкции Днепропетровской областной специальной общеобразовательной школы-интерната № 2 с углублённым профессионально – трудовым обучением", которые в последствии были переведены на расчётный счет ООО «ОСОБА_3 ЛЛСИ Украина» и частично обналичены.

Также установлено, что фактическое выполнение работ на указанном выше объекте производится бригадой наемных рабочих без соответствующей квалификации, расчет с которыми производится наличными. При этом в актах выполненных работ объемы существенно завышаются, производится замена материалов на более дешевые. Закупка материалов производится также за наличный расчет на оптовых базах.

Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ОСОБА_3 ЛЛСИ Украина» (ЕГРПОУ 34735128, юридический адрес г. Днепропетровск, ул. Миронова, д. 1) проводилась с использованием расчётного банковского счета 2600139206035, открытого в АБ «ДиамантБанк» МФО 320854, адрес: 04070 г. Киев, Контрактовая площадь, 10-А.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст. 60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности” какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч. 3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы, выслушав следователя, поддержавшего представление и подтвердившего изложенные в нём обстоятельства, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку есть точные данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в АБ «ДиамантБанк» МФО 320854, адрес: 04070 г. Киев, Контрактовая площадь, 10-А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Дать согласие на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счету №2600139206035, открытого ООО «ОСОБА_3 ЛЛСИ Украина» (ЕГРПОУ 34735128, юридический адрес г. Днепропетровск, ул. Миронова, д. 1) в АБ «ДиамантБанк» МФО 320854, адрес: 04070 г. Киев, Контрактовая площадь, 10-А:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие / закрытие / счёта, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-Банк", актов приёма- передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- сведений о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по настоящий момент с отражением следующих позиций: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счёта, номер платёжного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету №2600139206035,

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 2600139206035,- чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров за период с 01.01.2009 года по настоящий момент.

Судья А.А. Сухоруков