Ухвала суду № 73739628, 03.05.2018, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/546/18

1-кс/189/80/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2018 року Покровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді Лукінова К.С.

при секретарі Копиця С.І.

за участю прокурора Самоткан В.М.

розглянувши у судовому засіданні в смт. Покровське клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Самоткан В.М. за матеріалами кримінального провадження №42018040000000345 від 02.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

03.05.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Самоткан В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42018040000000345 - Самоткану В.М., Сакоренку І.А., Кириєнку П.Ф., Федорову Д.М., Заворотній О.В., Мозговому М.О. та слідчому у кримінальному провадженні № 42018040000000345 - Лохманюк В.Р. тимчасовий доступ до документів, інформації та можливість їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме копії інформації про з'єднання абонентського номеру: НОМЕР_1.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- номери міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ) мобільного терміналу, який працював з сім-карткою з номером абонента НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.12.2017 по 23:00 годин 02.05.2018;

- інформації щодо спілкування абонента НОМЕР_1 з прив'язкою до базових станцій за період з 00:00 годин 01.12.2017 по 23:00 годин 20.04.2018 а саме: Інформаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), який працював з номером НОМЕР_1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок. Типи з'єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000345, яке розпочато 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором ОСОБА_8

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фріз Оіл Груп» є учасником наступних підприємств: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-НАФТА», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОЛОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО». Право власності на частки у зазначених товариствах ТОВ «Фріз Оіл Груп» набуло на законних підставах.

Разом з тим, державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 21.03.2018 - 23.03.2018 незаконно з грубим порушенням норм діючого законодавства здійснила ряд реєстраційних дій відносно вказаних підприємств, а саме внесла зміни щодо власників статутного капіталу, а саме виключила ТОВ «Фріз Оіл Груп» із числа власників та протиправно внесла до переліку власників вказаних підприємств LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та «АРУДІ ВЕНЧУТІС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра.

При цьому державним реєстратором ОСОБА_8, в порушення п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» скасовано арешт, який був накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018 за № 752/5800/17 на корпоративні права зазначених юридичних осіб шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу вказаних товариств.

Крім того, дослідивши витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що державний реєстратор при виключенні ТОВ «Фріз Оіл Груп» з переліку учасників товариств взагалі не зазначила документ, що став підставою проведення реєстраційних дій (рішення суду, протокол загальних зборів підприємства тощо).

Таким чином, державним реєстратором ОСОБА_8 будучи службовою особою органу державної влади, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вчинила реєстраційні дії зі скасування арешту накладеного на корпоративні права вказаних підприємств та в подальшому внесла зміни до учасників товариств виключивши ТОВ «Фріз Оіл Груп» та зазначивши LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та «АРУДІ ВЕНЧУТІС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра.

З метою встановлення обставин спілкування державного реєстратора ОСОБА_8 з представниками, іншими особами пов'язаними з LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та «АРУДІ ВЕНЧУТІС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра під час здійснення реєстраційних дій, встановлення осіб, які також причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, інформації та можливість їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме копії інформації про з'єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 і використання вказаної інформації, документів у кримінальному провадженні як доказ.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав обставини, викладенні в клопотанні та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам КПК України, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Самоткан В.М. за матеріалами кримінального провадження №42018040000000345 від 02.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42018040000000345 - Самоткану В.М., Сакоренку І.А., Кириєнку П.Ф., Федорову Д.М., Заворотній О.В., Мозговому М.О. та слідчому у кримінальному провадженні № 42018040000000345 - Лохманюк В.Р. тимчасовий доступ до документів, інформації та можливість їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме копії інформації про з'єднання абонентського номеру: НОМЕР_1.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- номери міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ) мобільного терміналу, який працював з сім-карткою з номером абонента НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.12.2017 по 23:00 годин 02.05.2018;

- інформації щодо спілкування абонента НОМЕР_1 з прив'язкою до базових станцій за період з 00:00 годин 01.12.2017 по 23:00 годин 20.04.2018 а саме: Інформаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), який працював з номером НОМЕР_1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок. Типи з'єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01.06.2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис К.С. Лукінова

З оригіналом згідно

Слідчий суддя К.С. Лукінова