Ухвала суду № 73737170, 26.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7733/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5128/18

26 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030003618 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2018 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030003618, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 04.11.2017 приблизно о 13:05 годині до ЧЧ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУ НП про скоєння відносно ОСОБА_5 та інших заявників засновниками Виробничого кооперативу «СОВА» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи 38798548), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, буд. 11 (стара назва вул. Плеханова), кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого повторно (ЖЄО № 30348 від 04.11.2017).

Група осіб, у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, заволоділи чужим майном, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.06.2013 року ОСОБА_6 , прибув до м. Лозова, Харківської області, з метою реєстрації виробничого кооперативу. Цього ж дня, ОСОБА_6 , подав необхідні документи до державного реєстратора ОСОБА_10 , та зареєстрував юридичну особу під назвою виробничий кооператив «Сова», код ЄДРПОУ - 38798548).

В подальшому, посадові особи виробничого кооперативу «Сова» почали проводити рекламну компанію, та закликати людей до вступу у їхній кооператив, з метою внесення пайового внеску у виробничий кооператив, та отримання прибутку в подальшому. З цією метою, у м. Дніпро було відкрито офіс виробничого кооперативу «Сова», який був розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 23К. Як пояснила допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , офіс був розташований у вищевказаній будівлі, на 4-му поверсі. У офісі знаходились так звані «топ менеджери», які займались прийомом грошових коштів від населення. При цьому, особа повинна була написати заяву, про прийняття її в асоційовані члени кооперативу, та викласти у цій заяві свою згоду, на сплату пайового внеску. Після написання такої заяви, та внесення грошових коштів, особі видавався членський квиток, та пам`ятка асоційованого члену ВК «Сова». Грошові кошти при цьому приймались нарочно, та зі слів потерпілої зберігались у приміщенні офісу. Дані факти підтверджуються також показаннями інших потерпілих.

На початку 2016 року офіс ВК «Сова» переїхав за адресою: м. Дніпро, вул. Половицького, 11, де у населення продовжили приймати пайові внески, обіцяючи виплату дивідендів, від прибутку, який отримує виробничий кооператив.

В ході своєї діяльності, посадові особи кооперативу неодноразово наголошували на тому, що у кооперативі маються власні технологічні лінії виробництва котлів опалювання, панельних обігрівачів, світлодіодних ламп освітлення. Адресою виробництва на всіх інтернет сайтах, що рекламували ВК «Сова» було вказано: Харківська область, м. Лозова, вул. Володарського, 2.

25.03.2018 було здійснено виїзд за цією адресою, та встановлено, що жодного виробництва котлів опалювання, панельних обігрівачів, світлодіодних ламп освітлення за цією адресою ніколи не перебувало. На підтвердження цього факту допитано свідків.

Оглянуто відео, що було розташовано за інтернет адресою: https://www.youtube.com/watch?v=LYABEKpfHHo, та яке мало назву - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де група осіб розповідає про діяльність Виробничого Кооперативу (далі ВК) «Сова», код ЄДРПОУ 38798548).

Після перегляду відео був складений протокол огляду.

Станом на 20.04.2018 відео-файл за вищевказаним посиланням видалений з сайту відео хостингу «youtube», з поміткою - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

В ході перегляду відео-файлу, було встановлено наступних осіб:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які згідно з даними відео-файлу займали різні посади у ВК «Сова», та були пов`язані із виконанням певних функцій у структурі кооперативу.

Таким чином, в діях посадових осіб ВК «Сова», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було сформовано довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якій вказано, що засновником (учасником) ВК «Сова» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має у володінні житло за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ця адреса вказана у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В ході досудового розслідування було сформовано довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якій вказано, що засновником (учасником) ВК «Сова» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має у володінні житло за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ця адреса вказана у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, банківських карток та грошових коштів немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12017040030003618, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, які пов`язані із реєстрацією та діяльністю компаній ВК «Сова» (ЄДРПОУ 38798548) та «Ноstling.com», трудових договорів, заяв, анкет, та інших документів, пов`язаних із безпосередньою діяльністю ВК «Сова» та «Ноstling.com», чорнових записів, флеш накопичувачів, сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку, печаток підприємств.

Строк дії ухвали до 26 травня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1