Ухвала суду № 73751765, 03.05.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/5347/18, 1-кс/643/1457/18

У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СГ СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що службові особи ТОВ «Будівельник» (код 31061880), діючи за попередньою змовою, в період з 2017 року по теперішній час привласнили грошові кошти ФОП ОСОБА_2 за укладеними договорами на проведення будівельно-ремонтних робіт, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 75 134, грн.

Так, між вказаними СПД було укладено договір підряду № 25 / 01-1 від 25.01.2018, згідно якого фірма зобов'язалася виконати ремонтні роботи на об'єкті замовника - ресторані «Пивна резиденція Ватсон». При цьому, згідно з досягнутою домовленістю, роботи вони повинні були виконати з матеріалів замовника, які вони отримали згідно приймально-здавального акту № 1 від 25.01.2018. У подальшому виконробом ТОВ був наданий на підписання ОСОБА_2 акт форми Кб2, до якого було внесено неправдиві відомості щодо використаних в ході проведення робіт матеріалів, а саме:

арматура 14 мм. – завищено на 0,53 т,

арматура 8 мм – завищено на 0, 338 т.,

віконний блок – завищено на 1,1 м.кв.,

цегла керамічна – завищено на 1 790 шт.,

плитка керамічна для стін – завищено на 38, 589м.кв.,

прокат кутовий 75 х 6 мм – завищено на 0, 3694 т.,

утеплювач 100 мм – завищено на 29, 56 м. кВ.,

чалу (шалевка) 25 – завищено на 2, 8 м.куб.,

щебінь , фракція 10-20 М 1000 – завищено на 19, 753 м. куб.,

що були привласнені під час виконання зазначених робіт.

Крім того, встановлено, що аналогічні роботи ТОВ «Будівельник» виконує для ряду бюджетних установ та організацій, а також комунальних підприємств, де можуть вчинятись аналогічні кримінальні правопорушення. Так, лише у 2017 році на рахунки ТОВ «Будівельник» згідно даних ГУ Державної казначейської служби в Харківській області надійшло понад 33 000 тис. грн..

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено группу осіб, що займаються діяльністю у сфері будівельно-ремонтних робіт. Так, організатором схеми незаконної діяльності є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 – директор ТОВ «Будівельник», який залучив до незаконної діяльності гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 – співзасновника ТОВ «Будівельник», особу, що фактично здійснює ведення бухгалтерії двох вказаних СПД, – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, виконроба – ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також ряд інших невстановлених осіб, задіяних для збору та передачі готівкових коштів, організації роботи непрацевлаштованих працівників, здійснення робіт не у відповідності до складених документів. Розпоряджаючись рахунками та реквізитами СПД, вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю від імені зазначених суб’єктів господарювання, які зареєстровані на території м.Харкова.

Так, проведеним аналізом загальнодоступних відомостей щодо руху грошових коштів встановлено, що ТОВ «Будівельник» з 2012 року виконує роботи для Харківського Національного економічного університету ім.С.Кузнеця. При цьому, ОСОБА_7, за усною домовленістю із службовими особами університету, ймовірно завищує кошторис будівництва шляхом підробки відомостей щодо об'єму та вартості виконаної роботи, загальновиробничих витрат, транспортних витрат, до кошторису вносяться додаткові відрядження, додатково оплачувані людиногодини та види робіт, які фактично дублюють один одного. Також, в ході виконання прихованих робіт (фундамент, вентиляційна система, мережі електропостачання та ін.), робіт пов'язаних із металевими конструкціями, завищується об'єм та вартість як робіт, так і матеріалів, або частина їх взагалі не виконується. Згідно отриманої інформації завищення становить від 20% до 50 % в залежності від матеріалів та видів робіт. Крім того, до виконання робіт залучаються працівники без належного їх документального оформлення, визначеного чинним законодавством у сфері праці.

В ході розслідування отримано інформацію, що офіс ТОВ «Будівельник» розташований у квартирі АДРЕСА_1, що належать ОСОБА_8. За вказаною адресою можуть знаходиться докази здійснення злочинної діяльності, а саме: фінансово-господарські документи зазначених СПД, інших підприємств та ФОП, у яких може міститися будь-яка інформація щодо здійснення фінансово-господарських операцій; печатки, штампи підприємств, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів; чорнові записи та чорнова бухгалтерія, які можуть містити дані щодо фактичних обсягів виконаних робіт та витрачених матеріалів; цифрові носії інформації, що можуть містити дані про взаємовідносини із іншими СПД, зокрема з фактичними постачальниками та покупцями, а також дані щодо осіб, які офіційно непрацевлаштовані, але залучались до здійснення ремонтно-будівельних робіт; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші предмети та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення огляду офісу ТОВ «Будівельник» та ПП «Національна будівельна компанія» у квартирі АДРЕСА_2.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукуванні речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на проведення огляду за місцем розташування офісу ТОВ «Будівельник» та ПП «Національна будівельна компанія» у квартирі АДРЕСА_3, що належить ОСОБА_8, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Будівельник», ФОП ОСОБА_2, інших підприємств, установ, організацій та ФОП, печаток і штампів підприємств, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, інших документів, що свідчать про виконання будівельно-ремонтних робіт, банківських карток, цифрових носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

03.05.2018