Ухвала суду № 73747416, 03.05.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3495/18 1-кс/335/2463/2018

(вступна та резолютивна частини)

3 травня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Бубновця В.В., представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000424 від 19.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агропроінвест 08» (код ЄДРПОУ 35834331), яке розташоване за адресою: 71500, Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Матросова, буд. 22:

- договорів, що укладені між ТОВ «Агропроінвест 08» (та ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657), додаткових угод та специфікацій до них, платіжних документів (у т.ч. витяги з виписок руху коштів, платіжні доручення, квитанції, чеки, грошові чеки, інші платіжні документи), податкових, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів прийому-передачі робіт (надання послуг), локальних кошторисів на будівельні роботи, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, договірних цін на будівництво, у тому числі робіт щодо монтажу припливних та витяжних вентиляційних систем тощо, складених між зазначеними підприємствами, що стали підставою для декларування господарських відносин між зазначеними підприємствами в звітних податкових періодах з 01.06.2014 по 31.01.2017;

- копій витягів з журналів перепусток ТОВ «Агропроінвест 08», у яких відображені факти отримання перепусток службовими особами та/або працівниками ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657) та ТОВ «МДНС» (код ЄДРПОУ 39046875), ТОВ «Смарт ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 39209423), ТОВ «Хорост» (код ЄДРПОУ 39263957), ТОВ «Майдан Центр Інвест» (код ЄДРПОУ 39290802), ТОВ «Кастром груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Арфін Хаус» (код ЄДРПОУ 39933574), ТОВ «Будмонтаж Груп» (код ЄДРПОУ 40111905), ТОВ «Вєрс Груп» (код ЄДРПОУ 40193024), ТОВ «Торговий дім – про» (код ЄДРПОУ 40260729), ТОВ «Морс Пром» (код ЄДРПОУ 40320672), ТОВ «Буделмонтаж» (код ЄДРПОУ 40397127, ТОВ «Ліагро ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40331223), (з зазначенням ким саме проводилося оформлення перепусток) за період з 01.06.2014 по 31.01.2017;

- копій витягів з журналів ТОВ «Агропроінвест 08» щодо інструктажу по техніці безпеки, які проводилися перед виконанням службовими особами та/або працівниками ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657) та ТОВ «МДНС» (код ЄДРПОУ 39046875), ТОВ «Смарт ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 39209423), ТОВ «Хорост» (код ЄДРПОУ 39263957), ТОВ «Майдан Центр Інвест» (код ЄДРПОУ 39290802), ТОВ «Кастром груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Арфін Хаус» (код ЄДРПОУ 39933574), ТОВ «Будмонтаж Груп» (код ЄДРПОУ 40111905), ТОВ «Вєрс Груп» (код ЄДРПОУ 40193024), ТОВ «Торговий дім – про» (код ЄДРПОУ 40260729), ТОВ «Морс Пром» (код ЄДРПОУ 40320672), ТОВ «Буделмонтаж» (код ЄДРПОУ 40397127, ТОВ «Ліагро ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40331223) при виконанні робіт на ТОВ «Агропроінвест 08» з зазначенням ким саме проводилися інструктажі) за період з 01.06.2014 по 31.01.2017;

- відомостей щодо службових осіб та/або працівників ТОВ «Агропроінвест 08» за участю яких проводився процес погодження залучення субпідрядних організацій підрядником ТОВ «Укрпромвентиляція» при виконанні договорів (угод) з виконання робіт (надання послуг) для замовника - ТОВ «Агропроінвест 08» за період з 01.06.2014 по 31.01.2017.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 3 травня 2018 р.

Повний текст ухвали буде оголошений 8 травня 2018 р. о 08:45 год.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова