Ухвала суду № 73723904, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19540/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581 внесеному до ЄРДР 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, які фактично використовуються ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» розташованих за адресою: м.Київ, площа Перемоги, буд.1, що на праві власності належить ВАТ «Готельний комплекс Либідь», а також обшук депозитарних ячейок в установі ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», доступ до користування якими має ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення необлікованих грошових коштів та цінностей, інших предметів та документів, що містять відомості про обставини, які встановлюються у даному кримінальному провадженні.слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження на проведення обшуку приміщень, які фактично використовуються ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» розташованих за адресою: м.Київ, площа Перемоги, буд.1, що на праві власності належить ВАТ «Готельний комплекс Либідь», а також обшук депозитарних ячейок в установі ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», доступ до користування якими має ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю або копій (в разі відсутності оригіналів):

- юридичних справ оформлення рахунків юридичних та фізичних осіб, що містять документи: договори відкриття банківських рахунків та додатки до них; заяви про відкриття банківських рахунків; заяви про закриття банківських рахунків; картки із зразками підписів і відбитка печатки службових осіб підприємства; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб, фізичних осіб; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей фізичних та юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; банківських виписок руху коштів по рахунках (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 11.03.2014 по день вилучення із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти) наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 );

- фінансово-господарських документів (договорів/угод/контратків, додатків до них, специфікацій, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, цінних паперів, інвестиційних сертифікатів тощо), що стали підставою для зарахування та списання коштів в установі ПАТ «Перший інвестиційний банк» по рахункам № НОМЕР_5 (980) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 (980) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (980) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (978) та №26202002019637 (980) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 );

- документів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» у період з 11.03.2014 по день вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб;

- реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 11.03.2014 по день вилучення;

- довідок ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» про прийняття рішення про недоцільність інформування Спеціально уповноваженого органу за період з 11.03.2014 по день вилучення;

- реєстру клієнтів власників рахунків ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» у цінних паперах за період з 11.03.2014 по день вилучення, із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації власників;

- реєстру укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів в яких ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» виступає як професійний учасник ринку цінних паперів за період з 11.03.2014 по день вилучення, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

- реєстру укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів за період з 11.03.2014 по день вилучення, в яких ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» виступає як продавець/покупець цінних паперів, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

- інформацію про рух цінних паперів за період 11.03.2014 по день вилучення;

- реєстру фінансових операцій ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 11.03.2014 по день вилучення;

- реєстру фінансових операцій ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», пов`язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 11.03.2014 по день вилучення;

- реєстру укладених угод з інкасування та доміциляції векселів за період з 11.03.2014 по день вилучення;

- реєстру учасників - емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» згідно з договорами інкасування за період з 11.03.2014 по день вилучення;

- реєстру учасників векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів за період 11.03.2014 по день вилучення;

- засобів спілкування, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш карток та інших носіїв інформації, які можуть містити відомості про фінансово-господарські операції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та юридичних осіб ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874);

- записних книг та чорнових записів, що містять рукописні тексти, виконані від імені службових осіб ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- печаток, статутних та фінансово-господарських документів, а також бланків з відбитками печаток підприємств, які за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться;

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

23.04.2018