Ухвала суду № 73732637, 27.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9767/18

Провадження №1-кс/127/4884/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016020000000068, від 25.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч 1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_2, ОСОБА_3 і фізична особа ОСОБА_4 використовуючи допомогу та сприяння інших осіб, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди, впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій від виробництва та торгівлі виробами з дорогоцінних металів та каменів шляхом складання завідомо неправдивих документів, занижують суми щодо сплати податків і обов’язкових платежів ТОВ «Шарм Голд» та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.

ОСОБА_2 31.01.2018 вручено підозру за ч.1 ст.212-1 КК України, так як він, діючи як суб’єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець, за період з 01.01.2015 по 20.07.2017 років умисно ухилився від сплати збору на обов'язкове пенсійне страхування у розмірі 1 280 901, 97 гривень, що у 1601 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений чинним законодавством України на 2017 рік

Одночасно встановлено, що з метою приховування та легалізації прибутків учасники зазначеного вище злочинного угрупування використовують кошти, отриманні злочинним шляхом, для придбання об’єктів нерухомості. У ході досудового слідства отримано відомості про те, що від імені ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), який проживає у ІНФОРМАЦІЯ_2, як фізичної особи (останні також зареєстрований як фізична особа-підприємець, яка відповідно до вилучених слідством документів здійснює реалізацією виробів з дорогоцінних металів торгової марки «Шарм» через нібито підконтрольні йому торгівельні точки), здійснено оплату обов’язкового платежу за участь у аукціоні та вартості лоту, оприлюдненого шляхом використання «Системи електронних торгів арештованим майном» за №258097 щодо реалізації «11/50 частини комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 376,2 м2, які знаходяться за адресою Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Наконечного, 1», які з відділення каси філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 302076, м. Вінниця, вул. Соборна, 71) перераховано через транзитний рахунок АТ «Ощадбанк» від його імені (у якості коштів за придбання через ДП «СЕТАМ» лоту №258097, відповідно до протоколу №311628 від 16.01.2018.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про усі банківські рахунки ОСОБА_5, як фізичної особи так і фізичної особи-підприємця у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), про банківські (карткові) рахунки (їх номери, дати відкриття, вид, валюту, тощо) за період з 01.11.2017 по 31.01.2018, дані (в електронному вигляді та на паперових носіях, зокрема: інформацію про рух коштів) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_5 щодо оплати гарантованого внеску за участь у торгах згідно платіжного доручення №6326026SB від 12.01.2018 через кореспондуючий рахунок №29023900000106 на рахунок ДП «СЕТАМ» №26004301066571 в сумі 4 874, 91 грн. та лоту №248731 ДП «СЕТАМ» на рахунок Тростянецької ДВС у відділенні каси філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 302076) в сумі 92 623, 19 грн. за період часу з 16.01.2018 по 31.01.2018, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів, суми коштів, копій документів справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_5, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, копій заяв про видачу готівки, копій заяв про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, тощо.

Одночасно слідству необхідно отримати копії відеозаписів з камер спостереження операційної зали АТ «Ощадбанк», де здійснювались платежі від імені ОСОБА_5 на рахунок ДП «СЕТАМ», для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ «Ощадбанк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», оскільки отримання доступу до вказаних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 та прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів що містять відомості, які можуть містити банківську таємницю та дозвіл на вилучення цих документів або належним чином завірених копій таких документів у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г),а саме:

- відомостей про усі банківські (карткові) рахунки (номер, дата відкриття, вид, валюта тощо) на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2), які відкриті ним у АТ «Ощадбанк» за період часу з 01.11.2017 по 31.01.2018;

- відомості (в електронному вигляді та на паперових носіях) про рух коштів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_5, у тому числі щодо оплати гарантованого внеску за участь у торгах згідно платіжного доручення №6326026SB від 12.01.2018 через кореспондуючий рахунок №29023900000106 на рахунок ДП «СЕТАМ» №26004301066571 в сумі 4 874, 91 грн. та оплати вартості лоту №248731 ДП «СЕТАМ» на рахунок Тростянецької ДВС у відділенні каси філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 302076) в сумі 92 623, 19 грн. за період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), призначення платежів та суми коштів;

- копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків за період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018 включно;

- копій заяв ОСОБА_5 про видачу готівки за період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018;

- копій заяв ОСОБА_5 про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів за період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018;

- копій відеозаписів з камер спостереження операційної зали АТ «Ощадбанк», де здійснювались платежі від імені ОСОБА_5 на рахунок ДП «СЕТАМ» та Тростянецької ДВС у період часу з 12.01.2018 по 31.01.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: