Ухвала суду № 73749111, 02.05.2018, Новосанжарський районний суд Полтавської області

Копія

УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2018 року справа № 542/1883/17

провадження 1-кс/542/115/18

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Стрельченко Т.Г.,

з участю секретаря - Нестеренко О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Ільченко О.В, погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дашівським С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000638 від 14.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дашівським С.І. про надання старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУШ1 в Полтавській області Ільченку Олександру Володимировичу за матеріалами досудового розслідування за № 12017170270000638 від 14.11.2017 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, розташованого за адресою: юридична адреса якого: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50. телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), які містять інформацію щодо перерахування коштів ОСОБА_3 через термінал ПАТ КБ ,,ПриватБанку„ в смт. Нові Санжари про що свідчить чек - поповнення картки іншого банку - рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2- сума 4750 грн. - транзакція - 2017111416410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995, а саме інформацію щодо рахунку. на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматерІали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з можливістю ознайомлення та отримання копії документів у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк ЄДРІІОУ 14360570 в м. Полтава, вулиця Соборності, 70-А, 49094.

Старший слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області Ільченко О.В. в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи , надав заяву в якій клопотання підтримав , прохає справу розглянути без його участі.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника ПАТ ПриватБанк.

Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 14.11.2017 року близько 16 год. 43 хв. на мобільний телефон, належний ОСОБА_3, надійшло смс-повідомлення з текстом того, що вона виграла автомобіль марки Нісан. В даному смс-повідомленні були зазначені телефонні номери для того, щоб зв'язатися з оператором. Серед даних номерів був абонентський номер НОМЕР_3. В свою чергу ОСОБА_3 зателефонувала за вищевказаним номером та оператор розповів їй про те, що вона є учасником розіграшу вищевказаного автомобіля. Під час спілкування оператор повідомив ОСОБА_3, що їй необхідно для того щоб зареєструватися для участі в даній акції, перерахувати кошти за реєстрацію в сумі 4750 грн. В подальшому оператор повідомив ОСОБА_3, що їй необхідно підійти до відділення ПриватБанку та на рахунок картки перерахувати вищевказані кошти. В подальшому ОСОБА_3, прийшовши до терміналу ПриватБанку, перерахувала кошти в сумі 4750 грн. на номер картки, яку їй вказав оператор. Після перерахунку коштів ОСОБА_3 почала знову телефонувати на вказані в смс номери, де їй повідомили, що для підтвердження участі необхідно перерахувати ще 5 тис. грн. Після цього ОСОБА_3 зрозуміла, що в даному випадку, зловживаючи її довірою, заволоділи її коштами. Після цього ОСОБА_3 вирішила звернутися до Новосанжарського ВП ГУНП з відповідною заявою. Також ОСОБА_3 надала для підтвердження перерахунку коштів чек з терміналу ПриватБанк про перерахунок коштів. На даному чекові були вказані наступні реквізити такі як поповнення картки іншого банку - поповнення картки іншого банку - рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2 - сума 4750 грн. - транзакція - 2017111416410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995.

Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Дубович О.В. та Дашівський С.І.

Під час досудового розслідування відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банку заборонено надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта. Отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки казана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Інформація про рух коштів, які були перераховані 14.11.2017 року о 16:43:16 год. ОСОБА_3 через термінал ПриватБанк в смт. Нові Санжари, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом здобути такі дані неможливо, тому, беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні №12017170270000638 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПриватБанк, розташованого за адресою: ПАТ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса якого: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, які містять інформацію щодо перерахування коштів ОСОБА_3 через термінал ПриватБанку в смт. Нові Санжари про що свідчить чек - поповнення картки іншого банку - рахунок НОМЕР_1- єдиний код - НОМЕР_2- сума 4750 грн - транзакція-2017111416410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995., номеру рахунку на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Ільченко О.В., погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дашівським С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000638 від 14.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУШ1 в Полтавській області Ільченку Олександру Володимировичу за матеріалами досудового розслідування за № 12017170270000638 від 14.11.2017 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, розташованого за адресою: юридична адреса якого: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50. телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), які містять інформацію щодо перерахування коштів ОСОБА_3 через термінал ПАТ КБ ,,ПриватБанку„ в смт. Нові Санжари про що свідчить чек - поповнення картки іншого банку - рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2- сума 4750 грн. - транзакція - 2017111416410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995, а саме інформацію щодо рахунку. на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматерІали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з можливістю ознайомлення та отримання копії документів у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк ЄДРІІОУ 14360570 в м. Полтава, вулиця Соборності, 70-А, 49094.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддям /підпис/

Відповідає оригіналу

В.О.Голови Новосанжарського районного суду

Полтавської області Т.Г. Стрельченко