Ухвала суду № 73743355, 26.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20762/17 Провадження по справі за № 1-«кс»/522/4747/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання захисника ОСОБА_1, діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

Захисник ОСОБА_1, діюча в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливості вилучення інформації, що знаходиться у володінні ДФС України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, і містить відомості про отримані доходи та їх джерела за 2016-2017 роки наступними громадянами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7, 16.01.1964 р.н.(РНОКПП НОМЕР_5).

В обґрунтування клопотання захисник посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №42017160000001457 від 26.10.2017 за фактом неправомірних дій працівників правоохоронних органів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 187 КК України.

30.11.2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 187 КК України.

Згідно даного повідомлення ОСОБА_2 вбачається, що наказом начальника ГУНП в Одеській області від 25.07.2017 року № 1204 о/с капітана поліції ОСОБА_2 призначено старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На початку вересня 2017 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_2, після отримання інформації з невстановлених досудовим розслідуванням джерел про осіб, які здійснюють перевезення по місту Одеса грошових коштів у особливо великих розмірах вступив до злочинної змови зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими працівниками правоохоронних органів Одеської області, та зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовуючи службове становище та повноваження слідчого всупереч інтересам служби, здійснив розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах при наступних обставинах.

У вересні 2017 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), з метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_8 підшукав заявника ОСОБА_10 з кола своїх близьких знайомих, який є його однокласником, для оформлення заяви про злочин для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування у кримінальному провадженні, під яке в подальшому створено видимість законності дій, які фактично є неправомірними.

18 вересня 2017 року ОСОБА_8 за допомогою комп’ютерної та друкувальної техніки виготовив на листі формату А4 завідомо недостовірну заяву від імені ОСОБА_10, про те, що невстановлена особа 08.09.2017 в м. Одесі по провулку Червоному, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, заздалегідь запевнивши у продажі пневматичного пістолету Umarex Baretta 92 FS Nickel. Указану заяву ОСОБА_8 у той же день передав у двох екземплярах ОСОБА_2, який особисто надав їх до канцелярії СУ ГУНП в Одеській області для реєстрації і працівником канцелярії заява зареєстрована за № К-3275 від 18.09.2017 року, один примірник отримав на руки ОСОБА_2

ОСОБА_8 особисто привіз указану заяву від імені ОСОБА_10 до чергової частини Управління організаційно аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Одеській області, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУНП в Одеській області за № 2366 від 19.09.2017 року.

В подальшому, на підставі заяви від імені ОСОБА_10, яка містить недостовірні дані, слідчим Сиченко В.М. 19.09.2017 року внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160000000782 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_2, склавши протокол допиту від імені ОСОБА_10, датований 19.09.2017 року, вніс до нього завідомо недостовірні відомості про події вигаданого ОСОБА_8 злочину стосовно осіб, які нібито шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 та здійснюють продаж вогнепальної зброї, зазначивши, що імовірним фігурантом злочином є особа по імені ОСОБА_11, що користується автомобілем марки «Subaru», перші символи державного номерного знаку, якого починаються на «АМ 92…».

При цьому вказаним працівникам правоохоронного органу, з невстановлених наразі слідством джерел, заздалегідь були відомі автомобілі та контактні дані осіб, які здійснюють перевезення грошових коштів у особливо великих розмірах по місту Одесі, які жодним чином не мають відношення до кримінального провадження № 12017160000000782, однак внесені до протоколу допиту як імовірні фігуранти злочину. Вказаний протокол допиту з недостовірними даними від 19.09.2017 року підписаний ОСОБА_10 став підставою для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017160000000784 від 20.09.2017 року за ч. 1 ст. 263 КК України.

Матеріали досудових розслідувань №12017160000000782 та №12017160000000784 прокурором об’єднані в одне кримінальне провадження за №12017160000000782 за ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України.

Незважаючи на вказане, шляхом зловживання службовим становищем, та складанням завідомо недостовірних офіційних документів, внесенням до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, створюючи умови для нападу з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, поєднаного з насильством, небезпечним для життя та здоров’я осіб, які зазнали нападу, слідчий Сиченко В.М. склав рапорт, датований 21.09.2017 року, посилаючись на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №12017160000000782 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, в рамках проведення яких встановлено, що автомобіль «Subaru», на який нібито посилається ОСОБА_10 у завідомо недостовірному протоколі допиту від 19.09.2017 року має державний номерний знак «АМ 9224 АХ». При цьому документальні підтвердження встановлення вказаної інформації саме в ході проведення слідчих (розшукових) дій, у матеріалах досудового розслідування відсутні.

29.09.2017 року слідчим Сиченко В.М. складено, виготовлено, підписано та погоджено з прокурором у кримінальному провадженні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку автомобілю «Subaru», ДНЗ «АМ9224АХ», яке обґрунтовано завідомо недостовірними документами кримінального провадження № 12017160000000782.

Отримавши 02.10.2017 року в Приморському районному суді м. Одеси ухвалу (справа № 522/18402/17) про надання дозволу на проведення обшуку автомобілю «Subaru», ДНЗ «АМ 9224 АХ», її реалізацію було відкладено до моменту надходження інформації про час та місце перевезення грошових коштів в особливо великих розмірах.

Для проведення обшуку на підставі листа т.в.о. заступника начальника СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 виділені, та залучені працівники ОСОБА_12 в Одеській області, які в подальшому, будучи необізнаними у злочинних намірах службових осіб СУ ГУНП в Одеській області та інших невстановлених осіб правоохоронних органів, використані як засіб застосування насильства.

Після надходження з невстановлених наразі слідству джерел інформації про заплановане на 18.10.2017 року переміщення по місту Одесі автомобілю «Subaru», ДНЗ «АМ 9224 АХ», в якому мають перевозитись грошові кошти у особливо великому розмірі, слідчі Рагуліч В.І., Сиченко В.М., Одеський Р.М. спільно з іншими невстановленими працівниками правоохоронних органів Одеської області заздалегідь домовились про здійснення нападу з метою заволодіння вказаним майном, поєднаного з насильством, небезпечним для життя та здоров’я осіб, шляхом використання працівників ОСОБА_12 в Одеській області як засобу застосування насильства.

18 жовтня 2017 року, приблизно о 14 годині 30 хвилин біля домоволодіння № 15 по вулиці Базарній у місті Одесі у напрямку вулиці Канатної співробітниками ОСОБА_12 в Одеській області за вказівкою ОСОБА_8 заблоковано руха втомобілю «Subaru», ДНЗ «АМ 9224 АХ», в якому перебували водій ОСОБА_4, на пасажирському передньому сидінні ОСОБА_5 та пасажир на задньому сидінні ОСОБА_3 Також у зазначеному автомобілі, на задньому пасажирському сидінні знаходились дві чорні сумки з грошовими коштами за загальну суму 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США, належних ОСОБА_5 та ОСОБА_3

За вказівкою ОСОБА_8 співробітниками ОСОБА_12 в Одеській області здійснено силове відкриття дверцят автомобіля «Subaru», ДНЗ «АМ 9224 АХ», усі пасажири якого із застосуванням насильства витягнуті з автомобілю та повалені на землю з правого боку автомобілю.

Після цього ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_2 та іншими невстановленими службовими особами правоохоронних органів Одеської області, здійснено відчинення задньої лівої дверці автомобіля «Subaru», ДНЗ «АМ 9224 АХ», та покладено сторонній предмет чорну сумку з двома магазинами від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (пятдесяти семи) одиниць та пістолет «Zorakimod. 9 MS» з магазином спорядженим 8 (восьми) набоями.

Впевнившись у наявності грошових коштів, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2 та інші невстановлені працівники правоохоронних органів, на виконання вказаного умислу, заволоділи чужим майном у особливо великому розмірі, а сааме грошовими коштами, які перебували на задньому сидінні автомобіля «Subaru», ДНЗ «АМ 9224 АХ» у сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США. Вказані грошові кошти поміщені до багажного відділення автомобілю «ДеоЛанос», темного кольору, ДНЗ «ВН 5507 ЕА». Післяцього «ДеоЛанос», ДНЗ «ВН 5507 ЕА» поїхав по вулиці Базарній у місті Одесі у напрямку вулиці Маразлієвської.

В подальшому слідчими Рагулічем В.І., Одеським Р.М. та Сиченко В.М. вилучено з автомобілю «Subaru», ДНЗ «АМ 9224 АХ» чорну сумку, яку підкинуто слідчим Одеським Р.М., з двома магазинами від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (пятидесяти семи) одиниць та пістолет «Zorakimod. 9 MS» з магазином спорядженим 8 (восьми) набоями.

В ході обшуку вилучені особисте майно та речі ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за результатами чого складено протокол обшуку від 18.10.2017 року, в який внесено завідомо недостовірні відомості в частині виявлення у автомобілі «Subaru», ДНЗ «АМ 9224 АХ» двох магазинів від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (пятидесяти семи) одиниць та пістолет «Zorakimod. 9 MS» з набоями у кількості 8 (восьми) штук. Відомості про виявлення та вилучення грошових коштів у сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США не відображено взагалі.

Здобуті в результаті нападу, поєднаного із насильством небезпечним для життя та здоров’я ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США, що станом на 18.10.2017 року за курсом НБУ складало 3 178 116 (три мільйони сто сімдесят вісім тисяч сто шістнадцять) гривень, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2 та інші невстановлені співробітники правоохоронних органів розподілили між собою, та розпорядились ними на власний розсуд.

З наданих захисту досудовим розслідуванням документів, а саме протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 витікає, що грошові кошти в сумі 70 000 дол. США, які начебто були викрадені під час проведення обшуку автомобіля НОМЕР_6 18.10.2017, належать йому. Вказану суму коштів 01.09.2017 йому під розписку позичила ОСОБА_6, яка на даний час перебуває за межами України. З якою метою та на який строк позичалися вказані кошти в протоколі допиту не відображено. Також, ОСОБА_5 показав, що 21.09.2017 вказані кошти він особисто завіз в Ощадбанк по вул. Корольова і помістив їх в банківську ячейку, де вони знаходились з 21.09.2017 до 18.10.2017. Приблизно о 09 год. 20-30 хв. 18.10.2017 у зв’язку з необхідністю певних витрат в сфері бізнес планів, він разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 забрав вказані кошти з відділення банку.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 16.11.2017 вбачається, що грошові кошти в сумі 60 000 дол. США ним була отримана в борг 01.10.2017 від ОСОБА_7. З якою метою та на який строк позичалися вказані кошти в протоколі допиту не відображено. Зазначено лише, що необхідність в грошових коштах у нього з ОСОБА_5 виникла у зв’язку з певними бізнес планами.

З’ясування обставин щодо походження грошових коштів, їх наявності та джерел доходів вказаних вище осіб буде мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні для встановлення невинуватості ОСОБА_2 Зазначені обставини неможливо довести у інші спосіб ніж шляхом отримання інформації ДФС України. З метою отримання вказаної інформації, сторона захисту звернулась з адвокатським запитом до ДФС України, проте в наданні інформації було відмовлено.

З метою неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_2, забезпечення його права на захист, реалізації права збирання доказів щодо невинуватості у вчинені останнім кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, захисник ОСОБА_1 вважає за необхідне внести на розгляд суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ДФС України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Дана інформація представляє собою відомості щодо отриманих доходів та їх джерел за 2016-2017 роки наступними громадянами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7, 16.01.1964 р.н.(РНОКПП НОМЕР_5).

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів та можливості їх вилучення.

Адвокат ОСОБА_1, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явилась, згідно її заяви просила розглядати клопотання у її відсутність.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до положень ч.3 ст.93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному у клопотанні приміщенні мають мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу для зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_1, діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості вилучити інформацію, що знаходяться у володінні ДФС України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, і містить відомості про отримані доходи та їх джерела за 2016-2017 роки наступними громадянами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7, 16.01.1964 р.н.(РНОКПП НОМЕР_5).

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення захисником підозрюваного ОСОБА_2 – адвокатом ОСОБА_1 та адвокатом ОСОБА_13, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. В. Іванов

26.04.2018