Ухвала суду № 73723702, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7351/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова,11, АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «МетаБанк» (313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30, ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за фактом створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України; та за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова,11, АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «МетаБанк» (313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30, ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, з можливістю вилучення копій долкументів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Чорному І.О., слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., Шарук Н.О., Баріновій М.В., Терещенку С.М., Возовик О.О., Шумику Ю.А. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000004294 або за їх дорученням оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова,11, АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «МетаБанк» (313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30, ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, з можливістю вилучення копій документів, за період з 01.01.2016 по 07.02.2018, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств, а саме:

ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) №26006000158935, №26007013058935, №26052013058935; ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098) № 26001000160207, №26002013060207, №26057013060207; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № 26059013057348, №26003000157348, №26004013057348; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) № 26008000160136, № 26009013060136; № 26054013060136; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) №26001000161079, № 26002013061079, № 26057013061079; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №26002000157383, №26003013057383,№ №26058013057383; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) №26004000160505, №26005013060505, №26050013060505; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26000000160297, №26001013060297, № 26001013060297, № 26056013060297; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106) №26005000160399, № 26006013060399, № 26051013060399; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085) №26002000156931; №26003013056931; № 26058013056931; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266) №26006000160183, №26007013060183, №26052013060183; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) № 26005000159645, № 26006013059645, № 26051013059645; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26005000160128, № 26006013060128, № 26051013060128; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26000000159792, № 26001013059792, №26056013059792; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993) №26006000160105, №26007013060105, №26052013060105; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26003000159670, №26004013059670, №26059013059670; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26002000161216, № 26003013061216, №26058013061216; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) №26000013061963, №26009000161963, № 26055013061963; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26004000160475, №26005013060475, №26050013060475; ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41383356) №26008000160084, № 26009013060084, №26054013060084; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) № 26003000160670, № 26004013060670, № 26059013060670; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26006000159707, №26007013059707, №26052013059707; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) №26001000156415, №26002013056415, №26057013056415; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26000013061479, №26009000161479, №26055013061479; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26055013053959, №26000013053959, №26001001053959; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480) №26006000159967, №26007013059967, №26052013059967; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26007000159643, №26008013059643, №26053013059643; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26001000160735, №26002013060735, №26057013060735; ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41443521) №26006000159741, №26007013059741, №26052013059741; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26004000160884, №26005013060884, №26050013060884; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26000013059748, №26009000159748, №26055013059748; ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41445134) №26007000160212, №26008013060212, № 26053013060212; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26000013060890, №26009000160890, №26055013060890; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26001000160393; №26002013060393; №26057013060393; ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193) №26003000159669, №26004013059669, №26059013059669; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956) №26007000156475, №26008013056475, №26053013056475; ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614) №26005000163835, №26006013063835, №26051013063835; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26000000156029, №26056013056029, №26001013056029; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947) №26053013060115, №26007000160115, №26008013060115; ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204) №26003000159960, №26059013059960, №26004013059960; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26007000161136, №26008013061136, №26053013061136; ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) №26004000160925, №26050013060925, №26005013060925, №26004000160925, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) №26005005604001; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № 26009001050441, відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50

ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) №26001300002819; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26006300002267, №26043300000136, відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46

ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098) №26007001054052; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) №26009001050441, ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26007001058401; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) №26006001054280; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №26005001050683; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26006001055698; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26004001055913; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № 26006001054150; ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) №26005001056933; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) №26004001054129; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) №26007001056867; ТОВ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41299893) №26009001055424; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) №26003001056786; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №26005001058544; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) №26006001056329; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26003001056601; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26004001048856; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26008001056769; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) №26000001056671; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) №26005001058038; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) №26009001055510; ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636) №26001001055789; ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423) №26005001058061; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №26002001059698; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26003001058728; ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463) №26007001058359; ТОВ «ТК «ГАЛАКТИКА» (код ЄДРПОУ 41205915) №26002001054477; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) №26009001058498; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) №26002001057902; ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349) №26003001058450; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) №26004001058277; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26009001058175; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №26001001058496, відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2

ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843) № 26008010179901; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) № 26002017965501; ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691) №26001010170101; ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669) №26004024122001; ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434) № 26007023710701; ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066) №26008024130301; ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801) №26003010298401; ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197) №26002016228001; ТОВ «ІНТАЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41448899) №26004017514701; ТОВ «КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597) №26006023710401; ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448) №26004016227301; ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700) №26003024124301; ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324) №26007016226901; ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050) №26007016228501; ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970) №26004024116501; ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239) №26002024130501; ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595) №26001018006501; ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897) №26009024116001, відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6

ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) №26003055668; ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833) №26006055847; ТОВ «САНГРІЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41566748) №26006055654; ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324) №26003055293, №26000155293; ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970) №26004055559; ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239) №26008055630; ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595) № 26004055667; ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897) №26005055558; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921) № 26001053231, №26008153231, №26005253231, №26002353231, №2600743231, №26009453231, №26006553231; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599) № 26002053326, відкритих в Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46

ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № 2600127683, 2600228104; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) № 2600036602, №2605919346; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №2600028362; ТОВ «ВІЖЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40517459) №2600630620, № 2605219668; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) №2605219815, №2600539965; ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) № 2600835816; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) №2600035241; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) №2600038062; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №2600437546, №2605818577; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №2600222214, №2605112938; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №2600035254; ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334) № ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334) №2600238224, №2605218904; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) №2600535217; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) №2600537084; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) №2600629484; ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423) №2605719588, №2600637056; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №2600438516, №2605819101; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) №2600637245, №2605418430; ТОВ «СІЕТЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40730824) №2600340574, №2605220123; ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463) №2600535884; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) №2600933994; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147) №2605020121, №2600940570; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) №2600636220, №2605918220; ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349) №2600435809; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) №2600336676, №2605118280; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №2600336272, №2605118222; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №2600537260, №2605118437; ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) №2600138050, №2605118828, відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4

ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) №26000609664001; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) № 26008747465001; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) № 26004612312001; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) №26002745708001; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085) №26003593119001; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) №26001697266001; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26005746845001; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41274769) №26004685071001; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26008699847001; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26004781908001; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № 26000642502001; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) №26009643922001; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26005748274001; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) № 26002763898001; ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» (код ЄДРПОУ 40216858) №26002576483001; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26006700932001; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) № 26003583152001; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26002693087001; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № 26006573868001; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480) №26005700041001; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26003699820001; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26001738932001; ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41209988) №26008643202001; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) №26001693163001; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26005695004001; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) №26009572725001; ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41299998) №26000641183001; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26005745824001; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26000751404001; ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193) №26007695013001; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956) №26001585174001; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) № 26009792099001; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26005576112001; ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 41054986) №26009612782001; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947) №26003750736001; ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204) №26005698498001, відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30

ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) №26009455044205; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26001455045202; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) №26006455044446; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26001455044128; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106) №26001455044656; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266) №26004455044501; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) № 26000455044798; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26006455044305; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26005455044362; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993) № 26000455044152; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26003455044739; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26005455044618; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26003455044568; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) №26002455044730; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №26008455044972; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26003455044676; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26000455044828; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) №26001455045246; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26001455044515; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26004455044608; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26000455044657; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №26009455044896; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) №26004455045975; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) №26009455045196; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) №26005455044748; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26009455044971; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №26003455045136, відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43

ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26005300720898; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) № 26006300710700; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) № 26005300693851; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) №26000301693446, №26001300693446, №26009302693446; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26008300719624; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) № 26009300694168; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26006300433151; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26007300696168; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26007300701224; ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614) №26009300731474; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) №26000300694662; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147) №26000300706356; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) №26009300695855, відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115

ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636) №26007300715079; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26009300841703, відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27

ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833) №26009019914290, відкритих в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова,11

ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993) №26005581049; ТОВ «ПРОМ-ГТВ» (код ЄДРПОУ 41637897) №26002587046, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9

ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993) №2600310779501, відкритих в АТ «МетаБанк» (313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30

ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) №26006000337801; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) №26006000322601; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26044000649001, №26000000649001; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) №26004000334301; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26003000325601; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26059000309701, № 26004000309701; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26003000322701; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) №26007000336102, відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2

ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26009050279915; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921) №26006060806672, №26050060794172; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471) №26000050264598, №26042050208846; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599) №26005050016268, №26006050010315; ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850) №26000050284073, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д

ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628) №26002053137805, №26047053103441, №26059053125569; №26005053002562, №26008053003698, №26053053003557, відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26003500295161, відкритих в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4

ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26004011969199, №26004011969218, №26009011969235, №26057011969265, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29

ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26008924416785, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1

ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628) №2605931013501, №2600431013501, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, наступних документів: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках фізичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 23.01.2018 рр.;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "КРИСТАЛБАНК", ПАТ "ФЛЬФА-БАНК", ПАТ "Полікомбанк", ПАТ "ПУМБ", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "ОТП БАНК", Філія- Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк", Філія- Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", ПАТ "Ідея Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "МетаБанк", ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/7351/18-к.

Прим. 2 - слідчий Чорний І.О.

Копія - ПАТ "СБЕРБАНК",

ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "КРИСТАЛБАНК", ПАТ "ФЛЬФА-БАНК", ПАТ "Полікомбанк", ПАТ "ПУМБ", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "ОТП БАНК", Філія- Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк", Філія- Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", ПАТ "Ідея Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "МетаБанк", ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

Виконавець: Новак Р.В.

22.02.2018