Ухвала суду № 73726728, 25.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19166/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Гарбуза С.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Гарбуза С.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «Сбербанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000625 від 15.07.2014 за підозрою колишнього заступника Міністра доходів і зборів України ОСОБА_2 у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що у період з 27.02.2013 по 13.03.2013 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва проведено позапланову виїзну документальну перевірку ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість у зменшення податкових зобов'язань податку на додану вартість, відображених у податкових деклараціях з ПДВ за серпень-грудень 2012 року. За результатами проведення перевірки 19.03.2013 складено відповідний акт № 74/15.6-27/33642855, а також податкові повідомлення-рішення від 10.04.2013. За наслідками повторного адміністративного оскарження указаних податкових повідомлень-рішень публічним акціонерним товариством «Аграрний фонд» в порядку адміністративного оскарження 23.08.2013 заступник Міністра доходів і зборів України ОСОБА_2 умисно, зловживаючи владою, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаного акціонерного товариства прийняв рішення № 3584/6/99-99-10-01-15, яким безпідставно скасував податкові повідомлення-рішення ДПІ у Шевченківському районі м. Києва №№ 0003015626 та 0002915626 від 10.04.2013 та рішення, прийняте за результатами розгляду первинної скарги, а скаргу ПАТ «Аграрний фонд» задовольнив.

В результаті незаконних дій колишнього заступника Міністра доходів і зборів України ОСОБА_2, які полягали у безпідставному скасуванні податкових повідомлень-рішень по зменшенню бюджетного відшкодування та податкового кредиту ПАТ «Аграрний фонд» державі спричинено збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 224 189 980,25 гривень.

Під час досудового розслідування отримано відомості про наявність у підозрюваного ОСОБА_2 на банківських рахунках грошових коштів, які могли бути одержані внаслідок вчинення злочину. Зокрема, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 має банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_2, обставин надходження та використання грошових коштів за банківськими рахунками, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) банківських рахунків на ім'я ОСОБА_2 за період з 01.01.2010 року по теперішній час. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Сбербанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Гарбуза С.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Гарбузі С.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627): документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2010 року по теперішній час; первинних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на вказані банківські рахунки; банківських виписок по вказаним вище рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_2 за період з 01.01.2010 по теперішній час; документів, що містять відомості про залишок коштів на рахунках ОСОБА_2 станом на теперішній час., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/19166/18-к

Прим.2 - Слідчому Гарбузі С.Г.

Копія: ПАТ «Сбербанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 25.04.2018 р.