Ухвала суду № 73723776, 17.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17450/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві капітана податкової міліції Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві капітана податкової міліції Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному Київською місцевою прокуратурою № 6 до ЄРДР за №42018101060000063 від 03.03.2018, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, при цьому слідчий судді враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині вилучення оригіналів запитуваних документів слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві капітана податкової міліції Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Мулявці Ю.С., слідчим групи слідчих та оперативним співробітникам Білому Я.І., Бойку О.М. за дорученням, у кримінальному провадженні №42018101060000063 від 03.03.2018 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, з можливістю вилучення копій документів, а саме до документів, які містять відомості по рахункам ТОВ "АЙ ТІ СТАР" (41197868) за №26001013062949, №26000000162949, №26001013062949, №26000000162949, №26056013062949, ТОВ "ПЕРАСТРА ЛТД" (40250354) за №26053013050835, №26009001050835, №26008013050835, ТОВ "ЛІВРЕЯ" (40792896) за №26058013053633, №26058013053633, №26003013053633, ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" (40925341) за №26005013057682, №26004000157682, ТОВ "ПІРЕТ" (40990316) за №26001013055912, №26000000155912, №26056013055912, ТОВ "ВАНДЕФУЛ" (41058083) за №26059013056725, №26003000156725, №26004013056725, ТОВ "КОМПІНФОРМСЕРВІС" (41016897) за №26002013064571, №26057013064571, №26001000164571, ТОВ "ЛЕОВА" (41174421) за №26054013057666, №26008000157666, №26009013057666, ТОВ "ДАТА ФОРМ" (41388642) за №26059013060454, №26003000160454, №26004013060454, ТОВ "ДАСТРІАЛ" (41418411) за №26002013060683, №26057013060683, №26001000160683, ТОВ "КК "ДАЙДЖЕСТ" (41626377) за №26103000162192, №26052013062192, №26006000162192, №26007013062192, ТОВ "КРОСВЕЙН" (41654247) за №26004000162440, №26005013062440, №26050013062440, №26101000162440, ТОВ "ЛЕЙНВІК" (41654289) за №26004000162514, №26005013062514, №26050013062514, №26101000162514, в банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариств упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств з моменту відкриття по 17.04.2018;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2018;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтами банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 17.04.2018, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше;

кредитних справ юридичних осіб.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/17450/18-к.

Прим. 2 - слідчий Фєдосов М.В.

Копія - ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627)

Виконавець: Новак Р.В.

17.04.2018