Ухвала суду № 73749775, 24.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6055/18

н/п 1-кс/766/3880/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000928 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000928 від 14.03.2018 р. слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «БМР-Стандарт» (код ЄДРПОУ 40224446), та вилучення належним чином завірених їх копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040000928 від 14.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Омега-Будтех» бюджетних коштів під час ремонту закладів та установ освіти Херсонської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року Управлінням освіти Херсонської міської ради укладено договори на капітальний ремонт закладів та установа підпорядкованих вищевказаному управлінню з ТОВ «БМР-Стандарт» (код ЄДРПОУ 40224446) та перераховано підприємству на розрахункові рахунки відкриті у банківських установах грошові кошти в сумі 3,8 млн.грн.

Зокрема встановлено дані, що свідчать про можливе завищення вартості виконання ремонтних робіт закладів та установ освіти за рахунок внесення до бухгалтерської звітності підприємства в частині завищенні витрат на оплату праці працівникам ТОВ «БМР-Стандарт».

Відповідно до даних податкової звітності форми №1-ДФ поданої ТОВ «БМР-Стандарт» до Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області за 2016 рік, встановлено, що загальна сума сплаченої заробітної плати працівникам вищевказаного суб’єкта господарювання складає 104,9 тис.грн.

Однак відповідно до договорів підряду №291 від 13.06.2016 року, №862 від 17.11.2016 року та актів виконаних будівельних робіт, заробітна плата включена суб’єктом господарювання до складу прямих витрат в сумі 280,2 тис.грн.

Відповідно до проведених службовими особами Головного управління державної фіскальної служби у Херсонській області аналітичних досліджень фінансових операцій, проведених ТОВ «БМР-Стандарт» (код ЄДРПОУ 40224446) з Управлінням освіти Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 2146713) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 175,3 тис. грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених Управлінням освіти Херсонської міської ради для виконання робіт капітальних ремонтів протягом 2016 року.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні належним чином завірених їх копій, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «БМР-Стандарт» (код ЄДРПОУ 40224446) з подальшим їх вилученням, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230040000928 від 14.03.2018 р. слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018230040000928 – ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Херсонської міської ради, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «БМР-Стандарт» (код ЄДРПОУ 40224446), та можливість вилучення належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3