Ухвала суду № 73722676, 24.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1178/18

Справа № 711/3199/18

24 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар судових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні у приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2Д,., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018250000000058,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (на паперовому та електронному носії роздруківки), які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Лиможінвест» №26003051520935, валюта UAН, відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з 25.07.2017р. по 17.04.2018р..

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи Департаменту ЖКК Черкаської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахування коштів державного бюджету за надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси протягом 2017 року напряму субпідрядникам, а не генпідряднику ТОВ «Лимож», що призвело до мінімізації податкових лімітів, чим було завдано матеріальної шкоди державним інтересам в сумі 1,2 млн. грн..

За даними обставинами 15.03.2018р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування кримінального провадження №12018250000000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

По обставинам кримінального провадження у 2017р. Департаментом ЖКК Черкаської міської ради перераховано за надання послуг по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси суб’єктам господарської діяльності, а саме: ТОВ «Черкасишляхбуд-Плюс», ТОВ «Лиможінвест», ТОВ «Трансбуд-2017», ТОВ «Лиможбуд», кошти в сумі близько 12,5 млн.грн.

Проте, вищезазначені товариства є платниками єдиного податку ІІІ групи, неплатники ПДВ (річний оборот не повинен перевищувати 5 млн. грн.). В той же час, в порушення положень Постанов КМУ №1746 від 27.12.2001р. та №668 від 01.08.2005р. та положень договору №192 від 25.07.2017р., таке перерахування здійснювалось не генпідряднику ТОВ «Лимож», а напряму вказаним субпідрядникам, у зв’язку із чим, такі дії службових осіб Департаменту ЖКК ЧМР дозволили ТОВ «Лимож» мінімізувати податкові зобов’язання на загальну суму 1,2 млн. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лиможінвест»» має розрахунковий рахунок №26003051520935, валюта UAН, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

З метою з’ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні, а також перевірки цільового використання коштів, слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію щодо руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку за період часу з 25.07.2017р. по 17.04.2018р., із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростовувати обставини привласнення грошових коштів та на підставі таких відомостей можливо встановити осіб, причетних до вчинення такого діяння, що неможливо на теперішній час довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі працівника оперативного підрозділу, якому слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого. Разом з тим, беручи до уваги наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів, то отримання інформації за наслідками проведення тимчасового доступу може здійснюватись за дорученням слідчого такими особами.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.40, 41, 132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Уланову М.Д. право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Лиможінвест» №26003051520935, валюта UAН, за період часу з 25.07.2017р. по 17.04.2018р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведення операції, повних назв контрагентів, яким перераховували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Зобов’язати відповідних уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ) надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Уланову М.Д. та/або за його дорученням оперуповноваженому відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4, можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали – до 24 травня 2018р..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5