Ухвала суду № 73722434, 02.05.2018, Христинівський районний суд Черкаської області

Справа № 706/552/18

1-кс/706/78/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 травня 2018 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області Олійник М.Ф.,

за участю секретаря Дехканбаєвої О.О.,

слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Просив надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ «Ощадбанк» та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім’я якого відкрито банківський рахунок № 26002300134600 та на який в період часу з 27.03.2018 р. по 30.03.2018 р. було нараховано грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах, чи належним чином завірених копіях, а саме:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) – клієнта АТ «Ощадбанк», на ім’я якого відкрито банківський рахунок № 26002300134600 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 27.03.2018 р. по 30.03.2018 р. та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26002300134600, відкритого у АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ТПП «БАЛАНС» в період часу з 27.03.2018 р. по 30.03.2018 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

- інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ТПП «БАЛАНС» в період часу з 27.03.2018 р. по 30.03.2018 р.

Заслухавши слідчого СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_1, який просив клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» і вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 12018250260000120 від 29.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити. АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «Г», код ЄДРПОУ 00032129) надати слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «Ощадбанк» та містять банківську таємницю відносно клієнта банку на ім’я якого відкрито банківський рахунок № 26002300134600 та на який в період часу з 27.03.2018 року по 30.03.2018 року були нараховані грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином завірених копіях, а саме, до:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) – клієнта АТ «Ощадбанк» на ім’я якого відкрито банківський рахунок № 26002300134600 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 27.03.2018 року по 30.03.2018 року та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26002300134600, відкритого у АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «Г», код ЄДРПОУ 00032129) на ТОВ «ТПП «БАЛАНС» (01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б, офіс 4, код ЄДРПОУ 38952926) в період часу з 27.03.2018 року по 30.03.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

-інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ТПП «БАЛАНС», в період часу з 27.03.2018 року по 30.03.2018 року.

Роз’яснити АТ «Ощадбанк» положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Ф. Олійник