Ухвала суду № 73736296, 27.04.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4654/18

Провадження № 1-кс/161/2556/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 квітня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», МФО 300119 код ЄДРПОУ 380377, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», МФО 300119 код ЄДРПОУ 380377, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період з 29.12.2014 по даний час відомостей по відкритих ТзОВ «МІСТО.ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» рахунках №26002001321926 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритий товариством 24.04.2009, №26002001321926 (валюта рахунку 840 – долар США) відкритий товариством 24.04.2009, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №26002001321926, №26002001321926; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26002001321926, №26002001321926; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26002001321926, №26002001321926;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26002001321926, №26002001321926; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26002001321926, №26002001321926 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);

в оригіналах документи на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки №26002001321926, №260020013219, в рамках кримінального провадження № 4201603000000213 від 14.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак останні подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ «УКРСИББАНК» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» мають суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю по банківських рахунках ТзОВ «МІСТО.ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36112295) (ЄДРПОУ38962955) №26002001321926 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритий товариством 24.04.2009, №26002001321926 (валюта рахунку 840 – долар США) відкритий товариством 24.04.2009, володільцем яких є АТ «ОТП БАНК», МФО 300119 код ЄДРПОУ 380377, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області Щербатюку Б.С., слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», МФО 300119 код ЄДРПОУ 380377, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період з 29.12.2014 по даний час відомостей по відкритих ТзОВ «МІСТО.ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» рахунках №26002001321926 (валюта рахунку 980 – українська гривня), відкритий товариством 24.04.2009, №26002001321926 (валюта рахунку 840 – долар США) відкритий товариством 24.04.2009, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

-документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №26002001321926, №26002001321926;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26002001321926, №26002001321926;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26002001321926, №26002001321926;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26002001321926, №26002001321926;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №26002001321926, №26002001321926 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);

в оригіналах документи на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки №26002001321926, №26002001321926.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: