Ухвала суду № 73726106, 02.05.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2541/18

Провадження №1-кс/751/1219/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

за участю секретаря судового засідання Гнатюк І.М., слідчого Буренко В.В., адвоката Осадчого О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Буренко В.В. про арешт на тимчасово вилучене 25.04.2018 р. у ході проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції Буренко В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Похілько Т.В. про накладення арешту на тимчасово вилучені 25.04.2018 у ході проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1, чотири печатки та штампи, а саме: печатку ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), печатку ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), штамп UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, штамп MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI), що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вимоги обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018270000000027 за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Фармавет-3», з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 25.04.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.04.2018 проведено обшук житла за адресою АДРЕСА_1, яке використовувалось гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, у ході якого виявлено 11 (одинадцять) печаток та штампів, а саме: печатка ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), печатка ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), печатка ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), печатка ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), печатка ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), печатка ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), печатка ТОВ «Емріс і К» (код ЄДРПОУ 24592206), печатка ТОВ «Ветінком» (код ЄДРПОУ 41071523), печатка ТОВ «Омега плюс БМ» (код ЄДРПОУ 40057382), штамп UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, штамп MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI).

Згідно інформації з електронної бази даних АІС «Податковий блок» встановлено, що на ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529) керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_8, на ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414) керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_9, на ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_10, на ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046) керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_11, компанія UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251 та компанія MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI) являються іноземними підприємствами - нерезидентами.

Встановлено, що згідно відповіді Державної міграційної служби України від 14.03.2018 ОСОБА_8 паспорта громадянина України та посвідки на постійне або тимчасове проживання не має, статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту не отримувала. Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів від 03.03.2018, доходи на території України за період 2014 - 2017 років ОСОБА_8 не отримувала. Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів від 03.03.2018 по фізичній особі ОСОБА_9 надійшло повідомлення про смерть.

Також встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_5 не являються керівниками, головними бухгалтерами та засновниками ТОВ «Фармавет-3», ТОВ «Медикавет-3», ТОВ «Магніт-Опт» та ТОВ «Укрбудінвесткомплекс».

З метою запобігання та припинення протиправної діяльності із використанням вищевказаних печаток та штампів ТОВ «Фармавет-3», ТОВ «Медикавет-3», ТОВ «Магніт-Опт», ТОВ «Укрбудінвесткомплекс», UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, та MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI), їх було вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, однак печатки та штампи 4 (чотирьох) підприємств, а саме: ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, та MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI), не були зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а отже являються тимчасово вилученим майном.

Накладення арешту на вилучене майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення - може призвести до його приховування, підміни, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених в клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Мотивуючи тим, що слідчим пропущений строк подання клопотання про арешт майна, оскільки клопотання подано не на наступний робочий день після вилучення майна.

Відсутня постанова про визнання зазначеного майна речовими доказами і не долучена до клопотання, що вимагає КПК України. Витяг з ЄРДР не містить посилання на товариства щодо майна яких вирішується питання про накладення арешту, в ухвалі слідчого судді чітко не визначені зазначені товариства. Відсутні вироки щодо складу кримінальних правопорушень у діях товариств зазначених у клопотанні. Тимчасово вилучено майно має бути повернуто, а тому відсутні підстави для накладення арешту на майно.

Вислухавши слідчого, захисника, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні Слідчого управління ФР ГУ ДФС в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 32018270000000027 від 28.02.2018 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом (а. п. 6-7). Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Мороз К.В. ( справа №751/2541/18 провадження № 1-кс/751/1107/18) від 18.04.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ( а. п. 8-11). 25.04.2018 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 вилучено майно, яке є предметом поданого клопотання, що підтверджується протокол обшуку ( а. п. 12-16).

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки обшук проведений 25 квітня 2018 року у відповідності до положень ст. 235 КПК України, майно щодо якого вирішується питання про накладення арешту є тимчасово вилученим під час обшуку, з клопотанням про накладення арешту слідчий звернувся 27.04.2018 року, тобто в межах строку визначеного абз. 2 ч.5 ст. 171 КПК України, тому відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту в зв'язку з пропуском строку звернення до суду.

Вимоги ст. 171 КПК України не визначають обов'язок долучення постанови про визнання речовим доказом, п.1 ч.2 ст. 171 КПК України зобов'язує лише зазначати підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, що було дотримано слідчим.

Оскільки майно належить товариствам, які прямо не визначені в ухвалі слідчого судді про проведення обушку, тому дане майно є тимчасово вилученим і слідчим подано клопотання про накладення арешту. Відсутність зазначених товариств у витягу з ЄРДР за № 32018270000000027 від 28.02.2018 року не свідчить, що дане майно не може бути речовим доказом, а тому відсутні правові підстави для відмови у накладенні арешту.

Питання про повернення тимчасово вилученого майна не підлягає вирішенню під час накладення арешту, крім того відсутнє відповідне клопотання власника майна.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів є підстави вважати, що вилучені під час обшуку житла за адресою АДРЕСА_1, печатка ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), печатка ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), штамп UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, штамп MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI), є речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України ( знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 212 КК України, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Буренко В.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 25.04.2018 року у ході проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1: печатку ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), печатку ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), штамп (печатка) UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, штамп (печатка) MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI)

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя К.В. Мороз