Ухвала суду № 73734159, 02.05.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5340/18

Провадження №1-кс/263/3066/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12017050000000100 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні МПП «Здоров’я», ЄДРПОУ 22030734 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні стосунки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров’я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, вчинила кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів на території м.Маріуполя Донецької області.

Так, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, приблизно на початку 2017 року, вирішили займатися збутом наркотичного засобу «Кодтерпін ІС», який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, є препаратом кодеїну, і віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

Для цього, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 створили на території м. Маріуполя Донецької області мережу аптечних закладів, через які, імітуючи законну фармацевтичну діяльність пов’язану з роздрібною торгівлею загальнодоступними лікарськими препаратами населенню, налагодили незаконний збут наркотичного засобу «Кодтерпін ІС».

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на підконтрольне ним

ТОВ «МАКЕНА», у якому ОСОБА_3 є засновником, ОСОБА_2 є керівником та засновником, зареєстрували наступні аптечні заклади:

-аптека №1, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Шевченка, 339, прим.81, (1)

-аптечний пункт №1, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 183, прим.112, КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №5 м. Маріуполя», амбулаторія №5. (2)

Крім того, ОСОБА_3, будучі також фізичною особою – підприємцем (далі ФОП) зареєструвала наступні аптечні заклади:

- аптека №1, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бул. Шевченка, 264, прим.167, (3)

- аптека №2, розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика (Урицького), 85/18; (4)

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зареєстрували на ОСОБА_4, як на фізичну особу підприємця (даля ФОП) наступні аптечні заклади:

-аптечний пункт №1 «Светлана», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Українського козацтва (Орджонікідзе), 56, КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №5 м. Маріуполя», (5)

-аптечний пункт №2 «Здоровье», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Миру (Леніна), 80 КЗ Маріупольської міської ради «ЦПМСД №3 м. Маріуполя»(6)

Також, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на підконтрольне ним

МПП «Здоров’я», в якому засновником є ОСОБА_4, а керівником ОСОБА_2 зареєстрували аптечний заклад:

-аптека №1 «Здоров’я», розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 93, прим.1,2 (7)

Крім того, вказані особи з тією ж метою зареєстрували на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ФОП озлова С.М.) аптечний заклад:

-аптека №1, розташований за адресою: м.Маріуполь, вул.Пашковського, 21/46, прим.11 (8)

В подальшому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у різний час підшукали та працевлаштували на підконтрольні ним аптечні заклади фармацевтів та провізорів ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, які здійснювали збут наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_19 (ФОП ОСОБА_19В.) створив на території м. Маріуполя Донецької області мережу аптечних закладів, а саме:

- аптека №1, розташований за адресою: м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 97, прим.53, (9)

- аптека №2 «МариМед», розташований за адресою: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 99, прим.68, (10)

через які, імітуючи законну фармацевтичну діяльність пов’язану з роздрібною торгівлею загальнодоступними лікарськими препаратами населенню, налагодив незаконний збут наркотичних засобів «Кодтерпін ІС» та «Кодепсин».

В подальшому, ОСОБА_19, у різний час підшукав та працевлаштував на підконтрольні йому аптечні заклади фармацевтів та провізорів ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20, які здійснювали збут наркотичних засобів.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст.307 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017050000000100 від 22.03.2017.

27.02.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_14, ОСОБА_20,

28.02.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_12,

05.03.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_10

07.03.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_22

15.03.2018 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, повідомлено ОСОБА_16, ОСОБА_17

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що мале приватне підприємство «Здоров’я» (далі МПП «Здоров’я»), ЄДРПОУ 22030734 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; засновником підприємства є ОСОБА_4, основний вид діяльності: роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (КВЕД 47.73). Керівником вказаного підприємства є ОСОБА_2.

З метою встановлення поставника фармацевтичних товарів до вищевказаних аптечних закладів МПП «Здоров’я», в тому числі пенталгіна, кодаріна, кодепсіна, кодтерпіна IC, кодертепа, кофекса, кодеїна, ймовірного проведення судово-почеркознавчої експертизи слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації МПП «Здоров’я», а саме: податкових накладних, накладних на прихід товару, журналів прийому товару, товарно-транспортних накладних, експрес накладних (ТОВ «Нова пошта»), документів, що підтверджують плату за відвантажений фармацевтичний товар, договорів на постачання фармацевтичних товарів та специфікацій до них, сводних відомостей відвантаження товару та отримання сплат у розріз накладних, договорів купівлі-продажу фармацевтичних товарів, додатків договорів, інвентаризацій, копій ліцензій на дозвіл роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, копій сертифікатів якості на фармацевтичні товари, а саме: пенталгін, кодарін, кодепсін, кодтерпін IC, кодертеп, кофекс, кодеїн, інших відомостей, що підтверджують факти закупівлі, сплати, реалізації та збереження фармацевтичних товарів в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; відомостей та документів щодо працівників (офіційно та неофіційно працевлаштованих) аптечних закладів МПП «Здоров’я», а саме: наказів про призначення, звільнення, переведення з посади на посаду та звільнення працівників аптек та аптечних пунктів, трудових угод (договорів), копій трудових книжок, звітності щодо працівників МПП «Здоров’я», в тому числі форми 1 ДФ, посадових інструкцій всіх працівників, графіків виходів на роботу, табелів обліку робочого часу, особових справ працівників, наказів про заміну, відомостей щодо працівників, які перебували на роботі в аптеці №1 «Здоров’я» МПП «Здоров’я» за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 93, прим. 1,2 24.02.2018.

Слідчий в суді клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо фінансово-господарської документації МПП «Здоров’я», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів оперуповноваженим УПН ГУНП в Донецькій області, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000100 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1А або іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000100 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації МПП «Здоров’я», а саме: податкових накладних, накладних на прихід товару, журналів прийому товару, товарно-транспортних накладних, експрес накладних (ТОВ «Нова пошта»), документів, що підтверджують плату за відвантажений фармацевтичний товар, договорів на постачання фармацевтичних товарів та специфікацій до них, сводних відомостей відвантаження товару та отримання сплат у розріз накладних, договорів купівлі-продажу фармацевтичних товарів, додатків договорів, інвентаризацій, копій ліцензій на дозвіл роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, копій сертифікатів якості на фармацевтичні товари, а саме: пенталгін, кодарін, кодепсін, кодтерпін IC, кодертеп, кофекс, кодеїн, інших відомостей, що підтверджують факти закупівлі, сплати, реалізації та збереження фармацевтичних товарів в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; відомостей та документів щодо працівників (офіційно та неофіційно працевлаштованих) аптечних закладів МПП «Здоров’я», а саме: наказів про призначення, звільнення, переведення з посади на посаду та звільнення працівників аптек та аптечних пунктів, трудових угод (договорів), копій трудових книжок, звітності щодо працівників МПП «Здоров’я», в тому числі форми 1 ДФ, посадових інструкцій всіх працівників, графіків виходів на роботу, табелів обліку робочого часу, особових справ працівників, наказів про заміну, відомостей щодо працівників, які перебували на роботі в аптеці №1 «Здоров’я» МПП «Здоров’я» за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 93, прим. 1,2 24.02.2018, які перебувають у володінні МПП «Здоров’я», ЄДРПОУ 22030734 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_21.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа